Поисковый запрос: (<.>K=финансовые расследования<.>) |
Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6 |
1. 
|
Ефимов, В. С.
Финансовые расследования и финансовый контроль / В. С. Ефимов, С. В. Ефимов // Финансы. - 2007. - № 1. - С. 54-57. - (Финансовый контроль и аудит) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 0869-446ХББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы--Россия
Кл.слова (ненормированные):
преступность (экономика) -- финансовые расследования -- финансовый контроль -- экономическая преступность -- экономические преступления
Аннотация: В статье рассматривается термин "финансовые расследования" и его использование в отечественной практике. Представлен специализированный анализ финансовой составляющей преступной деятельности.
Доп.точки доступа:
Ефимов, С. В.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Жубрин, Р. (канд. юридических наук).
Взаимодействие правоохранительных органов и Росфинмониторинга / Р. Жубрин // Законность. - 2007. - № 11. - С. 36-38. - (Исследования, полемика, предложения) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 0869-4486ББК 67.411
Рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- легализация преступных доходов -- отмывание средств -- правоохранительные органы -- преступные доходы -- финансовые расследования
Аннотация: Эффективность противодействия легализации преступных доходов зависит от взаимодействия правоохранительных органов с Росфинмониторингом.
Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг; ФСФМ РФ
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Лебедев, И. А. (канд. экон. наук).
Финансовые расследования: российская практика и зарубежный опыт / И. А. Лебедев, С. В. Ефимов // Аудиторские ведомости. - 2008. - № 10. - С. 74-77. - (Мнение специалиста) ) . - Библиогр.: с. 77 (4 назв. )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1727-8058ББК 65.052.8
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
зарубежный опыт -- российская практика -- финансовые расследования -- финансовый контроль
Аннотация: Анализируются происхождение, содержание и применение термина "финансовые расследования". Освещается опыт использования данного термина в науке и практике зарубежных стран.
Доп.точки доступа:
Ефимов, С. В. (главный эксперт)
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Карпович, О. Г. (доктор юрид. наук).
Роль Росфинмониторинга в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Карпович О. Г. // Российский следователь. - 2008. - № 21. - С. 29-33. - (Правоохранительные органы) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1812-3783ББК 67.402 + 67.7
Рубрики: Право
Финансовое право
Судебные и правоохранительные органы в целом
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- операции с денежными средствами -- отмывание денег -- финансовые расследования -- финансовый мониторинг -- экспертиза доходов
Аннотация: Цели, задачи и функции Комитета РФ по финансовому мониторингу. Его структура и полномочия.
Доп.точки доступа:
Министерство финансов РФ
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Морозов, Е. С.
Совершенствование методики финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов в условиях финансового кризиса / Е. С. Морозов // Финансы и кредит. - 2009. - № 32. - С. 50-55. - (Финансовый мониторинг) ) . - Библиогр.: с. 55 (5 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- незаконные доходы -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансовые кризисы -- финансовые расследования -- экономические кризисы
Аннотация: Целью статьи является определение проблем и обоснование направлений совершенствования методики финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов в условиях мирового финансового кризиса на основе систематизации схем легализации незаконных доходов, анализа и обобщения материалов финансовых расследований Росфинмониторинга.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
Анищенко, Евгений Владимирович (кандидат экономических наук).
Понятие "органы финансовых расследований" и его закрепление в нормативных правовых документах (экономико-правовые аспекты) / Е. В. Анищенко // Законодательство. - 2015. - № 4. - С. 47-51. - (Финансовое право) ) . - Библиогр.: с. 51 (9 назв.). - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1681-8695ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
криминальные финансы -- органы финансовых расследований -- финансовые расследования
Аннотация: Автор рассматривает структуру и задачи органов финансовых расследований на современном этапе развития России.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный