Поисковый запрос: (<.>K=криминальные доходы<.>) |
Общее количество найденных документов : 14
Показаны документы с 1 по 14 |
1. 
| Электронная библиотека в ЦПИ
Ч-49
Электронная библиотека в ЦПИ / Ч-49-
Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ).
Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Черников Н. А. // Банковское право. - 2004. - № 2. - С. 24-33. - (Центральный банк) )
. - КонсультантПлюс:Финансовые консультации. - Электронная библиотека в ЦПИ
. - есть электронная версияББК 67.404.2
Рубрики: Право
Экономика--Россия--РФ
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- изучение клиентов -- клиенты -- криминальные доходы -- легализация доходов -- общественные объединения -- отмывание доходов -- полевые банки -- полевые учреждения -- потребительские кооперативы -- противодействие легализации доходов -- специальные избирательные счета -- унитарные предприятия -- физические лица -- юридические лица
Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.
Доп.точки доступа:
Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Дракина, М. Н.
Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Дракина М. Н. // Банковское право. - 2005. - № 5. - С. 23-29. - (Юридические проблемы безопасности в финансовой и банковской сфере) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1812-3945ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия--РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- внутренний контроль -- законы -- кредитные организации -- криминальные доходы -- легализация денежных средств -- легализация доходов -- незаконные доходы -- отмывание денег -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Жубрин, Р. (канд. юридических наук).
Выявление легализации преступных доходов / Р. Жубрин // Законность. - 2006. - № 12. - С. 14-16. - (В помощь прокурору, следователю) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 0869-4486ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
криминальные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступная деятельность -- преступные доходы -- уголовные дела
Аннотация: Наиболее часто легализация доходов, полученных преступным путем, выявляется в ходе расследования уголовных дел по основному (предыдущему) преступлению.
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Белай, М. Е.
Некоторые проблемы противодействия легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, в кредитно-банковской сфере / М. Е. Белай // Российский следователь. - 2007. - № 6. - С. 23-27. - (Криминология) ) . - Библиогр. в сносках
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1812-3783ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
банковские злоупотребления -- денежно-кредитная система -- денежные средства -- кредитно-банковская сфера -- криминализация -- криминальные доходы -- легализация доходов -- экономическая безопасность
Аннотация: Угроза, которую представляет "отмывание" денежных средств. Правовые меры по борьбе с отмыванием доходов. Защита экономики от криминальных инвестиций. Внутренние и внешние факторы в борьбе с "отмыванием" денег в России. Преступные операции и злоупотребления в кредитно-банковской сфере.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Волков, Ю. Л.
Совершенствование общероссийской системы финансового мониторинга / Ю. Л. Волков, Н. Ю. Танющева // Деньги и кредит. - 2007. - № 10. - С. 27-31. - (Проблемы и суждения) )
. - ISSN 0130-3090ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
банки -- доходы -- законы -- криминальные доходы -- мониторинг -- сбор информации -- статьи законов -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- экономические преступления
Аннотация: Авторы излагают свою концепцию развития и основные направления развития финансового мониторинга в России.
Доп.точки доступа:
Танющева, Н. Ю.; Федеральная служба по финансовому мониторингуРосфинмониторинг; Банк России
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
Мусин, Марат.
Трудовая нищета: закономерность или случайность? / М. Мусин // Российская Федерация сегодня. - 2008. - № 2. - С. 28-30 : цв. фото. - (Тема номера: Как победить бедность?) )
. - ISSN 0236-0918ББК 65
Рубрики: Экономика
Общие вопросы экономики--Россия
Кл.слова (ненормированные):
Джинни коэффициент -- бедность -- богатые -- бюджеты -- доходы -- коэффициент Джинни -- криминальные доходы -- криминальные фирмы -- криминальный бизнес -- местные бюджеты -- наемные работники -- нищие -- трудовая нищета -- уровень жизни -- хищения
Аннотация: Об уровне социального расслоения в России и как можно решить проблему бедности.
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
|
Грачев, В. С.
Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов / Грачев В. С. // История государства и права. - 2007. - № 23. - С. 3-4. - (Актуальные проблемы теории и истории государства и права) ) . - Библиогр. в примеч.
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1812-3805ББК 67.408.12 + 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
криминальные доходы -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: В статье представлен анализ института уголовно-правовой ответственности за преступную деятельность в сфере легализации криминальных доходов по уголовному законодательству России.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
8.
|
Мусин, Марат.
В особо крупных размерах. Вернуть криминальные доходы в государственную казну / М. Мусин // Российская Федерация сегодня. - 2007. - № 19. - С. 10 : табл. - (Власть федеральная) )
. - ISSN 0236-0918ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
государственная казна -- доходы -- казна -- криминальные доходы -- сокрытие доходов -- хищения -- экономические преступления
Аннотация: О криминальных доходах, фактах хищения и сокрытия доходов и необходимости возврата похищенных средств.
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
9.
| 67.408.12
З-68
Злобин, Д. Е.
Концептуальные основы уголовной противоправности легализации криминальных доходов / Д. Е. Злобин // Следователь. - 2008. - № 9. - С. 6-9. - (Уголовное право) ) . - Библиогр. в сносках
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
криминальные доходы -- легализация криминальных доходов -- легализация нелегальных доходов -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Автор поднимает проблему легализации криминальных доходов, "отмывания денег".
Прямая ссылка
Найти похожие
|
10.
|
Жубрин, Р. (канд. юридических наук).
Квалификация легализации преступных доходов / Р. Жубрин // Законность. - 2009. - № 1. - С. 23-26. - (В помощь прокурору, следователю) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 0869-4486ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- квалификация преступных доходов -- криминальные доходы -- легализация доходов -- преступные доходы
Аннотация: Эффективность и полнота расследования легализации преступных доходов во многом зависит от правильности ее квалификации.
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
11.
|
Рудая, Т. Ю. (соискатель).
Проблемы уголовно-правовой регламентации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Рудая Т. Ю. // Российский следователь. - 2009. - № 2. - С. 14-17. - (Уголовное право) ) . - Библиогр. в примеч.
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1812-3783ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
криминальные доходы -- легализация доходов -- незаконные доходы -- отмывание доходов -- финансовые операции
Аннотация: Вопросы соответствия российского уголовного законодательства нормам международных договоров, касающихся сотрудничества в противодействии легализации преступных доходов. Квалификация данных преступлений. Эффективность уголовного закона в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Раскрыты уголовно-правовое содержание и виды финансовых операций, совершаемых в целях легализации.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
12.
|
Кругликов, Л. Л.
Вопросы совершенствования норм об ответственности за легализацию криминальных доходов : (ст. 174 и 174. 1 УК РФ) / Кругликов Л. Л., Соловьев О. Г. // Российский следователь. - 2009. - № 6. - С. 14-16. - (Уголовное право) ) . - Библиогр. в примеч.
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1812-3783ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
дифференциация наказуемости -- криминальные доходы -- отмывание преступных доходов -- пределы наказуемости
Аннотация: Преступная легализация стоимостного порога. Проблема дифференциации наказуемости легализации с помощью квалифицирующих обстоятельств и вида санкции. Предложения по дополнению отдельных статей УК России в сторону ужесточения наказания.
Доп.точки доступа:
Соловьев, О. Г.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
13.
|
Фейган, Эй Джей.
Тень в тень / Эй Джей Фейган // Огонек. - 2013. - № 29. - С. 5 : 1 фот. - (Неделя: эпицентр: экспертиза) )
. - ISSN 0131-0097ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- криминал -- криминальная экономика -- криминальные доходы -- криминальный рынок -- международная преступность -- международный криминал -- преступность -- теневая экономика -- экономика
Аннотация: Что такое теневая экономика и каковы ее объемы в России и зарубежных странах.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
14.
|
Емцева, Кристина Эдуардовна (соискатель).
Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем / Емцева Кристина Эдуардовна // История государства и права. - 2014. - № 11. - С. 43-45. - (Правовая охрана - многоаспектная история) ) . - Библиогр.: с. 45 (3 назв. )
. - ISSN 1812-3805ББК 67.3 + 67.3
Рубрики: Право
История государства и права--Россия, 15 в.; 16 в.; 17 в.; 18 в.; 19 в.; 20 в.
Кл.слова (ненормированные):
криминальные доходы -- легализация незаконных доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- преступления в сфере экономической деятельности -- российское законодательство -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство
Аннотация: В статье осуществлен исторический анализ российского уголовного законодательства в сфере регламентации ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный