Поисковый запрос: (<.>K=легализация преступных доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 95
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Жен, К. А.
За чистые деньги! : развитие предпринимательства и криминализация региона / Жен К. А. // Российское предпринимательство. - 2008. - № 8, вып. 2. - С. 122-125. - (Финансовая политика) ) . - Библиогр.: с. 125 (4 назв. )
. - ISSN 1994-6937ББК 65.9(2Рос) + 67.408.12
Рубрики: Экономика
Экономика России--Марий Эл--Марий Эл
Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банковский сектор -- безработица -- денежные доходы -- законодательство -- кредитные организации -- криминализация региона -- криминальный бизнес -- легализация преступных доходов -- лжепредпринимательство -- малое предпринимательство -- отмывание денег -- отрасли экономики -- потребительский рынок -- предпринимательство -- промышленность -- социально-экономическое развитие -- теневой бизнес -- уголовная ответственность -- уголовные преступления
Аннотация: Рассмотрена специфика социально-экономического развития Республики Марий Эл, и на её примере показаны пути решения проблемы легализации преступных доходов. Раскрыты причины недостаточно результативной деятельности по выявлению и расследованию уголовно-наказуемых фактов легализации.
Доп.точки доступа:
vy; Федеральная служба по финансовому мониторингуФСФМ
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Мельников, В. Н.
Проблемы реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" / В.Н.Мельников // Деньги и кредит. - 2002. - № 5. - С. 14-18
ББК 67.628
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Легализация преступных доходов -- Преступные доходы -- Противодействие
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Баяхчев, В.
Сквозной контроль: компетенция и границы / В.Баяхчев // Закон. - 2002. - № 9. - С. 66-68
ББК 67.622
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Комитет по финансовому мониторингу РФ -- Контроль -- Легализация преступных доходов -- Противодействие
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Клепицкий, И. А.
"Отмывание денег" в современном уголовном праве / И.А.Клепицкий // Государство и право. - 2002. - № 8. - С. 33-46
ББК 67.628 + 67.63(4/8)
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Европейское право -- Законодательство РФ -- Исторические аспекты -- Легализация преступных доходов -- Отмывание денег -- США -- Современное положение -- Уголовное право
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Завидов, Б. Д. (кандидат юридических наук).
Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств / Б. Д. Завидов, Н. М. Андреев // Адвокат. - 2003. - № 3. - С. 3-12. - (Комментарий) ) . - Библиогр. в примеч.
. - ISSN XXXX-XXXXББК 67.408
Рубрики: Право
Экономика
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Уголовный кодекс -- комментарии законов -- легализация денежных средств -- легализация преступных доходов -- объекты преступления -- отмывание денег -- преступные доходы -- субъекты преступлений
Аннотация: В статье представлены комментарии к отдельным статьям Уголовного кодекса РФ с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом от 7 августа 2001г. ь121-ФЗ, дают Б.Д.Завидов (ст.174 ( в прежней редакции и в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. ь121-ФЗ), 174/1); Н.М.Андреев (ст.174, 174/1).
Доп.точки доступа:
Андреев, Н.М.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
| Электронная библиотека в ЦПИ
К 93
Электронная библиотека в ЦПИ / К 93-
Куровская, Л.
Что мешает расследованию преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174 (1) УК / Л. Куровская // Законность. - 2004. - № 3. - С. 43-44. - (Исследования, полемика, предложения) )
. - Электронная библиотека в ЦПИ
. - имеется электронная версияББК 67.408
Рубрики: Право
Экономика
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
квалификация преступлений -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- экономические преступления
Аннотация: "Отмываение" преступных доходов как явление представляет собой, по мнению автора, любое деяние или совокупность деяний, которые направлены на сокрытие или представление в ложном свете их незаконного происхождения, чтобы выдать их за средства, полученные из легальных источников.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
|
Шохин, С. О. (д-р юрид. наук).
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации / Шохин С. О. // Банковское право. - 2004. - № 3. - С. 7-11. - (Актуальные проблемы банковского права) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2
Рубрики: Право
Экономика--Россия--РФ
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
вывоз капитала -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- незаконные финансовые операции -- отмывание денег -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.
Доп.точки доступа:
Счетная палата Российской Федерации
Прямая ссылка
Найти похожие
|
8.
| Электронная библиотека в ЦПИ
А 25
Электронная библиотека в ЦПИ / А 25-
Аграновский, А. В.
Об обязанностях адвокатов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / А. В. Аграновский // Право и экономика. - 2004. - № 11. - С. 89-90. - (Адвокатская деятельность) )
. - Электронная библиотека в ЦПИ
. - электронная версияББК 67.75
Рубрики: Право
Экономика
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
адвокаты -- внутренний контроль -- доходы, полученные преступным путем -- закон -- легализация преступных доходов -- нотариусы
Аннотация: Автором определен смысл поправок к Закону РФ от 7 августа 2001г. . Он считает, что смысл поправок сводится к тому, что адвокатские образования, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере услуг, обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Анализируется процедура внутреннего контроля, к которой , по мнению автора, должны прибегать все вышеназванные лица.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
9.
|
Каюмова, А. Р. (кандидат юридических наук, доцент).
Механизмы осуществления уголовной юрисдикции государствами ЕС в рамках формирования пространства свободы, безопасности и правосудия / Каюмова А. Р.; Казанский государственный университет // Международное публичное и частное право. - 2005. - № 4. - С. 46-52. - (Европейское право) ) . - Библиогр.: с. 52 (2 назв. )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1812-3910ББК 67.412
Рубрики: Право
Международное право--Европа
Кл.слова (ненормированные):
безопасность -- государства -- европейская информационная сеть -- европейская полиция -- европейский ордер на арест -- интеграционная политика -- легализация преступных доходов -- мошенничество -- наркотики -- национальное законодательство -- незаконная миграция -- полицейское сотрудничество -- правосудие -- правосудие -- преступность -- преступные сообщества -- пространство свободы -- терроризм -- торговля людьми -- торговля наркотиками -- транснациональная преступность -- уголовная политика -- уголовная юрисдикция -- уголовно-правовая сфера -- фальшивомонетничество -- экстрадиция преступников
Аннотация: О развитии совместной уголовной политики государств ЕС в борьбе с транснациональной преступностью.
Доп.точки доступа:
Европейский союз (ЕС); Европейский Комитет по борьбе с наркотиками; Европейское полицейское ведомство (Европол); Евроюст; ЕС; Европол; Казанский государственный университет
Прямая ссылка
Найти похожие
|
10.
|
Запольский, С. В. (доктор юридических наук).
Оздоровление денежного обращения как условие совершенствования финансового механизма / Запольский С. В. // Финансовое право. - 2005. - № 8. - С. 7-10
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
денежное обращение -- законы -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы
Аннотация: Рассматриваются недостатки российского законодательства в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
11.
|
Кокорин, А.
Зачем уходят в офшор / А. Кокорин // Человек и закон. - 2006. - № 4. - С. 90-97. - (Взгляд специалиста) )
. - ISSN 0132-0831ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- офшор -- преступные доходы -- финансовые преступления
Аннотация: Что такое офшор, какова его природа, способы отмывания денег с его помощью.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
12.
|
Зубков, Виктор Алексеевич.
Система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма эффективно действует / интервью В. А. Зубкова // Финансы. - 2006. - № 8. - С. 3-9. - (Финансы и бюджет: проблемы и решения) )
. - ISSN 0869-446ХББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу дал интервью корреспонденту журнала, в котором ответил на вопросы, касающиеся деятельности Росфинмониторинга.
Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг
Прямая ссылка
Найти похожие
|
13.
|
Енгибарян, Л. Н.
Социальные последствия легализации преступных доходов / Л. Н. Енгибарян // Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. - 2006. - № 2. - С. 199-203. - (Наши рефераты) )
. - ISSN XXXX-XXXXББК 60.5
Рубрики: Социология
Социология сферы общественной жизни--Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- отмывание преступных средств -- преступные доходы
Аннотация: Об отрицательном влиянии легализации незаконных доходов на экономику стран и борьба с ней в мировом масштабе. Есть данные по России.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
14.
|
Степанков, Д. В.
Реализация Федеральной службой по финансовому мониторингу функций по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / Степанков Д. В. // Банковское право. - 2006. - № 6. - С. 2-5. - (Актуальные вопросы банковского права) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1812-3945ББК 67.401
Рубрики: Право
Административное право--Российская Федерация--РФ
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- надзорная деятельность -- отмывание преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- террористические организации -- федеральные службы -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Приведены практические результаты деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Рассмотрено информационно-технологическое обеспечение и надзорная деятельность Росфинмониторинга, проведен анализ взаимодействия данной организации с правоохранительными органами в сфере противодействия финансирования терроризма.
Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг
Прямая ссылка
Найти похожие
|
15.
|
Попонова, Н. А.
Опыт борьбы с уклонением от уплаты налогов / Н. А. Попонова // Финансы. - 2007. - № 1. - С. 74-77. - (Финансы зарубежных стран) ) . - Библиогр. в сносках
. - ISSN 0869-446ХББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы--США--Соединенные Штаты Америки--Франция; Германия; ФРГ
Кл.слова (ненормированные):
амнистии -- грязные деньги -- легализация преступных доходов -- налоги -- налоговая преступность -- налоговые амнистии -- налоговые преступления -- налогообложение -- отмывание денег -- преступные доходы -- сокрытие доходов -- уклонение от налогов -- уклонение от уплаты налогов
Аннотация: О проблеме уклонения от уплаты налогов в России. Освещен зарубежный опыт борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
16.
|
Илькив, И. А.
Финансовый контроль: перспективы борьбы с легализацией незаконных доходов в России / И. А. Илькив // Право и политика. - 2007. - № 5. - С. 40-44. - (Системы стабилизации: финансовый контроль) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- незаконные доходы -- федеральные законы -- финансовый контроль
Аннотация: В настоящее время необходимо переходить на современные методы финансового контроля с использованием самых последних достижений научно-технического прогресса. Без современных информационных технологий невозможно решить те сложные задачи в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, которые стоят перед контрольными и правоохранительными органами. Необходимо создание системы финансового контроля в России, но системы не только как совокупности контрольных органов, осуществляющих свою деятельность в различных сферах, в том числе и бюджетной, а единой концепции финансового контроля.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
17.
|
Ярлыков, С. Ю.
Банковский мониторинг операций, связанных с легализацией преступных доходов / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2007. - № 26. - С. 21-26. - (Управление финансами) ) . - Библиогр.: с. 26 (8 назв. )
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65.26 + 65.262.10
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковский контроль -- банковский мониторинг -- инвестиции -- легализация преступных доходов -- операции с денежными средствами -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие коррупции -- противодействие организованной преступности -- финансовые организации
Аннотация: Исследование проблемы предотвращения проникновения организованной преступности в финансовые организации и приобретения контроля над крупными секторами экономики посредством инвестиций или коррупции.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
18.
|
Зимин, О. В. (канд. юрид. наук).
Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов / О. В. Зимин // Законодательство и экономика. - 2007. - № 8. - С. 29-36. - (Уголовный закон и предпринимательская деятельность) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 0869-1983ББК 67.408
Рубрики: Право
Хозяйственное право--Россия
Хозяйственное право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с преступностью -- доходы -- капитал -- криминальный капитал -- легализация преступных доходов -- отмывание капитала -- отмывание преступных доходов -- преступность -- преступные доходы
Аннотация: Представлены приемы сокрытия преступными формированиями реального источника происхождения криминального капитала, придания видимости законности его владения, пользования и распоряжения, а также методы борьбы с легализацией такого капитала.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
19.
|
Зимин, О. В.
Актуальность проблемы признания преступлением легализации доходов, приобретенных в результате уклонения от уплаты налогов / О. В. Зимин // Адвокат. - 2007. - № 7. - С. 22-27. - (Теория и практика) ) . - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1818-703 ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- легализация преступных доходов -- налоговые преступления -- уклонение от уплаты налогов -- уплата налогов
Аннотация: Автор в своей статье обосновывает тезис о необходимости криминализации действий по отмыванию доходов, полученных путем уклонения от уплаты налогов.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
20.
|
Зубков, В. А.
Как Росфинмониторинг противодействует легализации преступных доходов / В. А. Зубков // Бухгалтерский учет. - 2007. - № 11. - С. 6-8. - (Наши интервью) )
. - ISSN 0321-0154ББК 67.402 + 67
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- отмывание преступных средств -- преступные доходы -- службы финансового контроля -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовые мониторинги доходов -- финансовый контроль доходов
Аннотация: Беседа с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу В. А. Зубковым о противодействии отмыванию преступных доходов.
Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный