Аналитическая роспись статей. В. Ф. Филимонов, А. С. Иванов, Повышение эффективности деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ. Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Аналитическая роспись статей

Краеведческие статьи

Списанные книги

Дважды победители

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>I=/Ф 53-872856<.>)

Общее количество найденных документов : 1

Филимонов, В. Ф.
Повышение эффективности деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ / В. Ф. Филимонов, А. С. Иванов // Деньги и кредит. - 2011. - № 5. - С. 43-50. - (Право и практика) ) . - Библиогр.: с. 50 (19 назв. )
. - ISSN 0130-3090

УДК

^A347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- внутренний контроль -- законы -- клиентская база -- кредитные организации -- официальные материалы -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- совершенствование внутреннего контроля -- теневая экономика -- финансирование терроризма -- финансовая разведка
Аннотация: В статье перечислены основные направления совершенствования эффективности внутреннего контроля кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Доп.точки доступа:
Иванов, А. С.
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)