Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Аналитическая роспись статей
Краеведческие статьи
Списанные книги
Дважды победители
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>K=сомнительные финансовые операции<.>)
Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3
1.


    Комиссаров, В. Н. (нач. упр. анализа отчетности и систематизации типологий фин. мониторинга Деп. финансового мониторинга и валютного контроля Банка России).
    О предотвращении сомнительных операций кредитных организаций / В. Н. Комиссаров // Деньги и кредит. - 2006. - № 9. - С. 24-29. - (Проблемы и суждения) )
. - ISSN 0130-3090
УДК
^A336
^A33
ББК 65
Рубрики: Экономика
   Финансы--РФ--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковский контроль -- банковский мониторинг -- банковский сектор -- банковское дело -- кредитные организации -- мониторинг банковский -- обналичивание средств -- отмывание доходов -- сомнительные финансовые операции -- центральные банки
Аннотация: Одним из наиболее распространенных видов сомнительных операций является перевод безналичных денежных средств, в том числе недобросовестно полученных, в наличную форму. Рассказывается о работе Банка России по борьбе с отмыванием доходов, в частности о системе мониторинга банковских операций. Автор предлагает ряд мер, которые позволят усилить контроль за проведением сомнительных операций.


Доп.точки доступа:
ЦБ России; Центральный банк РФ
Прямая ссылка
Найти похожие
2.


   
    Аферист предпочитает длинный рубль // Главбух. - 2008. - № 20. - С. 109. - (Словарные запасы) )
. - ISSN 1029-4511
УДК
^A657.0/.5
^A81'37
ББК 65.052.2 + 81.03
Рубрики: Экономика
   Учет. Бухгалтерский учет
   Языкознание
   Лексикология
Кл.слова (ненормированные):
аферы -- длинный рубль -- сомнительные финансовые операции
Аннотация: В статье рассказано о языковом понятии сомнительных финансовых операций - афере.

Прямая ссылка
Найти похожие
3.


    Молохов, А. В.
    Строго соблюдая нормы закона... / А. В. Молохов, В. В. Порубиновская ; МКА "Последний дозор", МКА "Последний дозор" // Банковское дело. - 2013. - № 12. - С. 80-83 : фот. - (Практика) (На адвокатской кухне) )
. - ISSN 2071-4904
УДК
^A347.4/.5
ББК 67.404.2
Рубрики: Право
   Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
административные правонарушения -- банки -- банковские клиенты -- законы -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- легализация доходов -- нормативные акты -- отмывание доходов -- привлечение к административной ответственности -- противодействие легализации доходов -- сомнительные финансовые операции -- финансирование терроризма
Аннотация: Одной из актуальных проблем повседневной практики банковского сообщества является необходимость строгого соблюдения норм Федерального закона от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.


Доп.точки доступа:
Порубиновская, В. В.; МКА "Последний дозор"МКА "Последний дозор"; Банк России
Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)