Поисковый запрос: (<.>K=отмывание преступных доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 43
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Чернышов, А.
Опыт Внешторгбанка по организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А. Чернышов // Уголовное право. - 2001. - № 4 (октябрь-декабрь. - С. 99-100. - (Борьба с преступностью) )
ББК 67.628
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Внешторгбанк -- доходы, полученные преступным путем -- легализация доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: О борьбе с отмыванием преступных капиталов Внешторгбанка.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Якимов, О.
О недостатках законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов / О. Якимов // Уголовное право. - 2003. - январь-март (№ 1). - С. 100-102. - (Межотраслевые исследования) ) . - Библиогр.: 11 назв.
. - ISSN XXXX-XXXXББК 67.408
Рубрики: Право
Экономика
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
УК РФ -- Уголовный кодекс РФ -- законодательное регулирование -- легализация -- недостатки законодательства -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации
Аннотация: Предлагаются варианты совершенствования норм УК РФ, касающиеся ответственности за отмывание доходов, полученных преступным путем
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Некрасов, Ю. В.
FATF. Аванс за сотрудничество / Ю. В. Некрасов // Банковское дело. - 2003. - № 1. - С. 13-14. - (Финансовая политика) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.26
Рубрики: Экономика
Право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
FATF(международная организация) -- борьба с преступными доходами -- доходы -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- эксперты
Аннотация: Об исключении России из "черного списка" FATF (международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов). Этому предшествовала инспекционная поездка в страну с целью проверки работы российской финансовой системы по противодействию нелегальным операциям, способствующим отмыванию преступных доходов
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Осипов, С. К.
Организационно-правовые проблемы противодействия легализации(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем / С. К. Осипов // Финансы и кредит. - 2002. - № 19. - С. 2-7. - (Финансовый мониторинг) )
ББК 67.408
Рубрики: Право
Экономика
Экономика
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- легализация доходов -- отмывание денежных средств -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- экономичсекая преступность
Аннотация: Первый полугодовой опыт применения федерального закона "О противодействиии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"(вступил в силу 01.02.2002г.): трудности и пути устранения этих трудностей.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Евсюков, В. В.
Система извлечения знаний из федеральных баз данных - инструмент противодействия легализации преступных доходов и борьбы с налоговыми преступлениями / В. В. Евсюков, К. В. Лутиков, М. Ю. Богатырев // Банковское дело. - 2004. - № 3. - С. 24-29
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.26
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
базы данных -- информационные технологии -- налоговые преступления -- органы государственной власти -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы
Аннотация: В статье показаны возможности информационных технологий по извлечению знаний из баз данных при решении задач, связанных с реализацией стратегии противодействия легализации преступных доходов и борьбы с налоговыми преступлениями. Описана структура системы извлечения знаний из базы данных, позволяющая выявлять объективно существующие связи между хранящимися в ней данными (объектами) , на базе которых реализуются схемы легализации преступных доходов и налоговых преступлений.
Доп.точки доступа:
Лутиков, К. В.; Богатырев, М. Ю.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
Киселев, И. А.
Юридическая характеристика составов отмывания преступных доходов, предусмотренных ст. ст. 174 и 174 1 УК РФ : (с учетом изменений и дополнений, внесенных в Уголовный кодекс в соответствии с Законом от 8 декабря 2003 года N 162-ФЗ) / И. А. Киселев // Следователь. - 2004. - № 5. - С. 2-8. - (Уголовное право) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
имущество -- квалифицирующие признаки -- легализация денежных средств -- материальные ценности -- оконченный состав отмывания -- отмывание преступных доходов -- преступления -- санкции -- сделки -- способы приобретения -- субъекты преступления -- финансовые операции
Аннотация: Рассматривается уголовно-правовая природа и характер преступных деяний, юридически значимые свойства предмета преступления.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
| Электронная библиотека в ЦПИ
К 93
Электронная библиотека в ЦПИ / К 93-
Куровская, Л.
Что мешает расследованию преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174 (1) УК / Л. Куровская // Законность. - 2004. - № 3. - С. 43-44. - (Исследования, полемика, предложения) )
. - Электронная библиотека в ЦПИ
. - имеется электронная версияББК 67.408
Рубрики: Право
Экономика
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
квалификация преступлений -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- экономические преступления
Аннотация: "Отмываение" преступных доходов как явление представляет собой, по мнению автора, любое деяние или совокупность деяний, которые направлены на сокрытие или представление в ложном свете их незаконного происхождения, чтобы выдать их за средства, полученные из легальных источников.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
8.
|
Васильев, А.
О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма / Васильев А. // Банковское право. - 2005. - № 2. - С. 28-31. - (Юридические проблемы безопасности в банковской сфере) )
. - есть электронная версия. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия--РФ
Обязательственное право
Обязательственное право
Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- законы -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- легализация доходов -- нарушения законодательства -- ответственность банков -- отмывание преступных доходов -- преступная деятельность -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Рассмотрена ответственность банков за непроведение мероприятий по противодействию легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма. Определены принципы проведения банком идентификации клиентов - физических и юридических лиц, изложены правила выявления сделок, не соответствующих учредительным документам клиентов.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
9.
|
Противодействие отмыванию преступных доходов // Банковское дело. - 2005. - № 7. - С. 19-24. - (Банковское сообщество) (По материалам конференций) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы, 2005 май
Кл.слова (ненормированные):
борьба с отмыванием денег -- выступления -- конференции -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- руководители -- финансирование терроризма
Аннотация: 30 мая 2005 г. состоялась третья Международная научно-практическая конференция "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство". Конференция проводилась в целях подробного ознакомления российских банков с международным опытом противодействия отмыванию преступных доходов.
Доп.точки доступа:
Зубков, В. А. (руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу); Мельников, В. Н. (заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации); Шмоль, Винсент (главный администратор Секретариата ФАТФ); Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство, международная научно-практи; Ассоциация российских банков; Банк РоссииФедеральная служба по финансовому мониторингу
Прямая ссылка
Найти похожие
|
10.
|
Воронина, Н. В.
Развитие налогового планирования в мировой экономике в современных условиях глобализации / Н. В. Воронина, В. А. Бабанин // Финансы и кредит. - 2005. - № 29. - С. 59-66. - (Налоговое планирование) )
. - Окончание следует
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика--Республика Кипр--Соединенные Штаты Америки--США
Кл.слова (ненормированные):
безналоговые офшорные юрисдикции -- борьба с нелегальными доходами -- борьба с преступными доходами -- глобализация экономики -- международные организации -- налоговое планирование -- нелегальные доходы -- организации финансовой разведки -- отмывание преступных доходов -- офшорные банки -- офшорные зоны без налога -- офшорные юрисдикции -- преступные доходы -- специальные офшорные юрисдикции -- финансовая разведка
Аннотация: Рассматриваются основные направления развития налогового планирования в современных условиях. Приводятся примеры основных видов специализации офшорных юрисдикций.
Доп.точки доступа:
Бабанин, В. А.; ОЭСР
Прямая ссылка
Найти похожие
|
11.
|
Козлов, И. В.
Противодействие легализации преступных доходов в банковском секторе: что удалось и что предстоит? / И. В. Козлов // Финансы и кредит. - 2006. - № 14. - С. 17-20. - (Банковская система) ) . - Библиогр. в сносках
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65.262.1
Рубрики: Экономика
Финансы, 2001-2006 гг.
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский сектор -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- преступные капиталы -- система финансового мониторинга -- структура финансового мониторинга -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Результаты, достигнутые системой финансового мониторинга в российском банковском секторе с 2001 по 2006 годы, и задачи, которые предстоит решить.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
12.
|
Зубков, Виктор Алексеевич.
Система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма эффективно действует / интервью В. А. Зубкова // Финансы. - 2006. - № 8. - С. 3-9. - (Финансы и бюджет: проблемы и решения) )
. - ISSN 0869-446ХББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу дал интервью корреспонденту журнала, в котором ответил на вопросы, касающиеся деятельности Росфинмониторинга.
Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг
Прямая ссылка
Найти похожие
|
13.
|
Енгибарян, Л. Н.
Социальные последствия легализации преступных доходов / Л. Н. Енгибарян // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. - 2006. - № 2. - С. 199-203. - (Наши рефераты) )
. - ISSN XXXX-XXXXББК 60.5
Рубрики: Социология
Социология сферы общественной жизни--Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- отмывание преступных средств -- преступные доходы
Аннотация: Об отрицательном влиянии легализации незаконных доходов на экономику стран и борьба с ней в мировом масштабе. Есть данные по России.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
14.
|
Степанков, Д. В.
Реализация Федеральной службой по финансовому мониторингу функций по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / Степанков Д. В. // Банковское право. - 2006. - № 6. - С. 2-5. - (Актуальные вопросы банковского права) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1812-3945ББК 67.401
Рубрики: Право
Административное право--Российская Федерация--РФ
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- надзорная деятельность -- отмывание преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- террористические организации -- федеральные службы -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Приведены практические результаты деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Рассмотрено информационно-технологическое обеспечение и надзорная деятельность Росфинмониторинга, проведен анализ взаимодействия данной организации с правоохранительными органами в сфере противодействия финансирования терроризма.
Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг
Прямая ссылка
Найти похожие
|
15.
|
Якимов, О. (канд. юрид. наук).
Вопросы ответственности за легализацию преступных доходов в постановлениях Пленумов Верховных Судов России и Украины / Олег Якимов, Светлана Якимова // Уголовное право. - 2007. - № 1. - С. 63-67. - (Уголовное право) ) . - Библиогр. в сносках
. - ISSN XXXX-XXXXББК 67.412 + 67.71
Рубрики: Право
Судебная система--Российская Федерация--РФ--Украина; Республика Украина
Судебная система
Кл.слова (ненормированные):
зарубежные страны -- легализация доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- судебная практика -- уголовная ответственность
Аннотация: Для успешного противостояния транснациональным преступлениям сотрудники правоохранительных органов обоих государств должны не только знать положения действующего в них законодательства, но и учитывать складывающуюся в них судебную практику.
Доп.точки доступа:
Якимова, С.; Российская ФедерацияВерховный Суд РФ; Украина; Верховный Суд Украины
Прямая ссылка
Найти похожие
|
16.
|
Малюта, Наталия (начальник департамента внутреннего контроля ЯпыКреди Банка).
Базель II и борьба с отмыванием преступных доходов / Наталия Малюта ; беседовал М. Кирьянов // Банковское дело. - 2007. - № 4. - С. 60-61. - (Практика) (Финансовая политика) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
Базельские соглашения -- банки -- беседы -- легализация доходов -- мошенничество -- отмывание денег -- отмывание доходов -- отмывание доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- соглашения
Аннотация: О роли соглашения Базель II в оптимизации усилий по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег в банковской сфере России М. Кирьянов беседовал с Наталией Малюта, начальником департамента внутреннего контроля ЯпыКреди Банка.
Доп.точки доступа:
Малюта, Н. (начальник департамента внутреннего контроля ЯпыКреди Банка)
Прямая ссылка
Найти похожие
|
17.
|
Зимин, О. В. (канд. юрид. наук).
Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов / О. В. Зимин // Законодательство и экономика. - 2007. - № 8. - С. 29-36. - (Уголовный закон и предпринимательская деятельность) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 0869-1983ББК 67.408
Рубрики: Право
Хозяйственное право--Россия
Хозяйственное право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с преступностью -- доходы -- капитал -- криминальный капитал -- легализация преступных доходов -- отмывание капитала -- отмывание преступных доходов -- преступность -- преступные доходы
Аннотация: Представлены приемы сокрытия преступными формированиями реального источника происхождения криминального капитала, придания видимости законности его владения, пользования и распоряжения, а также методы борьбы с легализацией такого капитала.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
18.
|
Зубков, В. А.
Как Росфинмониторинг противодействует легализации преступных доходов / В. А. Зубков // Бухгалтерский учет. - 2007. - № 11. - С. 6-8. - (Наши интервью) )
. - ISSN 0321-0154ББК 67.402 + 67
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- отмывание преступных средств -- преступные доходы -- службы финансового контроля -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовые мониторинги доходов -- финансовый контроль доходов
Аннотация: Беседа с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу В. А. Зубковым о противодействии отмыванию преступных доходов.
Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг
Прямая ссылка
Найти похожие
|
19.
|
Прошунин, М. М. (кандидат юридических наук).
Финансовый мониторинг операций влиятельных политических лиц / Прошунин М. М. // Финансовое право. - 2007. - № 8. - С. 5-9. - (Финансовое право) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с коррупцией -- влиятельные политические лица -- коррупция -- отмывание преступных доходов -- политики -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Отмечен ряд предпосылок, указывающих на необходимость введения в России законодательного регулирования финансового мониторинга за операциями влиятельных политических лиц. Рассмотрен мировой опыт проведения таких мониторингов в целях пресечения отмывания нелегальных доходов данных лиц и противодействия коррупции.
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
20.
|
Паламарчук, А. (заслуж. юрист РФ).
Банковская тайна и противодействие легализации преступных доходов / Анатолий Паламарчук // Уголовное право. - 2007. - № 5. - С. 112-116. - (Межотраслевые исследования) ) . - Библиогр. в сносках
. - ISSN XXXX-XXXXББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковская тайна -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы
Аннотация: К вопросу о правовом регулировании режима банковской тайны, о порядке предоставления информации, содержащей банковскую тайну.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный