Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 33
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Быченко, Е. Г.
Нет! - отмыванию денег террористов : совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации / Быченко Е. Г. // Российское предпринимательство. - 2009. - № 11, вып. 2. - С. 18-22. - (Государство и экономическая преступность) ) . - Библиогр.: с. 22 (1 назв. )
. - ISSN 1994-6937ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
государственные ведомства -- единое информационное пространство -- законы -- информационные технологии -- легализация доходов -- межведомственное взаимодействие -- незаконные финансовые операции -- обмен информацией -- отмывание доходов -- официальные материалы -- правовое обеспечение -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм -- федеральные органы -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- экономические преступления
Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий.
Доп.точки доступа:
vy; Федеральная служба по финансовому мониторингуРосфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации; ЦБ РФ
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Раскрытие бенефициаров по российскому праву / авт. А. Гольцблат [и др.] // Закон. - 2013. - № 6. - С. 18-26. - (Событие) (Комментарии экспертов) )
. - ISSN 0869-4400ББК 67.401.11
Рубрики: Право
Управление в сфере хозяйственной деятельности, 2013 г.
Кл.слова (ненормированные):
бенефициарные владельцы -- бенефициары -- выгодоприобретатели -- государственный контроль -- легализация доходов -- незаконные финансовые операции -- отмывание доходов -- офшоры -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- раскрытие бенефициаров -- российское право
Аннотация: Эксперты в области права обсуждают правовые риски введения в российское законодательство о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, понятия "бенефициарный владелец" и механизма идентификации бенефициарных владельцев.
Доп.точки доступа:
Гольцблат, Андрей \.\; Чугунова, Наталия \.\; Хренов, Александр \.\; Курбатов, Алексей \.\; Щекин, Денис \.\; Брук, Борис \.\; Макаров, Роман \.\; Вахитов, Рустам \.\
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Мехтиев, Эльман.
"Реальность оказалась круче любого стресс-теста" / Эльман Мехтиев ; [беседовал] Дмитрий Яковенко ; фото Олега Сердечникова // Эксперт. - 2016. - № 20. - С. 26-31 : фотопортр. - (Русский бизнес. Банки) )
. - ISSN 1812-1896ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковские лицензии -- банковские системы -- банковский надзор -- банковское регулирование -- бизнес-модели банков -- длинные деньги -- зачистка банковской системы -- интервью -- инфляционные ожидания -- льготное рефинансирование программ -- международные банковские соглашения -- монетизация экономики -- отзыв банковских лицензий -- отмывание денег -- очистка банковского рынка -- прозрачность банковских транзакций -- противодействие легализации доходов -- региональные банки -- санация банков -- система страхования вкладов -- сомнительные банковские операции -- стратегии банков -- страхование вкладов -- управление инфляционными ожиданиями
Аннотация: Интервью с исполнительным вице-президентом Ассоциации российских банков о текущей ситуации в российской банковской системе.
Доп.точки доступа:
Яковенко, Дмитрий \.\; Сердечников, Олег \.\; Центральный банк России; Банк РоссииЦентробанк; ЦБ
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Баяхчев, В.
Деньги грязи не боятся? : проект закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем": проблемы и перспективы / В. Баяхчев, С. Приданов, В. Улейчик // Закон. - 2001. - № 8. - С. 126-133
ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
комментарии законодательства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Доп.точки доступа:
Приданов, С.; Улейчик, В.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Баяхчев, В.
Квалифицировать преступление порой не менее трудно,чем его расследовать / В. Баяхчев, В. Улейчик // Закон. - 2001. - № 11. - С. 119-123
ББК 67.628
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
174 ст. Уголовного кодекса -- квалификация преступлений -- легализация доходов -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов
Доп.точки доступа:
Улейчик, В.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
Камынин, И.
Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием)преступных доходов / И. Камынин // Законность. - 2001. - № 11. - С. 2-6
ББК 67.628
Рубрики: Право
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
07.08.01 -- 115-ФЗ -- комментарии законодательства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: С.53-61.Федеральные законы от 7 авг.2001г."О противодействии легализации (отмыванию)доходов,полученных преступным путем"."О внесении изм.и доп. в законодат.акты РФ в связи с принятием ФЗ "О противодействии..."
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
|
О противодействии легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем : федеральный закон N115-ФЗ от 7 августа 2001г. // Деньги и кредит. - 2001. - № 11. - С. 45-50
Рубрики: Право
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
07.08.01 -- 115-ФЗ -- доходы,полученные преступным путем -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Прямая ссылка
Найти похожие
|
8.
|
Скобелкин, Д. Г.
Отмывание денег:новые вызовы XXI века / Д. Г. Скобелкин // Деньги и кредит. - 2001. - № 11. - С. 40-44
ББК 67.
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
доходы,полученные преступным путем -- легализация доходов -- отмывание денег -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Прямая ссылка
Найти похожие
|
9.
|
Чернышов, А.
Опыт Внешторгбанка по организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А. Чернышов // Уголовное право. - 2001. - № 4 (октябрь-декабрь. - С. 99-100. - (Борьба с преступностью) )
ББК 67.628
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Внешторгбанк -- доходы, полученные преступным путем -- легализация доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: О борьбе с отмыванием преступных капиталов Внешторгбанка.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
10.
|
Шохин, С. О. (д-р юрид. наук).
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации / Шохин С. О. // Банковское право. - 2004. - № 3. - С. 7-11. - (Актуальные проблемы банковского права) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2
Рубрики: Право
Экономика--Россия--РФ
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
вывоз капитала -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- незаконные финансовые операции -- отмывание денег -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.
Доп.точки доступа:
Счетная палата Российской Федерации
Прямая ссылка
Найти похожие
|
11.
| Электронная библиотека в ЦПИ
Ч-49
Электронная библиотека в ЦПИ / Ч-49-
Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ).
Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Черников Н. А. // Банковское право. - 2004. - № 2. - С. 24-33. - (Центральный банк) )
. - КонсультантПлюс:Финансовые консультации. - Электронная библиотека в ЦПИ
. - есть электронная версияББК 67.404.2
Рубрики: Право
Экономика--Россия--РФ
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- изучение клиентов -- клиенты -- криминальные доходы -- легализация доходов -- общественные объединения -- отмывание доходов -- полевые банки -- полевые учреждения -- потребительские кооперативы -- противодействие легализации доходов -- специальные избирательные счета -- унитарные предприятия -- физические лица -- юридические лица
Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.
Доп.точки доступа:
Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ
Прямая ссылка
Найти похожие
|
12.
|
Васильев, А.
О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма / Васильев А. // Банковское право. - 2005. - № 2. - С. 28-31. - (Юридические проблемы безопасности в банковской сфере) )
. - есть электронная версия. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия--РФ
Обязательственное право
Обязательственное право
Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- законы -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- легализация доходов -- нарушения законодательства -- ответственность банков -- отмывание преступных доходов -- преступная деятельность -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Рассмотрена ответственность банков за непроведение мероприятий по противодействию легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма. Определены принципы проведения банком идентификации клиентов - физических и юридических лиц, изложены правила выявления сделок, не соответствующих учредительным документам клиентов.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
13.
|
Дракина, М. Н.
Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Дракина М. Н. // Банковское право. - 2005. - № 5. - С. 23-29. - (Юридические проблемы безопасности в финансовой и банковской сфере) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1812-3945ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия--РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- внутренний контроль -- законы -- кредитные организации -- криминальные доходы -- легализация денежных средств -- легализация доходов -- незаконные доходы -- отмывание денег -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
14.
|
Гасников, К. Д.
Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем / К. Д. Гасников // Журнал российского права. - 2007. - № 10. - С. 51-61. - (Актуальные вопросы правоприменения) ) . - Библиогр. в сносках
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1605-6590ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: О практике применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма".
Прямая ссылка
Найти похожие
|
15.
|
Грачев, В. С.
Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов / Грачев В. С. // История государства и права. - 2007. - № 23. - С. 3-4. - (Актуальные проблемы теории и истории государства и права) ) . - Библиогр. в примеч.
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1812-3805ББК 67.408.12 + 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
криминальные доходы -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: В статье представлен анализ института уголовно-правовой ответственности за преступную деятельность в сфере легализации криминальных доходов по уголовному законодательству России.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
16.
|
Осипов, А. В.
Ответственность кредитных организаций за неисполнение правил внутреннего финансового контроля по соблюдению законодательства о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма / А. В. Осипов // Юрист. - 2008. - № 8. - С. 35-37. - (Банковское право) ) . - Библиогр. в конце ст.
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
банки -- внутренний финансовый контроль -- доходы -- законодательство -- кодексы -- кредитные организации -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- финансовый контроль
Аннотация: Внутренний финансовый контроль по соблюдению законодательства о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
17.
|
Тальская, Марина.
Вредные законы: версия банкиров / Марина Тальская // Эксперт. - 2008. - № 4. - С. 52-54. - (Экономика и финансы. Банки) )
. - ISSN 1812-1896ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковское законодательство -- величина банковских капиталов -- взыскания на заложенное имущество -- залог части здания -- комиссионное вознаграждение -- объем формируемых резервов -- правовое регулирование банков -- противодействие легализации доходов -- противодействие финансированию терроризма -- регулирование ипотечного кредитования
Аннотация: О проблемах законодательства, которые банковский бизнес пытается решить контактируя с регулятором (Центробанком) и внося предложения в Госдуму.
Доп.точки доступа:
Центробанк; ЦБ; Центральный банк РФ
Прямая ссылка
Найти похожие
|
18.
|
Клуб банковских аналитиков об итогах миссии ФАТФ в России // Финансы и кредит. - 2008. - № 34. - С. 65-66. - (Событие) )
ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- противодействие легализации доходов -- семинары -- финансирование терроризма
Аннотация: О семинаре-практикуме по проблемам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Доп.точки доступа:
Итоги миссии ФАТФ в России: что ожидает коммерческие банки, семинар
Прямая ссылка
Найти похожие
|
19.
|
Камынин, И.
Административная ответственность лизинговых компаний и кредитных учреждений / И. Камынин // Законность. - 2010. - № 2. - С. 29-32. - (Разъясняем, комментируем, анализируем) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 0869-4486ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- кредитные учреждения -- легализация доходов -- лизинговые компании -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Статья посвящена вопросам административной ответственности по делам о нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На основе судебной практики рассматриваются проблемы административной ответственности кредитных учреждений и лизинговых компаний, особенности правонарушений в этой сфере.
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
20.
|
Каратаев, М. В.
Методические подходы к оценке эффективности системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов коммерческого банка в условиях мирового кризиса / М. В. Каратаев // Финансы и кредит. - 2009. - № 46. - С. 54-63. - (Финансовый мониторинг) ) . - Библиогр.: с. 63 (8 назв. )
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский контроль -- борьба с коррупцией -- внутренний контроль -- коммерческие банки -- комплаенс -- легализация доходов -- оценка эффективности -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансовый контроль -- финансовый кризис -- эффективность банковского контроля
Аннотация: В статье проводится анализ характера и степени влияния мирового финансового кризиса на политику банков в сфере управления риском вовлечения в процессы легализации доходов, полученных преступным путем. Предлагаются модель оценки эффективности функционирования системы комплаенса в банке, комплекс мер по формированию в российских банках эффективного механизма управления подобным риском.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный