Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

ББК 81.2-3
Рубрики: Языкознание
Языки мира, 1930-е гг.
Кл.слова (ненормированные):
легализация денег -- мафия -- подпольный бизнес -- фразеологизмы -- экономические преступления
Аннотация: Выражение "отмывать деньги" появилось в обиходе в США в 1930-е годы, под ним подразумевается легализация денег, добытых незаконным путем.

Прямая ссылка
Найти похожие

Васильев, А. В. (адвокат).
Есть ли смысл бороться с легализацией (отмыванием) денежных средств, укрытых от налогообложения? / А. В. Васильев // Законодательство и экономика. - 2004. - № 9. - С. 97-99. - (Уголовный закон и предпринимательская деятельность) )
. - ISSN 0869-1983

УДК

^A343

ББК 67.408
Рубрики: Право
   Экономика--Российская Федерация--РФ
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- деньги -- доходы -- кодексы -- легализация денег -- легализация доходов -- налоги -- налогообложение -- неуплата налогов -- отмывание денег -- отмывание доходов -- уплата налогов
Аннотация: Решение проблемы отмывания денежных средств.

Прямая ссылка
Найти похожие

Досюкова, Т. В. (канд. юрид. наук).
Уголовно-правовые, криминологические и социально-психологические особенности форм соучастия в преступлениях в сфере экономической деятельности / Т. В. Досюкова // Государство и право. - 2005. - № 8. - С. 31-41. - (Укрепление законности и борьба с преступностью) ) . - Библиогр. в сносках
. - ISSN 0132-0769

УДК

^A343.9

^A343

ББК 67.408
Рубрики: Право
Криминология--Россия
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
институт соучастия -- легализация денег -- множественность преступлений -- незаконное предпринимательство -- организованная преступность -- отмывание денег -- преступления -- соучастие -- экономические преступления
Аннотация: Институт соучастия в экономических преступлениях в уголовном праве. Формы соучастия, категории и множественность преступлений в сфере экономической деятельности.

Прямая ссылка
Найти похожие

Волкова, Елена.
Недоамнистия / Елена Волкова // БОСС. Бизнес: организация, стратегия, системы. - 2005. - № 10. - С. 36-37. - (Анализ Босса) (Видимая рука рынка) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A347.73

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
   Финансы
   Право
   Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
амнистия капитала -- вывоз капитала -- легализация денег -- налоги -- налоговая ответственность -- налоговые амнистии -- экономические правонарушения
Аннотация: Правительство РФ считает, что вернуть утаенные от государства деньги можно только путем кардинального пересмотра существующих норм ответственности за экономические правонарушения.

Прямая ссылка
Найти похожие

Герасименко, Н. В. (канд. юрид. наук, доцент).
Правовое регулирование международной налоговой конкуренции / Н. В. Герасименко, А. А. Дирин // Законодательство и экономика. - 2005. - № 9. - С. 40-45. - (Право и международные отношения) )
. - ISSN 0869-1983

УДК

^A341

ББК 67.412
Рубрики: Право
Международное право--Российская Федерация--Россия
Кл.слова (ненормированные):
активы -- анонимные активы -- бизнес -- борьба с легализацией -- деньги -- документы -- доходы -- конкуренция -- легализация денег -- легализация доходов -- международная конкуренция -- международная налоговая конкуренция -- налоги -- налоговая конкуренция -- налоговая политика -- национальные правовые системы -- недобросовестная конкуренция -- отмывание денег -- отмывание доходов -- поддельные документы -- правовое регулирование -- правовые системы -- регулирование -- фальшивые документы
Аннотация: Рассматриваются меры борьбы с легализацией доходов, нажитых незаконным путем, как одно из правовых средств международной налоговой конкуренции. Анализируются закономерности развития негативных процессов.

Доп.точки доступа:
Дирин, А. А. (капитан милиции)
Прямая ссылка
Найти похожие

Филимонов, М. И.
Проблема идентификации выгодоприобретателя в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / М. И. Филимонов // Деньги и кредит. - 2005. - № 7. - С. 40-44. - (Проблемы и суждения) )
. - ISSN 0130-3090

УДК

^A336

^A33

ББК 65
Рубрики: Экономика
Финансы--РФ--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
банковский надзор -- банковский сектор -- идентификация клиентов -- легализация денег -- отмывание денег -- риски кредитные -- финансирование терроризма
Аннотация: О важности системы идентификации клиентов.

Прямая ссылка
Найти похожие

Соловьев, О. Г. (кандидат юридических наук).
Опыт законодательной регламентации ответственности за экономические преступления в УК Техаса : (США) / Соловьев О. Г., Грибов А. С. // Российский следователь. - 2008. - № 24. - С. 36-38. - (Зарубежный опыт) ) . - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1812-3783

ББК 67.99 + 67.408.12
Рубрики: Право
Право отдельных стран
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
дебетовые карты -- законодательная регламентация -- злоупотребление банковскими картами -- комментарии -- кредитные карты -- легализация денег -- манипуляции при публичных состязаниях -- мошенничество в сфере страхования -- неправомерное распоряжение имуществом -- обманные приемы ведения бизнеса -- отмывание денег -- подделка товарных знаков -- получение похищенного чека -- хищение чеков
Аннотация: Наиболее часто встречающиеся в США (штат Техас) экономические преступления. Постатейный комментарий этих преступлений.

Доп.точки доступа:
Грибов, А. С.
Прямая ссылка
Найти похожие

Черепанова, Е. В.
Становление и развитие уголовного законодательства в части регламентации ответственности за организованные формы преступной деятельности в экономической сфере / Е. В. Черепанова // Законодательство и экономика. - 2009. - № 2. - С. 54-59. - (Уголовный закон и предпринимательская деятельность) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 0869-1983

УДК

^A351

^A34(091)

ББК 67.401.11 + 67.3
Рубрики: Право
Управление в сфере хозяйственной деятельности--СССР--РСФСР, 17 в.; 19 в.; 17 в.
История государства и права
Кл.слова (ненормированные):
борьба с организованной преступностью -- денежные средства -- деньги -- капиталы -- кодексы -- легализация денег -- нелегальные капиталы -- организованная преступность -- ответственность -- отмывание денег -- официальные материалы -- правовое регулирование -- преступная деятельность -- регламентация -- своды законов -- судебники -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство -- уложения -- экономическая сфера -- экономические преступления
Аннотация: Борьба с преступностью - одна из основных функций государства. Наибольшую актуальность в этой области имеет борьба с организованной преступностью, охватившей практически все сферы общественной жизни. Проведя скрупулезный анализ развития уголовного законодательства в этом направлении, отмечаются недостатки действующих норм Уголовного кодекса РФ.

Прямая ссылка
Найти похожие

Филатова, М. А. (аспирантка).
Объект посягательства в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ст. 174, 174.1 УК РФ) / М. А. Филатова // Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. - 2014. - № 2. - С. 61-73. - (ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ) ) . - Библиогр.: с. 72-73 (9 назв.)

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация денег -- объект преступления -- отмывание денег
Аннотация: Дается краткий обзор подходов к пониманию объекта преступления и, в частности, взглядов на объект легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ст. 174, 174. 1 УК РФ).

Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)