Поисковый запрос: (<.>K=FATF<.>) |
Общее количество найденных документов : 13
Показаны документы с 1 по 13 |
|
1. 
|
Некрасов, Ю. В.
FATF. Аванс за сотрудничество / Ю. В. Некрасов // Банковское дело. - 2003. - № 1. - С. 13-14. - (Финансовая политика) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.26
Рубрики: Экономика
Право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
FATF(международная организация) -- борьба с преступными доходами -- доходы -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- эксперты
Аннотация: Об исключении России из "черного списка" FATF (международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов). Этому предшествовала инспекционная поездка в страну с целью проверки работы российской финансовой системы по противодействию нелегальным операциям, способствующим отмыванию преступных доходов
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Романова, Е. М. (аспирант Ин-та США и Канады РАН).
Россия и FATF: новые грани сотрудничества / Е. М. Романова // Маркетинг. - 2003. - № 4. - С. 19-24. - (Взгляд, мнение, позиция) )
. - ISSN 0869-3722ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Право, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
FATF -- ФАТФ -- международные организации -- отмывание денег -- преступные доходы -- финансовые злоупотребления -- финансовый мониторинг -- экономическое сотрудничество
Аннотация: Международная организация ФАТФ и результаты членства в ней России.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Антипрачечная // Новое время. - 2005. - № 51. - С. 29. - (Экономика) (Досье) )
. - ISSN 0137-0723ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы--Нигерия
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовая сфера -- финансовые группы
Аннотация: Приводится история создания и направления деятельности FATF, группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием капиталов.
Доп.точки доступа:
Financial Action Task Force; FATF
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Воронина, Н. В. (канд. экономич. наук, доцент).
Ужесточение государственного контроля в сфере офшорного бизнеса / Н. В. Воронина, А. М. Воронина // Финансы и кредит. - 2006. - № 11. - С. 10-21. - (Финансовый контроль) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.412
Рубрики: Право
Международное право
Кл.слова (ненормированные):
контролирование офшорного бизнеса -- межправительственные организации -- нечестная налоговая конкуренция -- офшорные юрисдикции -- офшорный бизнес -- преступные доходы -- содействие преступности
Аннотация: Рассматриваются обвинения, выдвинутые мировым сообществом против офшорных юрисдикций: нечестная налоговая конкуренция и содействие преступности. Роль межправительственной организации ФАТФ во всемирной борьбе с отмыванием капиталов, добытых преступным путем.
Доп.точки доступа:
Воронина, А. М.; ФАТФ (FATF)
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Рогачевский, Л. А.
Адвокатура в правовом механизме противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: международно-правовой и внутригосударственный аспекты / Л. А. Рогачевский // Известия вузов. Правоведение. - 2005. - № 4. - С. 79-105. - (Укрепление правопорядка и борьба с преступностью) ) . - Библиогр. в сносках
. - ISSN 0131-8039ББК 67.412 + 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право--США
Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
адвокатура -- адвокаты -- банки -- внутригосударственный аспект -- законодательство -- зарубежный опыт -- легализация доходов -- международное сотрудничество -- международные конвенции -- международный аспект -- организованная преступность -- отмывание доходов -- правовой аспект -- противодействие -- терроризм -- финансовые разведки
Аннотация: Сопоставление отечественного законодательства и законодательства об адвокатской деятельности с международно-правовыми документами о противодействии легализации преступных доходов и финансировании терроризма.
Доп.точки доступа:
ФАТФ; Группа финансового противодействия отмыванию денег; FATF; Financial Action Task Force on Money Laundering; Совет Европы
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
Губин, Ю. А.
ФАТФ и проблемы борьбы с отмыванием преступных доходов / Ю. А. Губин // Современное право. - 2006. - № 7. - С. 21-27. - (Право и политика) )
. - ISSN XXXX-XXXXББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
криминализация бизнеса -- межправительственные комиссии -- отмывание доходов -- преступные доходы
Аннотация: Борьба с отмыванием преступных средств как одна из глобальных задач, стоящих перед мировым сообществом.
Доп.точки доступа:
ФАТФ; FATF; Межправительственная комиссия по борьбе с отмыванием криминальных капиталов
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
|
Гетьман-Павлова, И. В. (канд. юрид. наук).
Международно-правовые аспекты деятельности офшорных холдинговых компаний на рынке ценных бумаг / Гетьман-Павлова И. В. // Банковское право. - 2006. - № 6. - С. 45-50. - (Международный опыт) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1812-3945ББК 67.412
Рубрики: Право
Финансовое право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
активы -- акции -- банки -- льготное налогообложение -- международные организации -- оффшорные зоны -- оффшорные компании -- оффшорные налоговые режимы -- оффшорные юрисдикции -- офшорные зоны -- офшорные компании -- офшорные налоговые режимы -- офшорные юрисдикции -- холдинговые компании -- ценные бумаги
Аннотация: Рассмотрены цели создания и особенности деятельности офшорных компаний. Приведен опыт различных международных организаций по предотвращению использования офшорных зон для незаконного ухода от налогов или легализации преступных капиталов.
Доп.точки доступа:
Financial Action Task Force; FATF; ФАТФ; International Organization of Securities Commission; IOSCO; Международная организация по контролю за ценными бумагами; Организация экономического сотрудничества и развития; ОЭСР
Прямая ссылка
Найти похожие
|
8.
|
Давыдов, В. С.
Противодействие отмыванию преступных доходов в России и деятельность специальных международных организаций / В. С. Давыдов // Следователь. - 2007. - № 11. - С. 13-14. - (Борьба с коррупцией) )
ББК 67.408
Рубрики: Право
Международное право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с международной преступностью -- борьба с отмыванием денег -- международные организации (право) -- нелегальные доходы -- отмывание доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы
Аннотация: О FATF (Financial Action Task Force of Money Laundering), специализированном международном органе, ведущем наиболее жесткую и эффективную борьбу с отмыванием "грязных" доходов.
Доп.точки доступа:
FATF ; Financial Action Task Force of Money Laundering
Прямая ссылка
Найти похожие
|
9.
|
Медведев, П. А. (д-р экон. наук, проф.).
Конституционный и антикризисный подход к вопросу о развитии платежных систем в России / П. А. Медведев // Законодательство и экономика. - 2009. - № 2. - С. 5-7. - (Антикризис) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 0869-1983ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
автоматы -- агенты -- антикризисная политика -- банки -- банковская деятельность -- виртуальные платежные системы -- виртуальные счета -- денежные переводы -- деньги -- законопроекты -- законы -- злоупотребления -- конституционная политика -- кризисы -- международные организации -- налоги -- неуплата налогов -- организации -- официальные материалы -- перевод денег -- платежи -- платежные автоматы -- платежные агенты -- платежные системы -- правовое регулирование -- прием платежей -- счета -- уплата налогов -- физические лица -- финансовые злоупотребления -- финансовые кризисы
Аннотация: Предостережение от опасностей в сфере финансов и денежного обращения. Анализ возможных последствий введения в действие принятого Государственной Думой осенью 2008 г. в первом чтении законопроекта N 68783-5 "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".
Доп.точки доступа:
FATF; Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями
Прямая ссылка
Найти похожие
|
10.
|
Голец, Г. А. (адъюнкт Московского университета МВД РФ).
Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга / Г. А. Голец // Международное публичное и частное право. - 2010. - № 4 (55). - С. 13-15. - (Сотрудничество государств в борьбе с преступностью) ) . - Библиогр.: с. 15 (15 назв. )
. - Электронная версия (КонсультантПлюс)
ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право--США, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
документы -- конвенции -- кредитные организации -- легализация доходов -- международные стандарты -- надлежащая проверка клиента -- национальное правовое регулирование -- отмывание доходов -- превентивные меры -- российское законодательство -- финансовый мониторинг
Аннотация: О соответствии российского законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, международным стандартам.
Доп.точки доступа:
ООН; Организация Объединенных Наций; ФАТФ; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; FATF
Прямая ссылка
Найти похожие
|
11.
|
Селезнев, А.
Россия и система противодействия финансовому "отмыванию" / А. Селезнев // Экономист. - 2012. - № 9. - С. 48-60 : 3 табл. - (Финансовая политика) ) . - Библиогр. в примеч.
. - Примеч.: с. 60
. - ISSN 0869-4672ББК 65.9(2Рос) + 65.5 + 65.261 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
Экономика России
Мировая экономика. Международные экономические отношения
Финансовая система
Право
Международное публичное право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
международное сотрудничество -- международные договоры -- противодействие легализации преступных доходов -- теневой бизнес
Аннотация: Об участии РФ в международной системе противодействия легализации преступных доходов.
Доп.точки доступа:
ФАТФ; Группа по разработке рекомендаций, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов; FATF; Financial Action Task Force on Money Laundering
Прямая ссылка
Найти похожие
|
12.
|
Карпович, Олег Геннадьевич.
Актуальные вопросы борьбы с оборотом наркотиков в США / О. Г. Карпович // Международное публичное и частное право. - 2012. - № 6. - С. 36-41. - (Сравнительное правоведение) ) . - Библиогр.: с. 39-41 (50 назв.)
. - Электронная версия КонсультантПлюс
ББК 67.99
Рубрики: Право
Право отдельных стран--США, 21 в.; 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
борьба с оборотом наркотиков -- конвенции -- коррупция -- криминальная деятельность -- наркобизнес -- наркотики -- незаконный оборот наркотиков -- организованная преступность -- противодействие криминальной деятельности -- теневая экономика -- экономическая преступность
Аннотация: Об экономической и общеуголовной деятельности организованной преступности США в сфере незаконного оборота наркотиков.
Доп.точки доступа:
Специальная комиссия по борьбе с отмыванием денег; FATF
Прямая ссылка
Найти похожие
|
13.
|
Зайцев, Вадим.
Разрешите присоединиться / Вадим Зайцев // Огонек. - 2013. - № 18. - С. 22-23 : 5 фот. - (Россия и мир: хроника) )
. - ISSN 0131-0097ББК 66.4(0)
Рубрики: Политика. Политология
Международные отношения и внешняя политика в целом--Россия, 1998-2012 гг.
Кл.слова (ненормированные):
внешнеполитические отношения -- международное сотрудничество -- международные клубы -- международные организации -- мировая политика
Аннотация: Куда еще вступила Россия после того, как стала членом "восьмерки".
Доп.точки доступа:
АТЭС; Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество; FATF; ФАТФ; Международная группа финансовых действий по борьбе с отмыванием доходов; FAO; ФАО; ООН; Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН; ASEM; АСЕМ; Форум «Азия — Европа»; ВТО; Всемирная торговая организация
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный