Поисковый запрос: (<.>K=отмывание денег<.>) |
Общее количество найденных документов : 164
Показаны документы с 1 по 20 |
|
>1. ![](/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Жен, К. А. За чистые деньги! : развитие предпринимательства и криминализация региона / Жен К. А.> // Российское предпринимательство. - 2008. - № 8, вып. 2. - С. 122-125. - (Финансовая политика) ) . - Библиогр.: с. 125 (4 назв. )
. - ISSN 1994-6937ББК 65.9(2Рос) + 67.408.12 Рубрики: Экономика Экономика России--Марий Эл--Марий Эл Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): банковский сектор -- безработица -- денежные доходы -- законодательство -- кредитные организации -- криминализация региона -- криминальный бизнес -- легализация преступных доходов -- лжепредпринимательство -- малое предпринимательство -- отмывание денег -- отрасли экономики -- потребительский рынок -- предпринимательство -- промышленность -- социально-экономическое развитие -- теневой бизнес -- уголовная ответственность -- уголовные преступления Аннотация: Рассмотрена специфика социально-экономического развития Республики Марий Эл, и на её примере показаны пути решения проблемы легализации преступных доходов. Раскрыты причины недостаточно результативной деятельности по выявлению и расследованию уголовно-наказуемых фактов легализации.
Доп.точки доступа: vy; Федеральная служба по финансовому мониторингуФСФМ Прямая ссылка Найти похожие
|
>2. ![](/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Бережков, Алексей. Кипр не хочет быть "прачечной" / Алексей Бережков ; [коммент. Ю. Пьяных]> // Эхо планеты. - 2013. - № 5. - С. 9-11 : цв. ил. - (Экономика) (Финансовые потоки) ) . - Коммент. в тексте
. - ISSN 0234-1670ББК 65.268 Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения--Кипр Кл.слова (ненормированные): банки -- кредитные рейтинги -- кредиты -- налоговый рай -- отмывание денег -- офшоры -- российское присутствие -- финансы Аннотация: Об обвинениях в отмывании незаконных российских денег, выдвинутых против Кипра партнерами по Евросоюзу.
Доп.точки доступа: Пьяных, Юрий \.\; ЕвросоюзЕС; Европейский союз Прямая ссылка Найти похожие
|
>3. ![](/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Никитин, Артем. Переход наличности / А. Никитин ; А. Стенин, В. Нилов, А. Замахин ; Г. Санин> // Итоги. - 2013. - № 28 (892). - С. 22-24 : ил. - (Дело) )
. - ISSN 1027-3964ББК 67.408.122.16 Рубрики: Право Уголовное право в целом Кл.слова (ненормированные): легализация денежных средств -- отмывание денег -- отток капиталов -- экономические преступления Аннотация: Можно ли справиться с оттоком капитала из России с помощью засад, облав и посадок.
Доп.точки доступа: Стенин, Андрей \.\; Нилов, Владимир \.\; Замахин, Андрей \.\; Санин, Григорий \.\ Прямая ссылка Найти похожие
|
>4. ![](/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Шохин, Александр Николаевич (глава). "На первом месте - безопасность бизнеса" / Александр Николаевич Шохин ; беседовала Светлана Сухова> // Огонек. - 2014. - № 44. - С. 16-17 : 1 фот. - (Неделя: тема номера) )
. - ISSN 0131-0097ББК 65.26 Рубрики: Экономика--Россия Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): бизнес -- бизнес и власть -- бизнес-модели -- власть и бизнес -- деофшоризация экономики -- иностранные компании -- интервью -- кредитно-денежная политика -- налоги -- налоговая система -- налоговый режим -- налогообложение -- отмывание денег -- отток капитала -- офшоры -- российский бизнес -- свободные экономические зоны -- уход от налогов -- финансовая политика Аннотация: Намерение власти быстро и жестко решить задачу деофшоризации экономики чревато негативными последствиями: об издержках изменений налоговой системы.
Доп.точки доступа: Сухова, Светлана \.\ Источник статьи Прямая ссылка Найти похожие
|
>5. ![](/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Глюзинг, Йенс. Миллионы долейрос / Йенс Глюзинг ; перевод: Владимир Широков> // Профиль. - 2015. - № 39 (927). - С. 46-48 : цв. ил. - (Политика) (Der Spiegel) )
. - ISSN 1726-0639ББК 66.3(4/8) Рубрики: Внутреннее положение. Внутренняя политика зарубежных стран в целом--Бразилия Политика. Политология--Бразилия Кл.слова (ненормированные): бесхозяйственность -- коррупция -- кризисы -- нефтегазовые компании -- отмывание денег -- политические системы Аннотация: О кризисе в Бразилии, обнажившем пороки политической системы этой страны.
Доп.точки доступа: Широков, Владимир \.\; Petrobras, нефтегазовая компания Прямая ссылка Найти похожие
|
>6. ![](/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Место, куда стремятся олигархи / Маркус Деттмер [и др.] ; перевод: Владимир Широков ; [фото: С. Авдуевский и др.]> // Профиль. - 2013. - № 2. - С. 28-30 : фот., карт. - (Евросоюз) (Der Spiegel) (Экономика) )
. - ISSN 1726-0639ББК 65.268 Рубрики: Экономика--Кипр--Россия Международные финансовые отношения--Кипр--Россия Кл.слова (ненормированные): бизнес -- инвесторы -- налоги -- налоговые беженцы -- налоговые ставки -- отмывание денег -- офшоры Аннотация: О связях российского бизнеса с финансовой системой Кипра.
Доп.точки доступа: Деттмер, Маркус; Хессе, Мартин; Паули, Кристоф; Райерманн, Кристиан; Шепп, Маттиас; Шмид, Фиделиус; Шульт, Кристоф; Зайт, Анне; Ульрих, Андреас; Широков, Владимир \.\; Авдуевский, Сергей \.\; Корольков, Александр \.\; Маркелов, Павел \.\; Геллер, Михаил \.\; Евросоюз; ЕС; Европейский союз Прямая ссылка Найти похожие
|
>7. ![](/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Мехтиев, Эльман. "Реальность оказалась круче любого стресс-теста" / Эльман Мехтиев ; [беседовал] Дмитрий Яковенко ; фото Олега Сердечникова> // Эксперт. - 2016. - № 20. - С. 26-31 : фотопортр. - (Русский бизнес. Банки) )
. - ISSN 1812-1896ББК 65.262 Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): банковские лицензии -- банковские системы -- банковский надзор -- банковское регулирование -- бизнес-модели банков -- длинные деньги -- зачистка банковской системы -- интервью -- инфляционные ожидания -- льготное рефинансирование программ -- международные банковские соглашения -- монетизация экономики -- отзыв банковских лицензий -- отмывание денег -- очистка банковского рынка -- прозрачность банковских транзакций -- противодействие легализации доходов -- региональные банки -- санация банков -- система страхования вкладов -- сомнительные банковские операции -- стратегии банков -- страхование вкладов -- управление инфляционными ожиданиями Аннотация: Интервью с исполнительным вице-президентом Ассоциации российских банков о текущей ситуации в российской банковской системе.
Доп.точки доступа: Яковенко, Дмитрий \.\; Сердечников, Олег \.\; Центральный банк России; Банк РоссииЦентробанк; ЦБ Прямая ссылка Найти похожие
|
>8. ![](/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Хессе, Мартин. Фонтан богатства / Мартин Хессе ; перевод: Владимир Широков> // Профиль. - 2013. - № 41. - С. 32-34 : портр., цв. ил. - (Глобализация) (Финансы) (Der Spiegel) )
. - ISSN 1726-0639ББК 65.261 Рубрики: Финансовая система--Сингапур Экономика--Сингапур Кл.слова (ненормированные): банки -- налоги -- налоговые ставки -- налоговые уклонисты -- налогообложение -- обмен данными -- отмывание денег -- офшорные центры -- финансовая политика -- финансовые надзоры -- финансовые центры Аннотация: Финансовое положение Сингапура.
Доп.точки доступа: Широков, Владимир \.\ Прямая ссылка Найти похожие
|
>9. ![](/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Шитов, А. Панама: приглашение к сотрудничеству / А. Шитов> // Эхо планеты. - 2003. - № 6. - С. 20-23. - (репортаж) )
. - ISSN 0234-1670ББК 65.7 + 65.9(2Рос)8 Рубрики: Экономика Внешнеэкономические связи России--Россия Внешнеэкономические связи России Кл.слова (ненормированные): Панамский канал -- внешнеэкономические связи -- внешняя торговля -- дипломатические отношения -- отмывание денег Аннотация: О торгово-экономических связях России и Панамы.
Прямая ссылка Найти похожие
|
>10. ![](/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Чернышев Сфера нуждается в объединении / Чернышев> // Юность. - 2002. - № 5. - С. 80-82
. - ISSN 0132-2036ББК 65.9(2Рос) Рубрики: Экономика Экономика России Кл.слова (ненормированные): Союз независимых государств -- банковская система -- нелегальные доходы -- отмывание денег -- сотрудничество Аннотация: Сотрудничество в банковской сфере стран СНГ.
Прямая ссылка Найти похожие
|
>11. ![](/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Максимов, Вадим. Княжество Силэнд / Вадим Максимов> // Чудеса и приключения. - 2003. - № 9. - С. 16-17
. - ISSN 0868-8931ББК 63.3(4) Рубрики: История История Европы--Великобритания Кл.слова (ненормированные): Силэнд (княж.) -- аферы -- виртуальные государства -- государства -- княжества -- мошенничество -- отмывание денег -- страны Аннотация: Из истории возникновения некоего княжества Силэнд (Морская страна), не существующего на мировой карте, но под чьей дипломатической крышей осуществлялись крупные финансовые и другие аферы
Прямая ссылка Найти похожие
|
>12. ![](/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Кузнецова, Н. А. Офшорные зоны: география, принципы организации. Офшорная зона на территории России / Н. А. Кузнецова> // География в школе. - 2003. - № 7. - С. 23-27. - (География и экология) )
. - ISSN 0016-7207ББК 65.04 Рубрики: Экономика Экономическая география и региональная экономика--Россия Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- оффшорные зоны -- офшорные зоны -- офшорные компании Аннотация: Дано определение понятия "офшорные зоны", описаны основные признаки офшорных компаний, особенности правовых основ офшорных зон. Рассмотрены офшорные зоны в России, Чечне, Ингушетии, возникшие с 1996 г.
Прямая ссылка Найти похожие
|
>13. ![](/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Деркач, А. Совершенствование мер международного противодействия по отмыванию "грязных" денег / А. Деркач> // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 1999. - № 2. - С. 89-101
ББК 65.9(2) + 65.5 Рубрики: экономика Экономика Право Кл.слова (ненормированные): вклады -- зарубежные вклады -- зарубежные страны -- организованная преступность -- отмывание денег -- теневая экономика
Прямая ссылка Найти похожие
|
>14. ![](/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Корчагин, А. Правовые основы борьбы с "отмыванием" преступных доходов / А. Корчагин> // Журнал российского права. - 1999. - № 5-6. - С. 100-107
ББК 67.628 Рубрики: право Экономика Право Кл.слова (ненормированные): борьба с преступностью -- доходы -- зарубежные страны -- зарубежный опыт -- отмывание денег -- преступные доходы -- теневая экономика -- экономические преступления
Прямая ссылка Найти похожие
|
>15. ![](/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Алиев, В. К вопросу о некоторых понятиях отмывания доходов / В. Алиев> // Журнал российского права. - 1999. - № 7-8. - С. 46-50
ББК 67.628 Рубрики: экономика Экономика Право Кл.слова (ненормированные): доходы -- ответственность -- отмывание денег -- преступления -- теневая экономика -- экономические преступления
Прямая ссылка Найти похожие
|
>16. ![](/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Деркач, А. Организация публичного противодействия легализации незаконно полученных доходов в развитых странах (на примере Германии и США) / А. Деркач> // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 1999. - № 4. - С. 45-59
ББК 67.628 Рубрики: экономика Экономика Право Кл.слова (ненормированные): Германия -- США -- зарубежные страны -- зарубежный опыт -- идентификация клиентов -- контроль -- легализация доходов -- незаконно полученные доходы -- незаконные доходы -- отмывание денег -- проитводействие легализации доходов -- теневая экономика -- фискальная политика
Прямая ссылка Найти похожие
|
>17. ![](/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Волеводз, А. Розыск, арест и обеспечение конфискации за рубежом денежных средств и имущества, нажитых преступным путем (вопросы организации и методики) / А. Волеводз> // Юрист. - 1999. - № 9. - С. 13-26
ББК 67.52 Рубрики: Право Криминалистика Кл.слова (ненормированные): арест -- деньги -- заграница -- зарубежные страны -- имущество -- конфискация -- отмывание денег -- розыск -- теневая экономика
Прямая ссылка Найти похожие
|
>18. ![](/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Суэтин, А. Отмывание денег: угроза мировому сообществу? / А. Суэтин> // Вопросы экономики. - 1999. - № 12. - С. 110-119
ББК 67.628 Рубрики: экономика Экономика Право Кл.слова (ненормированные): Россия -- мировая экономика -- организованная преступность -- отмывание денег -- преступность -- экономические преступления
Прямая ссылка Найти похожие
|
>19. ![](/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Саркисянц, А. Финансовый терроризм и стабильность мировой экономики / А. Саркисянц> // Вопросы экономики. - 2001. - № 11. - С. 69-79
ББК 65.5 Рубрики: Экономика Право Кл.слова (ненормированные): 2001 -- Мировая экономика -- Отмывание денег -- США -- Теракты -- Финансовые рынки -- Финансовый терроризм
Прямая ссылка Найти похожие
|
>20. ![](/irbis64r_14/images/printer.jpg)
|
Скобелкин, Д. Г. Отмывание денег:новые вызовы XXI века / Д. Г. Скобелкин> // Деньги и кредит. - 2001. - № 11. - С. 40-44
ББК 67. Рубрики: Экономика Право Кл.слова (ненормированные): доходы,полученные преступным путем -- легализация доходов -- отмывание денег -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Прямая ссылка Найти похожие
|
|
|