Поисковый запрос: (<.>K=отмывание доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 107
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Быченко, Е. Г.
Нет! - отмыванию денег террористов : совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации / Быченко Е. Г. // Российское предпринимательство. - 2009. - № 11, вып. 2. - С. 18-22. - (Государство и экономическая преступность) ) . - Библиогр.: с. 22 (1 назв. )
. - ISSN 1994-6937ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
государственные ведомства -- единое информационное пространство -- законы -- информационные технологии -- легализация доходов -- межведомственное взаимодействие -- незаконные финансовые операции -- обмен информацией -- отмывание доходов -- официальные материалы -- правовое обеспечение -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм -- федеральные органы -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- экономические преступления
Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий.
Доп.точки доступа:
vy; Федеральная служба по финансовому мониторингуРосфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации; ЦБ РФ
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Раскрытие бенефициаров по российскому праву / авт. А. Гольцблат [и др.] // Закон. - 2013. - № 6. - С. 18-26. - (Событие) (Комментарии экспертов) )
. - ISSN 0869-4400ББК 67.401.11
Рубрики: Право
Управление в сфере хозяйственной деятельности, 2013 г.
Кл.слова (ненормированные):
бенефициарные владельцы -- бенефициары -- выгодоприобретатели -- государственный контроль -- легализация доходов -- незаконные финансовые операции -- отмывание доходов -- офшоры -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- раскрытие бенефициаров -- российское право
Аннотация: Эксперты в области права обсуждают правовые риски введения в российское законодательство о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, понятия "бенефициарный владелец" и механизма идентификации бенефициарных владельцев.
Доп.точки доступа:
Гольцблат, Андрей \.\; Чугунова, Наталия \.\; Хренов, Александр \.\; Курбатов, Алексей \.\; Щекин, Денис \.\; Брук, Борис \.\; Макаров, Роман \.\; Вахитов, Рустам \.\
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Баяхчев, В.
Деньги грязи не боятся? : проект закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем": проблемы и перспективы / В. Баяхчев, С. Приданов, В. Улейчик // Закон. - 2001. - № 8. - С. 126-133
ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
комментарии законодательства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Доп.точки доступа:
Приданов, С.; Улейчик, В.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Баяхчев, В.
Квалифицировать преступление порой не менее трудно,чем его расследовать / В. Баяхчев, В. Улейчик // Закон. - 2001. - № 11. - С. 119-123
ББК 67.628
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
174 ст. Уголовного кодекса -- квалификация преступлений -- легализация доходов -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов
Доп.точки доступа:
Улейчик, В.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Камынин, И.
Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием)преступных доходов / И. Камынин // Законность. - 2001. - № 11. - С. 2-6
ББК 67.628
Рубрики: Право
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
07.08.01 -- 115-ФЗ -- комментарии законодательства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: С.53-61.Федеральные законы от 7 авг.2001г."О противодействии легализации (отмыванию)доходов,полученных преступным путем"."О внесении изм.и доп. в законодат.акты РФ в связи с принятием ФЗ "О противодействии..."
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
О противодействии легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем : федеральный закон N115-ФЗ от 7 августа 2001г. // Деньги и кредит. - 2001. - № 11. - С. 45-50
Рубрики: Право
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
07.08.01 -- 115-ФЗ -- доходы,полученные преступным путем -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
|
Скобелкин, Д. Г.
Отмывание денег:новые вызовы XXI века / Д. Г. Скобелкин // Деньги и кредит. - 2001. - № 11. - С. 40-44
ББК 67.
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
доходы,полученные преступным путем -- легализация доходов -- отмывание денег -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Прямая ссылка
Найти похожие
|
8.
|
Земскова, А.
Закон о противодействии отмыванию доходов,полученных преступным путем / А.Земскова // Российская юстиция. - 2001. - № 12. - С. 51-53
ББК 67.628
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Доходы от преступной деятельности -- Комментарии законодательства -- Легализация доходов -- Отмывание доходов -- Преступные доходы -- Противодействие
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
9.
|
Яковлев, Е. П.
К созданию системы противодействия легализации (отмыванию) преступных капиталов в финансово-банковской сфере / Е. П. Яковлев // Финансы. - 2003. - № 5. - С. 56-58. - (Финансовый контроль и аудит) )
. - ISSN 0869-446XББК 65.26
Рубрики: Экономика
Право, 2001-2003 гг.
Кл.слова (ненормированные):
Центральный банк РФ -- банковская сфера -- банковский сектор -- борьба с преступностью -- капитал -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные организации -- преступный капитал -- теневая экономика -- финансовая сфера -- экономические преступления
Аннотация: Отмывание доходов, полученных преступным путем, остается серьезной проблемой, находящейся в центре внимания мирового сообщества. Рассмотрен процесс легализации преступных доходов на банковских счетах.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
10.
|
Трапезников, В.
Борьба с "отмыванием" доходов, полученных противоправным путем / В. Трапезников // Российская юстиция. - 2003. - № 4. - С. 22-24. - (Обсуждаем проблему) )
. - ISSN 0131-6761ББК 67.412 + 67.404
Рубрики: Право
Экономика--США
Экономика
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- конфискации -- незаконный вывоз капитала -- отмывание денег -- отмывание доходов -- сделки
Аннотация: Опыт борьбы с незаконным вывозом капитала из страны, полученного противоправным путем
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
11.
|
Соловьев, А. В.
Борьба с легализацией преступных доходов в России: фарс или реальность / А. В. Соловьев // Следователь. - 2003. - № 5. - С. 52-59. - (Борьба с преступностью) ) . - Библиогр.: 11 назв.
. - Табл.
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
ближнее зарубежье -- борьба с легализацией -- борьба с преступностью -- валютная оговорка -- дальнее зарубежье -- зарубежные страны -- контроль сделок с имуществом -- легализация доходов -- организованная преступность -- отмывание доходов -- преступные доходы -- сделки в крупном размере -- субъект легализации -- уголовные кодексы -- финансирование терроризма
Аннотация: Автор выделяет обстоятельства, способствующие появлению и распространению легализации, обосновывает и предлагает включение в УК РФ новых редакций статей 174.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
12.
|
Шевяков, А. Ю. (д-р экон.наук).
Возможности и перспективы использования статистических данных в оценке масштабов скрываемых доходов / А. Ю. Шевяков // Вопросы статистики. - 2003. - № 6. - С. 12-22. - (Макроэкономический анализ) )
. - Таблицы
. - ISSN 0320-8168ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Право, 1994-2002 гг.
Кл.слова (ненормированные):
бюджеты -- доходы -- доходы населения -- макроэкономика -- население -- национальная экономика -- нелегальные доходы -- отмывание доходов -- расходы -- регионы -- сбережения -- серая экономика -- скрываемые доходы -- статистика -- товарооборот
Аннотация: Экономические и правовые проблемы создания препятствий для отмывания нелегальных доходов целесообразно рассматривать в контексте задач вывода из "тени" значительной массы скрываемых доходов.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
13.
|
Ханжин, В.
Борьба с отмыванием средств, полученных преступным путем: роль прокуратуры / В. Ханжин // Законность. - 2003. - № 2. - С. 2-3
. - ISSN 0869-4486ББК 67.72
Рубрики: Право
Экономика
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с преступностью -- доходы -- отмывание доходов -- преступные доходы -- прокуратура
Аннотация: До недавнего времени у правоохранительных органов не было всеобъемлющих правовых инструментов в борьбе с отмыванием доходов, нажитых преступным путем. Контроль за расходами и имущественным положением физических лиц практически не осуществлялся
Прямая ссылка
Найти похожие
|
14.
|
Шорор, А.
Российская и международная уголовная политика: тенденции / А. Шорор // Закон. - 2003. - № 6. - С. 94-99. - (Зарубежный партнер. Опыт сравнения) )
. - ISSN 0869-4400ББК 67.408 + 67.412
Рубрики: Право
Экономика--Россия
Экономика
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
законодательство -- легализация доходов -- международная уголовная политика -- международное сотрудничество -- оперативно-розыскная деятельность -- организованная преступность -- отмывание доходов -- правовое регулирование -- транснациональная преступность -- уголовная политика -- уголовное судопроизводство -- уголовный кодекс
Аннотация: Практика международного полицейского сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью. Действующие нормативно-правовые акты России, направленные против организованной преступности
Прямая ссылка
Найти похожие
|
15.
|
Киселев, И. А.
Актуальные вопросы определения объекта и предмета отмывания доходов, полученных преступным путем / И. А. Киселев // Следователь. - 2004. - № 1. - С. 4-7. - (Уголовное право) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- имущество -- крупный размер -- легализация доходов -- материальные ценности -- общественная опасность -- отмывание денег -- отмывание доходов -- преступления -- преступное удержание средств -- преступные доходы -- уголовно-правовая природа -- финансовые операции
Аннотация: Изложены обстоятельства, диктующие необходимость расширения признаков, характеризующих предмет отмывания доходов от преступной деятельности.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
16.
|
Щербаков, В. Ф. (канд. юридич. наук).
Понятие и сущность государственной политики противодействия преступности в сфере экономики / В. Ф. Щербаков // Законодательство и экономика. - 2004. - № 3. - С. 46-50. - (Уголовный закон и предпринимательская деятельность) )
. - ISSN 0869-1983ББК 67.408
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с преступностью -- государственная политика -- доходы -- законы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- понятия -- преступления -- преступность -- терминология -- терроризм -- уголовная политика -- федеральные законы -- финансирование терроризма -- экономика -- экономическая преступность -- экономические преступления
Аннотация: Анализ разнообразных понятий и терминов, применяемых для обозначения деятельности, имеющей целью добиться снижения преступности.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
17.
|
Чистюхин, В. В.
Деятельность Банка России по контролю за кредитными организациями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / В. В. Чистюхин // Деньги и кредит. - 2004. - № 7. - С. 11-12. - (XIII Международный банковский конгресс) )
. - ISSN 0130-3090ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковское дело -- законы -- кредитные организации -- отмывание доходов -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Более двух лет работает Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Российские кредитные организации, создав свои внутренние системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, основные усилия направляют на их совершенствование. В статье рассматриваются три аспекта этой проблемы. Первый аспект- недостаточность инструментов у кредитных организаций. Второй аспект- методологический. Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России имеют резервы для того, чтобы дать больший объем методологических рекомендаций для кредитных организаций по построению системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег. Третий аспект- необходимость расширения полномочий Центрального банка как органа, осуществляющего контроль за кредитными организациями.
Доп.точки доступа:
Центральный банк России; ЦБ России
Прямая ссылка
Найти похожие
|
18.
|
Третьяков, И. Л. (зам. директора по науке).
О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / И. Л. Третьяков // Законодательство и экономика. - 2004. - № 4. - С. 62-64. - (Уголовный закон и предпринимательская деятельность) )
. - ISSN 0869-1983ББК 67.408 + 67.404
Рубрики: Право
Гражданское право--РФ--Российская Федерация
Гражданское право
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Гражданский кодекс РФ -- Уголовный кодекс РФ -- доходы -- законодательное регулирование -- кодексы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- регулирование
Аннотация: Недостатки действующего законодательства, препятствующие эффективной борьбе с легализацией преступных доходов.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
19.
|
Шохин, С. О. (д-р юрид. наук).
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации / Шохин С. О. // Банковское право. - 2004. - № 3. - С. 7-11. - (Актуальные проблемы банковского права) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2
Рубрики: Право
Экономика--Россия--РФ
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
вывоз капитала -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- незаконные финансовые операции -- отмывание денег -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.
Доп.точки доступа:
Счетная палата Российской Федерации
Прямая ссылка
Найти похожие
|
20.
| Электронная библиотека в ЦПИ
Ч-49
Электронная библиотека в ЦПИ / Ч-49-
Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ).
Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Черников Н. А. // Банковское право. - 2004. - № 2. - С. 24-33. - (Центральный банк) )
. - КонсультантПлюс:Финансовые консультации. - Электронная библиотека в ЦПИ
. - есть электронная версияББК 67.404.2
Рубрики: Право
Экономика--Россия--РФ
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- изучение клиентов -- клиенты -- криминальные доходы -- легализация доходов -- общественные объединения -- отмывание доходов -- полевые банки -- полевые учреждения -- потребительские кооперативы -- противодействие легализации доходов -- специальные избирательные счета -- унитарные предприятия -- физические лица -- юридические лица
Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.
Доп.точки доступа:
Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный