Поисковый запрос: (<.>K=легализация доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 148
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Быченко, Е. Г.
Нет! - отмыванию денег террористов : совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации / Быченко Е. Г. // Российское предпринимательство. - 2009. - № 11, вып. 2. - С. 18-22. - (Государство и экономическая преступность) ) . - Библиогр.: с. 22 (1 назв. )
. - ISSN 1994-6937ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
государственные ведомства -- единое информационное пространство -- законы -- информационные технологии -- легализация доходов -- межведомственное взаимодействие -- незаконные финансовые операции -- обмен информацией -- отмывание доходов -- официальные материалы -- правовое обеспечение -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм -- федеральные органы -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- экономические преступления
Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий.
Доп.точки доступа:
vy; Федеральная служба по финансовому мониторингуРосфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации; ЦБ РФ
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Раскрытие бенефициаров по российскому праву / авт. А. Гольцблат [и др.] // Закон. - 2013. - № 6. - С. 18-26. - (Событие) (Комментарии экспертов) )
. - ISSN 0869-4400ББК 67.401.11
Рубрики: Право
Управление в сфере хозяйственной деятельности, 2013 г.
Кл.слова (ненормированные):
бенефициарные владельцы -- бенефициары -- выгодоприобретатели -- государственный контроль -- легализация доходов -- незаконные финансовые операции -- отмывание доходов -- офшоры -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- раскрытие бенефициаров -- российское право
Аннотация: Эксперты в области права обсуждают правовые риски введения в российское законодательство о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, понятия "бенефициарный владелец" и механизма идентификации бенефициарных владельцев.
Доп.точки доступа:
Гольцблат, Андрей \.\; Чугунова, Наталия \.\; Хренов, Александр \.\; Курбатов, Алексей \.\; Щекин, Денис \.\; Брук, Борис \.\; Макаров, Роман \.\; Вахитов, Рустам \.\
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Деркач, А.
Организация публичного противодействия легализации незаконно полученных доходов в развитых странах (на примере Германии и США) / А. Деркач // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 1999. - № 4. - С. 45-59
ББК 67.628
Рубрики: экономика
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Германия -- США -- зарубежные страны -- зарубежный опыт -- идентификация клиентов -- контроль -- легализация доходов -- незаконно полученные доходы -- незаконные доходы -- отмывание денег -- проитводействие легализации доходов -- теневая экономика -- фискальная политика
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Баяхчев, В.
Деньги грязи не боятся? : проект закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем": проблемы и перспективы / В. Баяхчев, С. Приданов, В. Улейчик // Закон. - 2001. - № 8. - С. 126-133
ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
комментарии законодательства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Доп.точки доступа:
Приданов, С.; Улейчик, В.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Баяхчев, В.
Квалифицировать преступление порой не менее трудно,чем его расследовать / В. Баяхчев, В. Улейчик // Закон. - 2001. - № 11. - С. 119-123
ББК 67.628
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
174 ст. Уголовного кодекса -- квалификация преступлений -- легализация доходов -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов
Доп.точки доступа:
Улейчик, В.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
Камынин, И.
Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием)преступных доходов / И. Камынин // Законность. - 2001. - № 11. - С. 2-6
ББК 67.628
Рубрики: Право
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
07.08.01 -- 115-ФЗ -- комментарии законодательства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: С.53-61.Федеральные законы от 7 авг.2001г."О противодействии легализации (отмыванию)доходов,полученных преступным путем"."О внесении изм.и доп. в законодат.акты РФ в связи с принятием ФЗ "О противодействии..."
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
|
О противодействии легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем : федеральный закон N115-ФЗ от 7 августа 2001г. // Деньги и кредит. - 2001. - № 11. - С. 45-50
Рубрики: Право
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
07.08.01 -- 115-ФЗ -- доходы,полученные преступным путем -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Прямая ссылка
Найти похожие
|
8.
|
Скобелкин, Д. Г.
Отмывание денег:новые вызовы XXI века / Д. Г. Скобелкин // Деньги и кредит. - 2001. - № 11. - С. 40-44
ББК 67.
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
доходы,полученные преступным путем -- легализация доходов -- отмывание денег -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Прямая ссылка
Найти похожие
|
9.
|
Чернышов, А.
Опыт Внешторгбанка по организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А. Чернышов // Уголовное право. - 2001. - № 4 (октябрь-декабрь. - С. 99-100. - (Борьба с преступностью) )
ББК 67.628
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Внешторгбанк -- доходы, полученные преступным путем -- легализация доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: О борьбе с отмыванием преступных капиталов Внешторгбанка.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
10.
|
Земскова, А.
Закон о противодействии отмыванию доходов,полученных преступным путем / А.Земскова // Российская юстиция. - 2001. - № 12. - С. 51-53
ББК 67.628
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Доходы от преступной деятельности -- Комментарии законодательства -- Легализация доходов -- Отмывание доходов -- Преступные доходы -- Противодействие
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
11.
|
Лопашенко, Н.
Ответственность за легализацию преступных доходов / Н.Лопашенко // Законность. - 2002. - № 1. - С. 17-24
ББК 67.628.111.6
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
07.08.01 -- 115-ФЗ -- 174 статья УК РФ -- Легализация доходов -- Отмывание денег -- Преступные доходы -- Уголовная ответственность
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
12.
|
Иванов, Н.
Легализация денежных средств или иного имущества,приобретенных другими лицами преступным путем / Н.Иванов // Российская юстиция. - 2002. - № 3. - С. 53-55
ББК 67.628
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Легализация доходов -- Преступные доходы
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
13.
|
Корж, В.
Типичные способы легализации преступных доходов : сравнительный анализ законодательства России и Украины / В.Корж // Российская юстиция. - 2002. - № 4. - С. 62-63
ББК 67.628.111.6
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Легализация доходов -- Преступные доходы -- Российская Федерация -- Сравнительный анализ -- Украина
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
14.
|
Левант, М. Д.
О Федеральном законе "О противодействии легализации (отмыванию)доходов,полученных преступным путем" / М.Д.Левант // Консультант. - 2002. - № 11. - С. 93-95
ББК 67.628
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Комментарии законодательства -- Легализация доходов -- Преступные доходы
Прямая ссылка
Найти похожие
|
15.
|
Александров, И.
Налоговая преступность как часть организованной преступности / И.Александров // Уголовное право. - 2002. - № 4 (октябрь-декабрь. - С. 98-100
. - Библиогр.:7 назв.
ББК 67.628.3
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с преступностью -- криминология -- легализация доходов -- преступность налоговая -- преступность организованная -- сокрытие доходов от налогообложения
Аннотация: Изучение практики образования, легализации и последующего использования скрытых от налогообложения доходов является одной из серьезных проблем в разработке мер борьбы с организованной экономической преступностью. Налоговая преступность является частью экономической преступности, ее исследование и пресечение является одной из важных функций в деятельности финансовой или налоговой полиции стран мира.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
16.
|
Истомин, А.
Оценка диспозиции статьи 174 УК РФ практическими работниками правоохранительных органов / А.Истомин // Уголовное право. - 2001. - январь-март (№ 1). - С. 23-24
ББК 67.628
Рубрики: Право
Экономика
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
174 ст.УК РФ -- диспозиция ст.174 УК РФ -- легализация доходов -- правоохранительные органы -- уголовное право
Аннотация: Слабая результативность расследований преступлений, предусмотренных ст.174 УК РФ, связана с недоработкой закона.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
17.
|
Березина, М. П. (кандидат экономических наук).
Об участии органов финансового и банковского надзора в противодействии легализации преступных доходов / М. П. Березина, Е. Д. Аносов // Финансы. - 2003. - № 1. - С. 56-59. - (Финансовый контроль и аудит) )
. - ISSN 0869-446Х Рубрики: Экономика
Право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковский надзор -- легализация доходов -- международные экономические отношения -- отмывание капиталов -- финансовое законодательство -- финансовые правонарушения -- финансовый контроль -- черный список -- экономические преступления
Аннотация: С начала текущего столетия в России получило развитие новое направление деятельности финансового и банковского надзора - выявление всех форм легализации(отмывания) преступных доходов. В конце 90-х годов Россия присоединилась к основным международным конвенциям и принципам, специально созданным для решения проблем отмывания капиталов, и создала ряд своих законодательных актов. Автор статьи анализирует положения этих нормативных документов и определяет их роль в решении данной проблемы.
Доп.точки доступа:
Аносов, Е.Д. (магистр экономики)
Прямая ссылка
Найти похожие
|
18.
|
Яковлев, Е. П.
К созданию системы противодействия легализации (отмыванию) преступных капиталов в финансово-банковской сфере / Е. П. Яковлев // Финансы. - 2003. - № 5. - С. 56-58. - (Финансовый контроль и аудит) )
. - ISSN 0869-446XББК 65.26
Рубрики: Экономика
Право, 2001-2003 гг.
Кл.слова (ненормированные):
Центральный банк РФ -- банковская сфера -- банковский сектор -- борьба с преступностью -- капитал -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные организации -- преступный капитал -- теневая экономика -- финансовая сфера -- экономические преступления
Аннотация: Отмывание доходов, полученных преступным путем, остается серьезной проблемой, находящейся в центре внимания мирового сообщества. Рассмотрен процесс легализации преступных доходов на банковских счетах.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
19.
|
Соловьев, А. В.
Борьба с легализацией преступных доходов в России: фарс или реальность / А. В. Соловьев // Следователь. - 2003. - № 5. - С. 52-59. - (Борьба с преступностью) ) . - Библиогр.: 11 назв.
. - Табл.
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
ближнее зарубежье -- борьба с легализацией -- борьба с преступностью -- валютная оговорка -- дальнее зарубежье -- зарубежные страны -- контроль сделок с имуществом -- легализация доходов -- организованная преступность -- отмывание доходов -- преступные доходы -- сделки в крупном размере -- субъект легализации -- уголовные кодексы -- финансирование терроризма
Аннотация: Автор выделяет обстоятельства, способствующие появлению и распространению легализации, обосновывает и предлагает включение в УК РФ новых редакций статей 174.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
20.
|
Шорор, А.
Российская и международная уголовная политика: тенденции / А. Шорор // Закон. - 2003. - № 6. - С. 94-99. - (Зарубежный партнер. Опыт сравнения) )
. - ISSN 0869-4400ББК 67.408 + 67.412
Рубрики: Право
Экономика--Россия
Экономика
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
законодательство -- легализация доходов -- международная уголовная политика -- международное сотрудничество -- оперативно-розыскная деятельность -- организованная преступность -- отмывание доходов -- правовое регулирование -- транснациональная преступность -- уголовная политика -- уголовное судопроизводство -- уголовный кодекс
Аннотация: Практика международного полицейского сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью. Действующие нормативно-правовые акты России, направленные против организованной преступности
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный