Аналитическая роспись статей. Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Зуев, С. В. (канд. юрид. наук, доц.).
Осуществление оперативно-розыскной деятельности при выявлении фактов легализации доходов, полученных преступным путем / С. В. Зуев // Российский следователь. - 2006. - № 5. - С. 32-34. - (Оперативно-розыскная деятельность) ) . - Библиогр. в сносках
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 1812-3783

УДК

^A342.9

ББК 67.401
Рубрики: Право
Административное право, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- оперативно-розыскные мероприятия -- отмывание денег -- фиксация информации
Аннотация: Исследование финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов о сделках и финансовых операциях. Наблюдения за проверяемыми лицами и их деятельностью. Контроль за почтовыми, телеграфными и иными сообщениями. Прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи. Оперативное внедрение сотрудников в организации и группы, занимающиеся легализацией.

Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)