Поисковый запрос: (<.>K=незаконные доходы<.>) |
Общее количество найденных документов : 25
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Пискарев, Василий Иванович.
В борьбе с коррупцией нет скидки на ранги и чины... / В. И. Пискарев ; беседовала Л. Глазкова ; фото П. Головкина // Российская Федерация сегодня. - 2016. - № 12. - С. 18-21 : цв. фото. - (Политика) )
. - ISSN 0236-0918ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
НКО -- девальвация рубля -- институт конфискации -- интервью -- коррупция -- незаконные доходы -- некоммерческие организации -- отмывание денежных средств -- отмывание незаконных доходов -- преступления в экономической сфере -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- теневая экономика
Аннотация: 15 лет назад 1 декабря 2001 года, Россия присоединилась к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. За прошедшие годы наша страна стала одним из лидеров в системе противодействия легализации криминальных доходов. О том, какой вклад вносят в этот процесс законодатели, рассказал председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Доп.точки доступа:
Глазкова, Людмила \.\; Головкин, Павел \.\; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; ЕАГГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Скловский, К.
О правах владельца на плоды и доходы / К. Скловский // Хозяйство и право. - 1999. - № 1. - С. 48-52
ББК 67.623
Рубрики: экономика
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
владельцы -- доходы -- защита владения -- незаконные доходы -- права -- собственность
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Деркач, А.
Организация публичного противодействия легализации незаконно полученных доходов в развитых странах (на примере Германии и США) / А. Деркач // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 1999. - № 4. - С. 45-59
ББК 67.628
Рубрики: экономика
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Германия -- США -- зарубежные страны -- зарубежный опыт -- идентификация клиентов -- контроль -- легализация доходов -- незаконно полученные доходы -- незаконные доходы -- отмывание денег -- проитводействие легализации доходов -- теневая экономика -- фискальная политика
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Завидов, Б.
Правовые проблемы ответственности, вытекающие из неосновательного обогащения / Б. Завидов, О. Гусев // Юрист. - 1999. - № 10. - С. 58-63
ББК 67.404
Рубрики: Право
Гражданское право в целом
Кл.слова (ненормированные):
незаконное обогащение -- незаконные доходы -- неосновательное обогащение -- обогащение -- ответственность
Доп.точки доступа:
Гусев, О.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Новоселова, Л.
Неосновательное обогащение : [коммент. инф. письиа Президиума Высшего Арбитр. Суда N49 от 11.01.2000] / Л. Новоселова // Журнал для акционеров. - 2000. - № 3. - С. 23-27
ББК 67.62
Рубрики: право
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
11.01.00 -- 49 -- комментарии -- незаконное обогащение -- незаконные доходы -- неосновательное обогащение -- обогащение -- ответственность
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
Журавлев, М. П.
Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика / М. П. Журавлев, Е. М. Журавлева // Журнал российского права. - 2004. - № 3. - С. 32-42. - (Российское законодательство: состояние и проблемы) )
. - ISSN 1605-6590ББК 67
Рубрики: Право
Экономика--Россия
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- легализация -- легализация доходов -- незаконные доходы -- отмывание денег -- судебная практика -- уголовная ответственность
Аннотация: О проблеме борьбы с легализацией незаконных доходов.
Доп.точки доступа:
Журавлева, Е. М.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
|
Бембетов, А. П. (кандидат юридических наук).
Теория и практика борьбы с налоговой преступностью за рубежом / Бембетов А. П. // Международное публичное и частное право. - 2005. - № 1. - С. 51-56. - (Сотрудничество государств в борьбе с преступностью) ) . - Библиогр.: с. 56 (10 назв. )
. - ISSN 1812-3910ББК 67.412
Рубрики: Право
Экономика--Соединенные Штаты Америки--Россия--Российская Федерация; Франция; Французская Республика; Япония; Германия; Федеративная Республика Германия; ФРГ; Болгария; Республика Болгария; Испания
Экономика
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
мировая экономика -- налоги -- налоговая преступность -- налоговые преступления -- налоговый федерализм -- незаконные доходы -- неуплата налогов -- преступность -- система налогообложения -- уголовная ответственность
Аннотация: Об истории и развитии налоговых преступлений. Международное сотрудничество в борьбе с налоговой преступностью.
Доп.точки доступа:
Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС)
Прямая ссылка
Найти похожие
|
8.
|
Федяшин, Андрей.
Адамов поедет в США - по этапу / Андрей Федяшин, Константин Прибытков // Эхо планеты. - 2005. - № 41/42. - С. 12. - (Дневник) )
. - ISSN 0234-1670ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право, 2005 г.
Кл.слова (ненормированные):
министры -- незаконные доходы -- швейцарские тюрьмы -- экстрадиция
Аннотация: Бывший глава Минатома Евгений Адамов экстрадирован в США.
Доп.точки доступа:
Адамов, Е.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
9.
|
Дракина, М. Н.
Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Дракина М. Н. // Банковское право. - 2005. - № 5. - С. 23-29. - (Юридические проблемы безопасности в финансовой и банковской сфере) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1812-3945ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия--РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- внутренний контроль -- законы -- кредитные организации -- криминальные доходы -- легализация денежных средств -- легализация доходов -- незаконные доходы -- отмывание денег -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
10.
|
Денисов, С. А.
Опыт США в борьбе с коррупцией / С. А. Денисов // Человек и закон. - 2006. - № 3. - С. 14-21. - (Обмен опытом) )
. - Продолж. следует
. - ISSN 0132-0831ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право--США
Кл.слова (ненормированные):
взятки -- зарубежные страны -- коррупция -- незаконные доходы -- подкуп -- правовое регулирование -- своды законов
Аннотация: Статьи Свода законов США о коррупции и подкупе.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
11.
|
Зверев, В.
Как противостоять отмыванию доходов? / В. Зверев, А. Зверева // Рынок ценных бумаг. - 2006. - № 1. - С. 57-60. - (Рынок и право) )
. - ISSN 0869-6608ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы--Российская Федерация
Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские операции -- законодательство -- легализация доходов -- незаконные доходы -- нормативные акты -- отмывание доходов -- финансовый рынок
Аннотация: Россия приступила к практическим действиям, направленным на борьбу с "грязными" деньгами в 2002 г., когда вступил в силу Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" с последующими изменениями и дополнениями. Но реализовать поставленные Законом задачи было невозможно из-за отсутствия соответствующей нормативной базы. Активные практические действия правительственных органов начались в основном в последние 2 года, когда были введены дополнительные нормативные акты и инструктивные материалы Банка России и других организаций.
Доп.точки доступа:
Зверева, А.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
12.
|
Кучерявенко, Н. П. (доктор юридических наук).
Содержание и особенности правового регулирования объекта налогообложения / Кучерявенко Н. П. // Финансовое право. - 2006. - № 7. - С. 19-22. - (Налоговое право) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия--Украина
Кл.слова (ненормированные):
налоги -- налогообложение -- незаконные доходы -- объекты налогообложения
Аннотация: Приведены точки зрения ученых на понятие и содержание объекта налогообложения в украинском налоговом законодательстве. Рассмотрены вопросы законодательного регулирования объектов налогообложения в российском и украинском праве.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
13.
|
Федяшин, Андрей.
Деньги Лазаренко возвращаются на Украину / Андрей Федяшин; [цит. ] Андрей Шитов // Эхо планеты. - 2006. - № 40. - С. 12-13. - (Дневник) )
. - ISSN 0234-1670ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право, 2006 г.
Кл.слова (ненормированные):
коррупция -- незаконные доходы -- отмывание денег -- премьеры -- экс-премьеры
Аннотация: США вернули Украине деньги, похищенные и вывезенные экс-премьером Павлом Лазаренко.
Доп.точки доступа:
Лазаренко, П. И.; ФБРФедеральное Бюро Расследований
Прямая ссылка
Найти похожие
|
14.
|
Фонд выполненных справок в БФ № 1042 / С 41-
Ситникова, А. (канд. юрид. наук).
Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Александра Ситникова // Уголовное право. - 2006. - № 4. - С. 56-59. - (Уголовное право) ) . - Библиогр.: в примеч.
. - Фонд выполненных справок в БФ № 1042
. - ISSN XXXX-XXXXББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- доходы -- легализация доходов -- незаконные доходы
Аннотация: Легализация незаконных доходов может осуществляться за счет совершения действий, закрепленных в диспозициях ст. 174 УК РФ.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
15.
|
Илькив, И. А.
Финансовый контроль: перспективы борьбы с легализацией незаконных доходов в России / И. А. Илькив // Право и политика. - 2007. - № 5. - С. 40-44. - (Системы стабилизации: финансовый контроль) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- незаконные доходы -- федеральные законы -- финансовый контроль
Аннотация: В настоящее время необходимо переходить на современные методы финансового контроля с использованием самых последних достижений научно-технического прогресса. Без современных информационных технологий невозможно решить те сложные задачи в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, которые стоят перед контрольными и правоохранительными органами. Необходимо создание системы финансового контроля в России, но системы не только как совокупности контрольных органов, осуществляющих свою деятельность в различных сферах, в том числе и бюджетной, а единой концепции финансового контроля.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
16.
|
Корнев, В. А.
Зарубежное законодательство в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / В. А. Корнев // Современное право. - 2008. - № 4. - С. 101-108
. - ISSN 1991-6027ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
антикриминальная политика -- легализация доходов -- международное законодательство -- незаконные доходы -- отмывание денег
Аннотация: Анализ норм международного и зарубежного законодательства.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
17.
|
Рудая, Т. Ю. (соискатель).
Проблемы уголовно-правовой регламентации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Рудая Т. Ю. // Российский следователь. - 2009. - № 2. - С. 14-17. - (Уголовное право) ) . - Библиогр. в примеч.
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1812-3783ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
криминальные доходы -- легализация доходов -- незаконные доходы -- отмывание доходов -- финансовые операции
Аннотация: Вопросы соответствия российского уголовного законодательства нормам международных договоров, касающихся сотрудничества в противодействии легализации преступных доходов. Квалификация данных преступлений. Эффективность уголовного закона в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Раскрыты уголовно-правовое содержание и виды финансовых операций, совершаемых в целях легализации.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
18.
|
Каратаев, М. В.
Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов / М. В. Каратаев // Финансы и кредит. - 2010. - № 10. - С. 61-71 : ил. - (Финансовый мониторинг) ) . - Библиогр.: с. 71 (5 назв. )
ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская система -- легализация преступных доходов -- модели отмывания денег -- незаконные доходы -- отмывание денег -- преступные доходы -- финансовый контроль
Аннотация: Рассмотрены существующие в мировой науке подходы к описанию процесса отмывания денег через банковскую систему, обоснована невозможность их использования для характеристики процесса легализации преступных доходов в России. Предложена новая модель описания процесса легализации преступных доходов через российскую банковскую систему, которая позволяет выделить основные источники риска для банка и распределить их в зависимости от суммы проводимых клиентами операций, характера используемых банковских продуктов, географии участников операций и их идентификационных данных.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
19.
|
Морозов, Е. С.
Совершенствование методики финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов в условиях финансового кризиса / Е. С. Морозов // Финансы и кредит. - 2009. - № 32. - С. 50-55. - (Финансовый мониторинг) ) . - Библиогр.: с. 55 (5 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- незаконные доходы -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансовые кризисы -- финансовые расследования -- экономические кризисы
Аннотация: Целью статьи является определение проблем и обоснование направлений совершенствования методики финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов в условиях мирового финансового кризиса на основе систематизации схем легализации незаконных доходов, анализа и обобщения материалов финансовых расследований Росфинмониторинга.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
20.
|
Ревенков, И. В.
Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации / И. В. Ревенков, А. Н. Воронин // Деньги и кредит. - 2011. - № 4. - С. 30-35. - (Проблемы и суждения) ) . - Библиогр.: с. 35 (4 назв. )
. - ISSN 0130-3090ББК 65.262 + 65.268
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
банки -- внутренний контроль -- денежные доходы -- международные организации -- модель отмывания денег -- незаконные доходы -- отмывание денег -- противодействия отмыванию денег
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с противодействием отмыванию "грязных денег", а также негативные последствия от данного вида преступной деятельности. Показана обобщенная модель отмывания денег, приведены рекомендации для службы внутреннего контроля банка, от выполнения которых зависит эффективность мер, направленных на противодействие отмыванию денег.
Доп.точки доступа:
Воронин, А. Н.; Организация экономического сотрудничества и развитияОЭСР; Базельский комитет по банковскому надзору; Банк международных расчетов; БМР; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный