Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Яковенко, Дмитрий.
Глупая смерть "Мастера" / Дмитрий Яковенко ; в подгот. материала принимала участие Кристина Шперлик // Эксперт. - 2013. - № 47. - С. 14-19 : 4 граф. - (Экономика и финансы. Банки) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^A336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковский рынок -- избирательный характер надзора -- крупные банки -- ликвидация банков -- лишение банков лицензий -- незаконное обналичивание денег -- отзыв банковских лицензий -- отмывочные операции -- политика оздоровления рынка -- пруденциальный банковский надзор -- система карточных расчетов -- чистка банковского рынка
Аннотация: Анализируются версии причин и негативные последствия для рынка отзыва лицензии у крупнейшего российского банка - Мастер-банка.

Доп.точки доступа:
Шперлик, Кристина \.\; Булочник, Борис Ильич (банкир); Мастер-банк; ЦБЦентральный банк России; Центробанк России
Прямая ссылка
Найти похожие

16+

Паперная, Инесса.
"Мастер" и Эльвира / Инесса Паперная ; [фото: А. Корольков] // Профиль. - 2013. - № 44. - С. 52-54 : портр., фот., цв. ил. - (Финансы) (Банкротство) )
. - ISSN 1726-0639

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика--Россия
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банкоматные сети -- вклады населения -- владельцы банков -- крупномасштабные санации -- незаконное обналичивание -- обналичивание -- обнальная деятельность -- объем выплат вкладчикам -- отзывы лицензий -- переводы денег за рубеж -- теневые операции
Аннотация: О Мастер-банке и история его лишения лицензии Центробанком.

Доп.точки доступа:
Корольков, Александр \.\; Набиуллина, Э. С. (1963-); Булочник, Б. И. (1949-); Булочник, А. Б.; Мастер-банк
Прямая ссылка
Найти похожие

Мамаев, М. И.
О квалификации незаконного "обналичивания" денежных средств / М. И. Мамаев // Журнал российского права. - 2006. - № 1. - С. 44-52. - (Российское законодательство: состояние и проблемы) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 1605-6590

УДК

^A347.73

ББК 67
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- незаконная экономическая деятельность -- обналичивание денежных средств -- распоряжение денежными средствами -- юридическая ответственность
Аннотация: "Обналичивание" как вид незаконной экономической деятельности и как социальное явление. О субъектах правонарушения и способах незаконного "обналичивания" денежных средств.

Прямая ссылка
Найти похожие

Киц, А. (юрист, исполн. директор ФПГ экон. развития).
"Обналичка" двигатель торговли / А. Киц, С. Новичков // Человек и закон. - 2004. - № 8. - С. 30-34. - (Реалии) (Экономика, финансы) )
. - ISSN 0132-0831

УДК

^A343

^A336

ББК 67.408
Рубрики: Экономика
   Финансы--Российская Федерация
   Право
   Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
взяточничество -- коррупция -- легализация денежных средств -- наличные деньги -- обналичивание денег -- теневая экономика -- теневой бизнес
Аннотация: Теневой наличный оборот и его влияние на рост коррупции и взяточничества.

Доп.точки доступа:
Новичков, С. (науч. консультант ФПГЭР)
Прямая ссылка
Найти похожие

Мамаев, М. (канд. юридических наук).
Обналичивание денежных средств: уголовно-правовая оценка / М. Мамаев // Законность. - 2006. - № 3. - С. 38-40. - (Исследования, полемика, предложения) )
. - Табл. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 0869-4486

УДК

^A343

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
безналичные средства -- денежные средства -- наличные деньги -- обналичивание -- уголовно-правовые нормы -- финансовые операции
Аннотация: Перевод безналичных денежных средств, находящихся на расчетном счете в кредитной организации, в наличные.

Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие

Комиссаров, В. Н. (нач. упр. анализа отчетности и систематизации типологий фин. мониторинга Деп. финансового мониторинга и валютного контроля Банка России).
О предотвращении сомнительных операций кредитных организаций / В. Н. Комиссаров // Деньги и кредит. - 2006. - № 9. - С. 24-29. - (Проблемы и суждения) )
. - ISSN 0130-3090

УДК

^A336

^A33

ББК 65
Рубрики: Экономика
Финансы--РФ--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковский контроль -- банковский мониторинг -- банковский сектор -- банковское дело -- кредитные организации -- мониторинг банковский -- обналичивание средств -- отмывание доходов -- сомнительные финансовые операции -- центральные банки
Аннотация: Одним из наиболее распространенных видов сомнительных операций является перевод безналичных денежных средств, в том числе недобросовестно полученных, в наличную форму. Рассказывается о работе Банка России по борьбе с отмыванием доходов, в частности о системе мониторинга банковских операций. Автор предлагает ряд мер, которые позволят усилить контроль за проведением сомнительных операций.

Доп.точки доступа:
ЦБ России; Центральный банк РФ
Прямая ссылка
Найти похожие

Рубченко, Максим.
Расплывчатый образ врага / Максим Рубченко, Марина Тальская ; в подгот. ст. принимал участие Юрий Коротецкий // Эксперт. - 2006. - № 35. - С. 22-27. - (Тема недели. Борьба с обналичкой) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^A343

^A347.73

^A354

ББК 67.401 + 67.402 + 67.408
Рубрики: Государственное административное управление
   Государственное управление, 21 в. нач.
   Право
   Уголовное право
   Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский надзор -- борьба с криминальными деньгами -- борьба с обналичиванием денег -- борьба с отмыванием денег -- криминальные деньги -- незаконные банковские операции -- обналичивание денег -- отмывание денег
Аннотация: Анализ ситуации в связи с активизацией российских властей в борьбе с незаконными банковскими операциями (банковская услуга по обналичиванию денег часто неправомочно приравнивается к уголовному преступлению - отмыванию криминальных доходов) .

Доп.точки доступа:
Тальская, Марина
Прямая ссылка
Найти похожие

Новиков, Н.
С миру по нитке Сбербанку капитал / Н. Новиков // Домашний адвокат. - 2007. - № 6. - С. 12-15. - (Азбучник права) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Российская Федерация--РФ
Кл.слова (ненормированные):
банковские вклады -- банковское право -- вклады -- законодательство -- комиссионные сборы -- комментарии -- незаконные сборы -- обналичивание вклада -- права вкладчиков -- практика судов -- российское законодательство -- сборы -- судебная практика
Аннотация: О неправомерности взимания банком комиссионного сбора за выдачу наличными средств, поступивших на вклад безналичным способом.

Доп.точки доступа:
Сбербанк РФ
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие

Галка, Галкина.
Обналичивание / Галка Галкина // Юность. - 2007. - № 7. - С. 94-95
. - ISSN 0132-2036

УДК

^A882

ББК 84(2Рос=Рус)
Рубрики: Художественная литература
Русская литература (произведения)
Кл.слова (ненормированные):
сатира -- сатирические рассказы -- тема бюрократизма -- юмор

Прямая ссылка
Найти похожие

10.

Пиляев, Б. А. (полковник милиции).
Особенности организации оперативно-розыскной деятельности по выявлению и расследованию экономических преступлений в банковской сфере : текст / Б. А. Пиляев // Банковское право. - 2008. - № 6. - С. 44-47. - (Ответственность в банковском праве) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)

УДК

^A347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- денежные средства -- незаконное обналичивание -- экономические преступления
Аннотация: Рассматриваются типология схем обналичивания денежных средств и проблемы организации оперативно-розыскной деятельности по выявлению и расследованию экономических преступлений в банковской сфере.

Прямая ссылка
Найти похожие

11.

Буев, В. (вице-президент Нац. ин-та системных исслед. проблем предпринимательства).
Обналичивание денежных средств : страшно и себе дороже / В. Буев // ЭКО. Экономика и организация промышленного производства. - 2010. - № 4. - С. 177-183 : ил. - (Малый бизнес) ) . - Библиогр. в сносках
. - ISSN 0131-7652

УДК

^A338

ББК 65.290
Рубрики: Экономика
Бизнес. Предпринимательство--Россия, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
малый бизнес -- обналичивание денежных средств -- офшор -- рентабельность -- теневая активность
Аннотация: В настоящей статье показан уровень теневой деятельности малых предприятий России в последние годы, отражены основные ее составляющие.

Прямая ссылка
Найти похожие

12.

Кикоть, А.
Противодействие незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж / А. Кикоть // Законность. - 2010. - № 10. - С. 11-14. - (Теория и практика прокурорского надзора) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 0869-4486

УДК

^A343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- кредитно-финансовая деятельность -- незаконная деятельность -- незаконное обналичивание -- обналичивание денежных средств -- перевод денежных средств -- преступное обналичивание
Аннотация: Проанализированы вопросы квалификации незаконного обналичивания и вывода денежных средств за рубеж, взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов при осуществлении противодействия этому виду преступности.

Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие

13.

Вешкурцева, З.
В Москве ОПГ использовала услуги почты для отмывания денег / Зоя Вешкурцева // Секретарское дело. - 2012. - № 2. - С. 28-31. - (Безопасность) )

УДК

^A338.47:657

^A343.7

ББК 65.38 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
   Экономика связи--Россия--Москва--Россия; Москва, 2007-2011 гг.; 2007-2011 гг.
   Право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
ЕСПП -- ОПГ -- денежные переводы -- единая система почтовых переводов -- законы -- кодексы -- незаконная банковская деятельность -- обналичивание денежных средств -- организованные преступные группировки -- отмывание денег -- полиция -- почтовая связь -- почтовые услуги
Аннотация: В Москве полиция пресекла деятельность организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконной банковской деятельностью с использованием услуг "Почты России".

Доп.точки доступа:
Почта России
Прямая ссылка
Найти похожие

14.

   Б 42

    Бекренева, Т.
    Материнский капитал - повод для мошенничества / Т. Бекренева // Жилищное право. - 2012. - № 4. - С. 57-64. - (Мошенничество) )
. - Электронная версия КонсультантПлюс

УДК

^A347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
материнский капитал -- мошенничество -- обналичивание материнского капитала -- хищение бюджетных средств
Аннотация: В России появилась новая форма мошенничества - мошенничество с материнским капиталом в целях его обналичивания, поскольку Закон не предусматривает возможностей и способов получения материнского капитала наличными деньгами.

Прямая ссылка
Найти похожие

15.

Гагаева, Ксения.
Мошеннические схемы: от обналички маткапитала до рейдерства / К. Гагаева, К. Тычкин // Жилищное право. - 2012. - № 9. - С. 87-96. - (Мошеннические схемы) )
. - Электронная версия КонсультантПлюс

УДК

^A347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
договоры дарения -- договоры купли-продажи -- ипотека -- мошеннические схемы -- мошенничество с недвижимостью -- незаконные присвоения -- обналичивание материнского капитала
Аннотация: Авторы рассказывают в своей статье о мошеннических схемах на рынке недвижимости: мошенничестве на ипотечном рынке, кредитах в обмен на договоры купли-продажи недвижимости, расчетах с ячейками, продаже по доверенности или договору дарения, предварительном договоре купли-продажи, незаконном присвоении недвижимости.

Доп.точки доступа:
Тычкин, К.
Прямая ссылка
Найти похожие

16.

УДК

^A347.4/.5

17.

Матовников, Михаил.
Обналичка - взятка - офшор / Михаил Матовников // Эксперт. - 2013. - № 3. - С. 44-45 : 1 табл. - (Экономика и финансы. Хитрости платежного баланса) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^A336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия, 1995-2011 гг.
Кл.слова (ненормированные):
борьба с утечкой капитала -- взятки -- вывод капитала -- денежные средства -- загрязнение денежных средств -- методологии оценки операций -- нелегальный капитал -- неполученная экспортная выручка -- неполученные услуги -- обналичивание денежных средств -- отмывание денежных средств -- отток капитала -- офшоры -- оценка сомнительных операций -- платежный баланс -- своевременно неполученная выручка -- сомнительные операции -- способы вывода капитала -- утечка капитала -- фиктивные операции -- экспортные поставки
Аннотация: Характеристика структуры и содержания сомнительных операций, которые составляют главную статью оттока капитала из России. Информация о масштабах сомнительных операций в платежном балансе за последние 15 лет, о причинах большого оттока нелегального капитала.

Доп.точки доступа:
Центральный банк России; Центробанк; ЦБ
Прямая ссылка
Найти похожие

18.

Мун, Оксана.
Махинации с материнским капиталом / О. Мун // Жилищное право. - 2013. - № 6. - С. 7-29. - (Мошенничество) )
. - Электронная версия (КонсультантПлюс)

УДК

^A347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
использование материнского капитала -- материнский капитал -- мошенничество с материнским капиталом -- обналичивание материнского капитала -- сертификаты на материнский капитал -- улучшение жилищных условий
Аннотация: Несмотря на то, что программа "материнский (семейный) капитал" действует уже 6-й год, большинство матерей, получив на руки сертификат, не знают, как его законно использовать. Такое непонимание, правовая безграмотность, а также узкие рамки возможности реализовать сертификат являются благоприятной почвой для возникновения и прогрессирования махинаций с использованием материнского капитала. В последнее время очень часто в СМИ появляются сообщения о таких махинациях. Для мошеннических схем наиболее удобно использование материнского капитала в целях улучшения жилищных условий, т. к. приобретение недвижимости требует больших финансовых вложений, а также существует множество способов приобретения жилья. Следующая схема "обналичивания" материнского капитала – махинации с ипотекой. Еще один вид мошенничества – покупка несуществующего дома, либо квартиры, которая тут же продается.

Прямая ссылка
Найти похожие

19.

Мун, Оксана.
Махинации с материнским капиталом / О. Мун // Жилищное право. - 2013. - № 6. - С. 7-29. - (Мошенничество) )

УДК

^A347.4/.5

20.

Борьба с мошенническими схемами // Вопросы социального обеспечения. - 2013. - № 13. - С. 10. - (Социальное развитие) )
. - ISSN 0132-1609

УДК

^A349.3

ББК 67.405.2
Рубрики: Право
Право социального обеспечения
Кл.слова (ненормированные):
изменения в законодательстве -- материнский капитал -- мошенничество -- обналичивание материнского капитала -- погашение займов
Аннотация: Государственная Дума РФ рассмотрела во втором и третьем чтениях и приняла поправки к Закону о материнском (семейном) капитале. Их цель - борьба с мошенническими схемами, связанными с хищением и обналичиванием указанных средств.

Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие

1-20 21-25

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)