Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>I=/М 32-315045<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Мастепанова, Д. А.
    Правовые основы информационного взаимодействия кредитных организаций и правоохранительных органов / Д. А. Мастепанова // Деньги и кредит. - 2002. - № 11. - С. 48-52. - (Из мирового опыта) ) . - Библиогр.:с.52 (3 назв.)
. - ISSN 0130-3090
УДК
^A347.73
Рубрики: Право
   Экономика--США--Италия--Бельгия; Великобритания; Германия; Норвегия; Латинская Америка
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
банковское законодательство -- денежные средства -- кредитные учреждения -- правоохранительные органы -- финансовый контроль -- ценные бумаги
Аннотация: Банковская сфера во всем мире является наиболее привлекательным каналом для самых разнообразных противоправных действий с денежными средствами - от сокрытия средств от налогообложения до отмывания "грязных" денег и транспортировки капиталов по нелегальным путям. Эти обстоятельства делают сотрудничество кредитных учреждений с правоохранительными органами и органами финансового контроля одним из наиболее эффективных инструментов своевременного выявления и пресечения целого спектра экономических преступлений и правонарушений.

Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)