Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие финансированию терроризма<.>)

Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8

Быченко, Е. Г.
Нет! - отмыванию денег террористов : совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации / Быченко Е. Г. // Российское предпринимательство. - 2009. - № 11, вып. 2. - С. 18-22. - (Государство и экономическая преступность) ) . - Библиогр.: с. 22 (1 назв. )
. - ISSN 1994-6937

УДК

^A347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
государственные ведомства -- единое информационное пространство -- законы -- информационные технологии -- легализация доходов -- межведомственное взаимодействие -- незаконные финансовые операции -- обмен информацией -- отмывание доходов -- официальные материалы -- правовое обеспечение -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм -- федеральные органы -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- экономические преступления
Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий.

Доп.точки доступа:
vy; Федеральная служба по финансовому мониторингуРосфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации; ЦБ РФ
Прямая ссылка
Найти похожие

Пискарев, Василий Иванович.
В борьбе с коррупцией нет скидки на ранги и чины... / В. И. Пискарев ; беседовала Л. Глазкова ; фото П. Головкина // Российская Федерация сегодня. - 2016. - № 12. - С. 18-21 : цв. фото. - (Политика) )
. - ISSN 0236-0918

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
НКО -- девальвация рубля -- институт конфискации -- интервью -- коррупция -- незаконные доходы -- некоммерческие организации -- отмывание денежных средств -- отмывание незаконных доходов -- преступления в экономической сфере -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- теневая экономика
Аннотация: 15 лет назад 1 декабря 2001 года, Россия присоединилась к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. За прошедшие годы наша страна стала одним из лидеров в системе противодействия легализации криминальных доходов. О том, какой вклад вносят в этот процесс законодатели, рассказал председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Доп.точки доступа:
Глазкова, Людмила \.\; Головкин, Павел \.\; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; ЕАГГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Прямая ссылка
Найти похожие

Степанков, Д. В.
Реализация Федеральной службой по финансовому мониторингу функций по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / Степанков Д. В. // Банковское право. - 2006. - № 6. - С. 2-5. - (Актуальные вопросы банковского права) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 1812-3945

УДК

^A342.9

ББК 67.401
Рубрики: Право
Административное право--Российская Федерация--РФ
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- надзорная деятельность -- отмывание преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- террористические организации -- федеральные службы -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Приведены практические результаты деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Рассмотрено информационно-технологическое обеспечение и надзорная деятельность Росфинмониторинга, проведен анализ взаимодействия данной организации с правоохранительными органами в сфере противодействия финансирования терроризма.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг
Прямая ссылка
Найти похожие

Тальская, Марина.
Вредные законы: версия банкиров / Марина Тальская // Эксперт. - 2008. - № 4. - С. 52-54. - (Экономика и финансы. Банки) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^A347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковское законодательство -- величина банковских капиталов -- взыскания на заложенное имущество -- залог части здания -- комиссионное вознаграждение -- объем формируемых резервов -- правовое регулирование банков -- противодействие легализации доходов -- противодействие финансированию терроризма -- регулирование ипотечного кредитования
Аннотация: О проблемах законодательства, которые банковский бизнес пытается решить контактируя с регулятором (Центробанком) и внося предложения в Госдуму.

Доп.точки доступа:
Центробанк; ЦБ; Центральный банк РФ
Прямая ссылка
Найти похожие

Морозов, А. В.
Использование финансового анализа для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма / А. В. Морозов // Финансы и кредит. - 2008. - № 34. - С. 60-64. - (Финансовый мониторинг) ) . - Библиогр.: с. 64 (6 назв. )

УДК

^A657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика
Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский надзор -- комплаенс-риск -- кредитные организации -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие терроризму -- противодействие финансированию терроризма -- финансовая информация -- финансовое состояние клиентов -- финансовые организации -- финансовый анализ
Аннотация: В статье излагается практическая реализация процедур и основополагающих методов использования финансового анализа кредитными и финансовыми организациями для целей выявления истинных финансовых потребностей своих клиентов.

Прямая ссылка
Найти похожие

Подобед, Татьяна Сергеевна (соискатель).
Международно-правовые рекомендации по противодействию финансированию терроризма и их учет при его предупреждении / Т. С. Подобед // Российский следователь. - 2012. - № 7. - С. 44-48. - (Зарубежный опыт) ) . - Библиогр. в примеч.
. - Электронная версия КонсультантПлюс . - ISSN 1812-3783

УДК

^A341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право--США--Соединенные Штаты Америки--Европа
Кл.слова (ненормированные):
источники финансирования -- международная безопасность -- международно-правовые рекомендации -- международный терроризм -- отмывание преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- террористические акты -- террористические организации -- террористические преступления -- учет финансовых операций -- финансирование терроризма -- финансовые преступления
Аннотация: Состояние международного терроризма и противодействие его финансированию.

Прямая ссылка
Найти похожие

Старцев, Геннадий Викторович.
Экономические аспекты противодействия финансированию терроризма / Старцев Геннадий Викторович // Административное право и процесс. - 2013. - № 1. - С. 39-43. - (Административная реформа) ) . - Библиогр.: с. 43
. - Электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 2071-1166

УДК

^A336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
зарубежный опыт -- модели противодействия -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Экономическое объяснение причин терроризма, анализ источников его финансирования, экономические последствия террористических акций. Предложены элементы теоретической модели проитиводействия финансированию терроризма.

Прямая ссылка
Найти похожие

Прошунин, Максим Михайлович (доктор юридических наук).
Некоторые процедуры финансового мониторинга в рамках банковского обслуживания / Прошунин Максим Михайлович, Татчук Максим Александрович // Банковское право. - 2014. - № 5. - С. 24-33 : цв. фот. - (Актуальные вопросы банковского права) ) . - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 32-33 (13 назв.)
. - ISSN 1812-3945

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
агенты финансового мониторинга -- банки -- банковское обслуживание -- банковское право -- депозиты -- договор банковского счета -- договоры -- кредитные организации -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- расторжение договоров -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Статья посвящена правовым вопросам осуществления процедур финансового мониторинга при заключении договоров банковского счета (депозита), а также рассматривает порядок действий агентов финансового мониторинга по отказу в выполнении распоряжений клиентов. Предлагаются пути решения финансово-правовых вопросов, не нашедших решения в нормативных правовых актах.

Доп.точки доступа:
Татчук, Максим Александрович (директор)
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)