Поисковый запрос: (<.>K=финансовое мошенничество<.>) |
Общее количество найденных документов : 25
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Армер, Леонид.
Гражданская самооборона / Леонид Армер ; беседовала Наталья Шергина // Огонек. - 2008. - № 16. - С. 16-18 : 2 фот. - (Тема номера: ситуация) )
. - ISSN 0131-0097ББК 60.52
Рубрики: Социология
Социология общества--Россия
Кл.слова (ненормированные):
мошенничество -- финансовое мошенничество -- финансовые аферы -- финансовые пирамиды
Аннотация: Обманутые вкладчики "РуБина" ловят аферистов в интернете.
Доп.точки доступа:
Шергина, Наталья \.\; Молодежная служба безопасности
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Мищенко, Леонид.
Прогорели - в фонд! : текст / Леонид Мищенко ; беседовала Наталья Алякринская // Огонек. - 2008. - № 31. - С. 9 : 2 фот. - (Неделя: первоисточник) )
. - ISSN 0131-0097ББК 60.561.2
Рубрики: Социология
Экономическая социология--РФ, 1995-2008 гг.
Кл.слова (ненормированные):
вкладчики -- выплаты -- защита вкладчиков -- защита прав -- интервью -- мошенничество -- права вкладчиков -- финансовое мошенничество -- финансовые аферы -- финансовые пирамиды -- финансы -- фонды
Аннотация: В России 40 миллионов граждан считают себя жертвами финансовых пирамид: о том, что может получить от государства обиженный вкладчик.
Доп.точки доступа:
Алякринская, Наталья \.\; Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Аляев, Данила Александрович.
Банковские риски при операциях с кредитными картами : [Текст] / Аляев Данила Александрович // Российское предпринимательство. - 2010. - № 9, вып. 2. - С. 99-104. - (Банковский бизнес) ) . - Библиогр.: с. 103 (7 назв. )
. - ISSN 1994-6937ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковские карты -- банковские риски -- безопасность платежной системы -- кредитные карты -- кредитные организации -- операции с кредитными картами -- платежная система -- рынок банковских карт -- финансовое мошенничество -- финансовые операции
Аннотация: Проанализирован российский рынок банковских карт. Рассмотрена проблема мошенничества с использованием кредитных карт. Перечислены меры безопасности, применяемые кредитными организациями и клиентами банков.
Доп.точки доступа:
vy
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Моуди, Джеймс.
"Русская преступность стала "беловоротничковой"" / Джеймс Моуди ; беседовал Кирилл Белянинов // Огонек. - 2011. - № 16. - С. 26-27 : 1 фот. - (Россия и мир: криминал) )
. - ISSN 0131-0097ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминология--США--Америка, 1980-2011 гг.; 1980-2011 гг.
Кл.слова (ненормированные):
американские спецслужбы -- интервью -- мошенничество -- организованная преступность -- правоохранительные органы -- преступность -- российские спецслужбы -- русская мафия -- русская преступность -- спецслужбы -- финансовое мошенничество
Аннотация: О сотрудничестве американских и российских спецслужб и правоохранительных органов в борьбе с русской преступностью.
Доп.точки доступа:
Белянинов, Кирилл \.\; Могилевич, С.; Шнайдер, С.; ФБР; Федеральное Бюро расследований; "Русский отдел" ФБР"Русский отдел" Федерального Бюро расследований
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Кузина, Ольга (эксперт по иследованию финансового поведения населения).
"Запретить пирамиды - значит запретить рыночную экономику" / Ольга Кузина ; беседовал Сергей Мельников // Огонек. - 2013. - № 24. - С. 20-21. - (Россия и мир: мнение) )
. - ISSN 0131-0097ББК 60.561.2
Рубрики: Социология
Экономическая социология
Кл.слова (ненормированные):
интервью -- мошенничество -- пирамидные схемы -- пирамиды -- поведение населения -- финансовое мошенничество -- финансовое поведение -- финансовые пирамиды -- финансы -- экономические преступления
Аннотация: О природе финансовых пирамид.
Доп.точки доступа:
Мельников, Сергей \.\
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
Комаров, А. С.
К итогам 36 сессии ЮНСИТРАЛ: продолжение работы в области унификации правового регулирования международного экономического оборота / А. С. Комаров // Международное публичное и частное право. - 2004. - № 1. - С. 9-15. - (Международное частное право) )
. - ISSN XXXX-XXXXББК 67.412
Рубрики: Право
Экономика, 30 июня-11 июля 2003 г.
Экономика
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Комиссия ООН по праву международной торговли -- ООН -- Организация Объединенных Наций -- ЮНИСТРАЛ -- государственные закупки -- коммерческое мошенничество -- международный коммерческий арбитраж -- финансовое мошенничество
Аннотация: Итоги работы 36-й сессии Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНИСТРАЛ), которая проходила в Вене с 30 июня по 11 июля 2003 г.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
|
Вахания, В. В. (канд. юрид. наук).
Принципы идентификации клиента и бенефициарного владения в области ценных бумаг / В. В. Вахания // Финансы и кредит. - 2004. - № 21. - С. 40-44
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65.262.2
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
бенефициарное владение -- идентификация клиента -- омнибус (счет) -- провайдеры ценных бумаг -- проверка клиента -- рынок ценных бумаг -- счета омнибус -- финансовое мошенничество -- финансовый терроризм -- ценные бумаги
Аннотация: Описанные в статье принципы, помогут защитить регуляторов ценных бумаг от мошенничества и злоупотреблений.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
8.
|
Аляев, Д. А.
Практические аспекты функционирования систем мониторинга транзакций по банковским картам / Д. А. Аляев // Финансы и кредит. - 2011. - № 19. - С. 42-45 : табл. - (Банковское дело) ) . - Библиогр.: с. 45 (7 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские карты -- банковские риски -- коммерческие банки -- кредитные организации -- мониторинг транзакций -- несанкционированные финансовые операции -- риск мошенничества -- управление рисками -- финансовое мошенничество -- финансовые операции
Аннотация: Исследуется проблема мошенничества с использованием банковских карт. Рассматриваются проблемы мониторинга несанкционированных финансовых операций по банковским картам как инструмента по управлению риском мошенничества.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
9.
|
Шеремет, Павел.
Сменибанкирщина / Павел Шеремет // Огонек. - 2011. - № 27. - С. 16-17 : 1 фот. - (Россия и мир: скандал) )
. - ISSN 0131-0097ББК 60.561.2
Рубрики: Социология
Экономическая социология
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские скандалы -- банковское мошенничество -- мошенничество -- финансовое мошенничество
Аннотация: Банковский скандал: о мошенничестве бывших владельцев Банка Москвы, о дальнейшей судьбе банка.
Доп.точки доступа:
Банк Москвы
Прямая ссылка
Найти похожие
|
10.
|
Лексаков, Александр.
10 скандальных банков / Александр Лексаков // Огонек. - 2011. - № 27. - С. 18 : 1 фот. - (Россия и мир: рейтинг) )
. - ISSN 0131-0097ББК 60.561.2
Рубрики: Социология
Экономическая социология
Кл.слова (ненормированные):
американские банки -- английские банки -- банки -- банковские скандалы -- банковское мошенничество -- вьетнамские банки -- доминиканские банки -- итальянские банки -- китайские банки -- мошенничество -- российские банки -- финансовое мошенничество -- французские банки -- японские банки
Аннотация: Десять банков, замешанных в самых громких мошеннических скандалах последних лет.
Доп.точки доступа:
Банк Москвы; Banco Ambrosiano; Чара, банк; Банк "Чара"; Daiwa Bank; Банк внешней торговли; Bank of New York; Barings, банк; Банк "Barings"; Banco Intercontinental; Сельскохозяйственный банк; Societe Generale, банк; Банк "Societe Generale"
Прямая ссылка
Найти похожие
|
11.
|
Кокшаров, Александр.
Теперь рискует Сити / Александр Кокшаров // Эксперт. - 2011. - № 38. - С. 40-41 : 1 граф. - (Международный бизнес. Банки) )
. - ISSN 1812-1896ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Великобритания
Кл.слова (ненормированные):
банковские реформы за рубежом -- банковские убытки -- жесткое финансовое регулирование -- зарубежные банки -- мировые финансовые центры -- регулирование банков -- трейдеры-мошенники -- финансовое мошенничество -- финансовые рынки -- финансовые центры мира
Аннотация: О причинах, сущности и возможных последствиях готовящейся радикальной реформы банковского сектора в Великобритании.
Доп.точки доступа:
Адоболи, Квеку (трейдер); UBS, банк
Прямая ссылка
Найти похожие
|
12.
|
Лебовски, Ханна.
Сингапурская рулетка Ника Лисона / Ханна Лебовски // Караван историй. - 2012. - № 7. - С. 210-223 : 12 фот. - (Имена) )
. - ISSN 1560-4233ББК 60.561.2
Рубрики: Социология
Экономическая социология--Англия--Сингапур, 1762-1995 гг.
Кл.слова (ненормированные):
английские банки -- аферисты -- аферы -- банки -- банковские аферы -- банковские служащие -- банкротства банков -- мошенничество -- служащие банков -- трейдеры -- финансовое мошенничество -- финансовые аферы
Аннотация: История жизни старшего трейдера сингапурского отделения старейшего английского банка "Бэрингз", который своими несанкционированными операциями довел банк до банкротства.
Доп.точки доступа:
Лисон, Ник; "Бэрингз", банкБанк "Бэрингз"; Barings Bank, банк; Банк Barings Bank
Прямая ссылка
Найти похожие
|
13.
|
Пахомов, Евгений.
Жадность без границ / Евгений Пахомов // Огонек. - 2013. - № 24. - С. 18-20 : 2 фот. - (Россия и мир: тема номера) )
. - ISSN 0131-0097ББК 60.561.2
Рубрики: Социология
Экономическая социология--Индия, 1947-2013 гг.
Кл.слова (ненормированные):
авантюры -- мошенничество -- пирамидные схемы -- пирамиды -- финансовое мошенничество -- финансовые авантюры -- финансовые пирамиды -- финансы -- экономические преступления
Аннотация: Финансовые авантюры: как российскую финансовую пирамиду экспортировали в Индию, из истории экономических преступлений в этой стране и борьбы властей с этим явлением.
Доп.точки доступа:
МММ India
Прямая ссылка
Найти похожие
|
14.
|
Калныш, Валерий.
Мавро сделал свое дело / Валерий Калныш // Огонек. - 2013. - № 24. - С. 21. - (Россия и мир: тема номера) )
. - ISSN 0131-0097ББК 60.561.2
Рубрики: Социология
Экономическая социология--Украина
Кл.слова (ненормированные):
мошенничество -- пирамиды -- поведение населения -- финансовое мошенничество -- финансовое поведение -- финансовые пирамиды -- финансы -- экономические преступления
Аннотация: За год действия очередной версии МММ на Украине участниками пирамиды стали, примерно, два миллиона жителей этой страны: как боролись с пирамидой на Украине.
Доп.точки доступа:
МММ
Прямая ссылка
Найти похожие
|
15.
|
Токарева, Анна.
10 самых разорительных пирамид / Анна Токарева // Огонек. - 2013. - № 24. - С. 22 : 10 фот. - (Россия и мир: рейтинг) )
. - ISSN 0131-0097ББК 60.561.2
Рубрики: Социология
Экономическая социология, 1711-2012 гг.
Кл.слова (ненормированные):
история пирамид -- мошенничество -- пирамиды -- финансовое мошенничество -- финансовые пирамиды -- финансы -- экономические преступления
Аннотация: Десятка самых известных финансовых пирамид прошлого и современности: деятельность и последствия.
Доп.точки доступа:
Компания Южных морей, предприятие; Компания Миссисипи; МММ; Властилина, компания; Русский дом Селенга, компания; Stanford Internationai Bank, компания; Vefa Holdind, компания; L&G, компания; Yingkou Donghua Trading, компания
Прямая ссылка
Найти похожие
|
16.
|
Ермаков, Денис (адвокат).
Гендиректор "Северной верфи" отстранен от должности / Д. Ермаков, А. Денисов ; Коллегия адвокатов "Эгида", Юридическая компания "Генезис" // Жилищное право. - 2014. - № 3. - С. 110-112. - (Комментарии экспертов) )
. - Электронная версия (КонсультантПлюс)
ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
злоупотребление полномочиями -- комментарии экспертов -- мошенничество -- оказание юридических услуг -- финансовое мошенничество
Аннотация: Гендиректор одного из крупнейших судостроительных предприятий ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Он заключил договор с юридической компанией на представление интересов верфи в споре с налоговыми органами, перечислив на ее счет крупную сумму денег, но никаких услуг оказано не было. Данную ситуацию комментируют в своей статье эксперты.
Доп.точки доступа:
Денисов, Артем (управляющий партнер); Коллегия адвокатов "Эгида"Юридическая компания "Генезис"
Прямая ссылка
Найти похожие
|
17.
|
В финансовом секторе России: новые тенденции и явления // Финансы. - 2014. - № 7. - С. 80 : табл. - (Информация) )
. - ISSN 0869-446XББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- комиссионные доходы -- кредитование -- отмывание доходов -- финансовая деятельность -- финансовая тематика -- финансовое мошенничество -- финансовый сектор
Аннотация: Информация о встрече, организованной фирмой "Делойт", где представители деловых изданий, специализирующихся на освещении финансовой тематики, обсуждали вопросы по проблемам финансовой деятельности в России.
Доп.точки доступа:
Делойт, консалтинговая фирма
Прямая ссылка
Найти похожие
|
18.
|
Журенков, Кирилл.
Каждому по наивности / Кирилл Журенков // Огонек. - 2014. - № 47. - С. 4-5 : 1 фот., 2 диаграммы. - (Неделя: эпицентр) )
. - ISSN 0131-0097ББК 67.408.12
Рубрики: Право--Россия, 2008-2014 гг.
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
аферы -- законодательство -- история финансовых пирамид -- мошенники -- мошенничество -- пирамиды -- финансовое мошенничество -- финансовые аферы -- финансовые пирамиды
Аннотация: В стране стали появляться новые финансовые пирамиды: Министерство финансов намерено бороться с ними путем ужесточения законодательства.
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
19.
|
Великие комбинаторы // Огонек. - 2014. - № 47. - С. 5 : 3 фот. - (Неделя: эпицентр: детали) )
. - ISSN 0131-0097ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
аферы -- история финансовых пирамид -- мошенники -- мошенничество -- пирамиды -- финансовое мошенничество -- финансовые аферы -- финансовые пирамиды
Аннотация: Самые известные люди, замешанные в скандалах с финансовыми пирамидами.
Доп.точки доступа:
Мейдофф, Б. (бывший председатель совета директоров); Леритье, Ж. (директор); Трикха, Т. (владелец пирамиды TVI Express)
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
20.
|
Чиркова, Елена (экономист).
Поколение пирамид / Елена Чиркова // Огонек. - 2014. - № 47. - С. 5 : 1 фот. - (Неделя: эпицентр: экспертиза) )
. - ISSN 0131-0097ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
аферы -- вкладчики пирамид -- история финансовых пирамид -- мошенники -- мошенничество -- пирамиды -- финансовое мошенничество -- финансовые аферы -- финансовые пирамиды
Аннотация: Почему люди в России и в других странах вкладываются в финансовые пирамиды, в чем сущность пирамид.
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный