Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие отмыванию денег<.>)

Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6

Пискарев, Василий Иванович.
В борьбе с коррупцией нет скидки на ранги и чины... / В. И. Пискарев ; беседовала Л. Глазкова ; фото П. Головкина // Российская Федерация сегодня. - 2016. - № 12. - С. 18-21 : цв. фото. - (Политика) )
. - ISSN 0236-0918

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
НКО -- девальвация рубля -- институт конфискации -- интервью -- коррупция -- незаконные доходы -- некоммерческие организации -- отмывание денежных средств -- отмывание незаконных доходов -- преступления в экономической сфере -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- теневая экономика
Аннотация: 15 лет назад 1 декабря 2001 года, Россия присоединилась к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. За прошедшие годы наша страна стала одним из лидеров в системе противодействия легализации криминальных доходов. О том, какой вклад вносят в этот процесс законодатели, рассказал председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Доп.точки доступа:
Глазкова, Людмила \.\; Головкин, Павел \.\; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; ЕАГГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Прямая ссылка
Найти похожие

Ярлыков, С. Ю.
История и причины возникновения нового в банковской деятельности: противодействие легализации преступных доходов / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2008. - № 11. - С. 7-10. - (Банковская система) ) . - Библиогр.: с. 10 (7 назв. )

УДК

^A343

^A336

ББК 65.262 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система--Россия
   Экономические преступления
   Право
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- легализация нелегальных доходов -- легализация преступных доходов -- незаконный капитал -- нелегальные доходы -- отмывание денег (этимология) -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- теневой капитал -- финансовые правонарушения
Аннотация: Исследование исторического аспекта противодействия легализации нелегальных доходов и причин появления данного направления в российской банковской практике. Проблема анализируется с учетом мировой практики борьбы с финансовыми правонарушениями. В одной из подстрочных сносок дается справка о происхождении термина "отмыть деньги".

Прямая ссылка
Найти похожие

Булаев, Андрей Анатольевич.
Организационная структура российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А. А. Булаев // Закон. - 2008. - № 10. - С. 183-188 : фот. - (Теория и практика) ) . - Библиогр. в сносках (6 назв. )
. - ISSN 0869-4400

УДК

^A343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
государственный финансовый мониторинг -- легализация доходов -- нелегальные доходы -- отмывание денег -- преступления -- противодействие отмыванию денег -- финансовый мониторинг
Аннотация: Вопросы борьбы с легализацией денег особенно актуальны для отечественной правовой системы. Автор статьи знакомит со структурой органов, которые призваны предотвращать ввод в обращение таких денежных средств.

Прямая ссылка
Найти похожие

Ревенков, П. В.
Глобальный характер рисков отмывания денег при электронном банкинге / Ревенков П. В. // Менеджмент в России и за рубежом. - 2010. - № 4. - С. 24-28. - (Стратегический менеджмент) ) . - Библиогр.: с. 28 (2 назв.)
. - ISSN 1028-5857

УДК

^A336.7^V3

^A343.7^V3

ББК 67.408.12 + 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
   Право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банки -- бенефициары -- клиенты банков -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- риски отмывания денег -- службы внутреннего контроля -- электронный банкинг
Аннотация: О рисках и моделях отмывания денег с помощью технологий электронного банкинга и мерах по организации внутреннего контроля в кредитных организациях.

Прямая ссылка
Найти похожие

Ревин, Валерий Петрович (доктор юридических наук; профессор; заслуженный деятель науки РФ).
Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем / В. П. Ревин, Я. Г. Стахов // Российский следователь. - 2012. - № 1. - С. 9-12. - Библиогр. в примеч.
. - Электронная версия КонсультантПлюс . - ISSN 1812-3783

УДК

^A343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- незаконные денежные операции -- обмен наличности на чеки -- отмывание денежных средств -- перевод наличных средств в безналичную форму -- правоохранительные органы -- превенции преступности -- противодействие отмыванию денег -- теневой бизнес -- электронные деньги
Аннотация: Проблемы негативного влияния денежных средств, полученных незаконным путем, на экономические отношения и преступность в России. Определены способы отмывания финансовых средств, их введения в легальный оборот и меры по оптимизации экономических отношений и превентивной деятельности правоохранительных органов.

Доп.точки доступа:
Стахов, Яков Григорьевич (доктор юридических наук; профессор; начальник кафедры; генерал-майор полиции)
Прямая ссылка
Найти похожие

Савинский, С. П. (кандидат экономических наук).
Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в КНР / С. П. Савинский // Банковское дело. - 2005. - № 1. - С. 46-50. - (За рубежом) ) . - Система по противодействию отмыванию денег
. - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A336

^A327

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
   Политика. Политология, 2004 г.
   Экономика
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
заседания -- отмывание денег -- противодействие отмыванию денег -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: 6 октября 2004 г. в Москве состоялось заседание Евро-Азиатской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. На сессии было официально объявлено о присоединении к этой организации Китая. От лица правительства КНР документ был подписан заместителем директора Народного банка Китая (НБК) .

Доп.точки доступа:
Народный банк Китая
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)