Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Аналитическая роспись статей
Краеведческие статьи
Списанные книги
Дважды победители
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>I=/Е 60-693881<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Емелин, А. В.
    Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ / А. В. Емелин // Деньги и кредит. - 2012. - № 8. - С. 21-27. - (Информационно-аналитические материалы) )
. - ISSN 0130-3090
УДК
^A339.7
ББК 65.268
Рубрики: Экономика
   Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
банковские услуги -- клиентская база -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- международные организации -- международный опыт -- нормативные документы -- превентивные меры -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- рекомендации -- сомнительные операции -- стандарты -- теневая экономика -- финансирование терроризма
Аннотация: В 1990 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила "40 рекомендаций" - принципы (стандарты) по борьбе с отмыванием денег, в соответствии с которыми страны-члены совершенствуют свое национальное законодательство в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Автор прокомментировал поправки к "40 рекомендациям", которые пересмотрела ФАТФ с целью ужесточения требований к ситуациям более высокого риска.


Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)