Поисковый запрос: (<.>K=Легализация доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 148
Показаны документы с 1 по 20 |
|
>1.
|
Быченко, Е. Г. Нет! - отмыванию денег террористов : совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации / Быченко Е. Г.> // Российское предпринимательство. - 2009. - № 11, вып. 2. - С. 18-22. - (Государство и экономическая преступность) ) . - Библиогр.: с. 22 (1 назв. )
. - ISSN 1994-6937ББК 67.402 Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): государственные ведомства -- единое информационное пространство -- законы -- информационные технологии -- легализация доходов -- межведомственное взаимодействие -- незаконные финансовые операции -- обмен информацией -- отмывание доходов -- официальные материалы -- правовое обеспечение -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм -- федеральные органы -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- экономические преступления Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий.
Доп.точки доступа: vy; Федеральная служба по финансовому мониторингуРосфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации; ЦБ РФ Прямая ссылка Найти похожие
|
>2.
|
Раскрытие бенефициаров по российскому праву / авт. А. Гольцблат [и др.]> // Закон. - 2013. - № 6. - С. 18-26. - (Событие) (Комментарии экспертов) )
. - ISSN 0869-4400ББК 67.401.11 Рубрики: Право Управление в сфере хозяйственной деятельности, 2013 г. Кл.слова (ненормированные): бенефициарные владельцы -- бенефициары -- выгодоприобретатели -- государственный контроль -- легализация доходов -- незаконные финансовые операции -- отмывание доходов -- офшоры -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- раскрытие бенефициаров -- российское право Аннотация: Эксперты в области права обсуждают правовые риски введения в российское законодательство о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, понятия "бенефициарный владелец" и механизма идентификации бенефициарных владельцев.
Доп.точки доступа: Гольцблат, Андрей \.\; Чугунова, Наталия \.\; Хренов, Александр \.\; Курбатов, Алексей \.\; Щекин, Денис \.\; Брук, Борис \.\; Макаров, Роман \.\; Вахитов, Рустам \.\ Прямая ссылка Найти похожие
|
>3.
|
Деркач, А. Организация публичного противодействия легализации незаконно полученных доходов в развитых странах (на примере Германии и США) / А. Деркач> // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 1999. - № 4. - С. 45-59
ББК 67.628 Рубрики: экономика Экономика Право Кл.слова (ненормированные): Германия -- США -- зарубежные страны -- зарубежный опыт -- идентификация клиентов -- контроль -- легализация доходов -- незаконно полученные доходы -- незаконные доходы -- отмывание денег -- проитводействие легализации доходов -- теневая экономика -- фискальная политика
Прямая ссылка Найти похожие
|
>4.
|
Баяхчев, В. Деньги грязи не боятся? : проект закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем": проблемы и перспективы / В. Баяхчев, С. Приданов, В. Улейчик> // Закон. - 2001. - № 8. - С. 126-133
ББК 67.408 Рубрики: Право Уголовное право в целом Кл.слова (ненормированные): комментарии законодательства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Доп.точки доступа: Приданов, С.; Улейчик, В. Прямая ссылка Найти похожие
|
>5.
|
Баяхчев, В. Квалифицировать преступление порой не менее трудно,чем его расследовать / В. Баяхчев, В. Улейчик> // Закон. - 2001. - № 11. - С. 119-123
ББК 67.628 Рубрики: Экономика Право Кл.слова (ненормированные): 174 ст. Уголовного кодекса -- квалификация преступлений -- легализация доходов -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов
Доп.точки доступа: Улейчик, В. Прямая ссылка Найти похожие
|
>6.
|
Камынин, И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием)преступных доходов / И. Камынин> // Законность. - 2001. - № 11. - С. 2-6
ББК 67.628 Рубрики: Право Экономика Право Кл.слова (ненормированные): 07.08.01 -- 115-ФЗ -- комментарии законодательства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов Аннотация: С.53-61.Федеральные законы от 7 авг.2001г."О противодействии легализации (отмыванию)доходов,полученных преступным путем"."О внесении изм.и доп. в законодат.акты РФ в связи с принятием ФЗ "О противодействии..."
Источник статьи Прямая ссылка Найти похожие
|
>7.
|
О противодействии легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем : федеральный закон N115-ФЗ от 7 августа 2001г.> // Деньги и кредит. - 2001. - № 11. - С. 45-50
Рубрики: Право Экономика Право Кл.слова (ненормированные): 07.08.01 -- 115-ФЗ -- доходы,полученные преступным путем -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Прямая ссылка Найти похожие
|
>8.
|
Скобелкин, Д. Г. Отмывание денег:новые вызовы XXI века / Д. Г. Скобелкин> // Деньги и кредит. - 2001. - № 11. - С. 40-44
ББК 67. Рубрики: Экономика Право Кл.слова (ненормированные): доходы,полученные преступным путем -- легализация доходов -- отмывание денег -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Прямая ссылка Найти похожие
|
>9.
|
Чернышов, А. Опыт Внешторгбанка по организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А. Чернышов> // Уголовное право. - 2001. - № 4 (октябрь-декабрь. - С. 99-100. - (Борьба с преступностью) )
ББК 67.628 Рубрики: Экономика Право Кл.слова (ненормированные): Внешторгбанк -- доходы, полученные преступным путем -- легализация доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов Аннотация: О борьбе с отмыванием преступных капиталов Внешторгбанка.
Прямая ссылка Найти похожие
|
>10.
|
Земскова, А. Закон о противодействии отмыванию доходов,полученных преступным путем / А.Земскова> // Российская юстиция. - 2001. - № 12. - С. 51-53
ББК 67.628 Рубрики: Экономика Право Кл.слова (ненормированные): Доходы от преступной деятельности -- Комментарии законодательства -- Легализация доходов -- Отмывание доходов -- Преступные доходы -- Противодействие
Источник статьи Прямая ссылка Найти похожие
|
>11.
|
Лопашенко, Н. Ответственность за легализацию преступных доходов / Н.Лопашенко> // Законность. - 2002. - № 1. - С. 17-24
ББК 67.628.111.6 Рубрики: Экономика Право Кл.слова (ненормированные): 07.08.01 -- 115-ФЗ -- 174 статья УК РФ -- Легализация доходов -- Отмывание денег -- Преступные доходы -- Уголовная ответственность
Источник статьи Прямая ссылка Найти похожие
|
>12.
|
Иванов, Н. Легализация денежных средств или иного имущества,приобретенных другими лицами преступным путем / Н.Иванов> // Российская юстиция. - 2002. - № 3. - С. 53-55
ББК 67.628 Рубрики: Экономика Право Кл.слова (ненормированные): Легализация доходов -- Преступные доходы
Источник статьи Прямая ссылка Найти похожие
|
>13.
|
Корж, В. Типичные способы легализации преступных доходов : сравнительный анализ законодательства России и Украины / В.Корж> // Российская юстиция. - 2002. - № 4. - С. 62-63
ББК 67.628.111.6 Рубрики: Экономика Право Кл.слова (ненормированные): Легализация доходов -- Преступные доходы -- Российская Федерация -- Сравнительный анализ -- Украина
Источник статьи Прямая ссылка Найти похожие
|
>14.
|
Левант, М. Д. О Федеральном законе "О противодействии легализации (отмыванию)доходов,полученных преступным путем" / М.Д.Левант> // Консультант. - 2002. - № 11. - С. 93-95
ББК 67.628 Рубрики: Экономика Право Кл.слова (ненормированные): Комментарии законодательства -- Легализация доходов -- Преступные доходы
Прямая ссылка Найти похожие
|
>15.
|
Александров, И. Налоговая преступность как часть организованной преступности / И.Александров> // Уголовное право. - 2002. - № 4 (октябрь-декабрь. - С. 98-100 . - Библиогр.:7 назв.
ББК 67.628.3 Рубрики: Экономика Право Кл.слова (ненормированные): борьба с преступностью -- криминология -- легализация доходов -- преступность налоговая -- преступность организованная -- сокрытие доходов от налогообложения Аннотация: Изучение практики образования, легализации и последующего использования скрытых от налогообложения доходов является одной из серьезных проблем в разработке мер борьбы с организованной экономической преступностью. Налоговая преступность является частью экономической преступности, ее исследование и пресечение является одной из важных функций в деятельности финансовой или налоговой полиции стран мира.
Прямая ссылка Найти похожие
|
>16.
|
Истомин, А. Оценка диспозиции статьи 174 УК РФ практическими работниками правоохранительных органов / А.Истомин> // Уголовное право. - 2001. - январь-март (№ 1). - С. 23-24
ББК 67.628 Рубрики: Право Экономика Экономика Право Кл.слова (ненормированные): 174 ст.УК РФ -- диспозиция ст.174 УК РФ -- легализация доходов -- правоохранительные органы -- уголовное право Аннотация: Слабая результативность расследований преступлений, предусмотренных ст.174 УК РФ, связана с недоработкой закона.
Прямая ссылка Найти похожие
|
>17.
|
Березина, М. П. (кандидат экономических наук). Об участии органов финансового и банковского надзора в противодействии легализации преступных доходов / М. П. Березина, Е. Д. Аносов> // Финансы. - 2003. - № 1. - С. 56-59. - (Финансовый контроль и аудит) )
. - ISSN 0869-446Х Рубрики: Экономика Право--Россия Кл.слова (ненормированные): банковский надзор -- легализация доходов -- международные экономические отношения -- отмывание капиталов -- финансовое законодательство -- финансовые правонарушения -- финансовый контроль -- черный список -- экономические преступления Аннотация: С начала текущего столетия в России получило развитие новое направление деятельности финансового и банковского надзора - выявление всех форм легализации(отмывания) преступных доходов. В конце 90-х годов Россия присоединилась к основным международным конвенциям и принципам, специально созданным для решения проблем отмывания капиталов, и создала ряд своих законодательных актов. Автор статьи анализирует положения этих нормативных документов и определяет их роль в решении данной проблемы.
Доп.точки доступа: Аносов, Е.Д. (магистр экономики) Прямая ссылка Найти похожие
|
>18.
|
Яковлев, Е. П. К созданию системы противодействия легализации (отмыванию) преступных капиталов в финансово-банковской сфере / Е. П. Яковлев> // Финансы. - 2003. - № 5. - С. 56-58. - (Финансовый контроль и аудит) )
. - ISSN 0869-446XББК 65.26 Рубрики: Экономика Право, 2001-2003 гг. Кл.слова (ненормированные): Центральный банк РФ -- банковская сфера -- банковский сектор -- борьба с преступностью -- капитал -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные организации -- преступный капитал -- теневая экономика -- финансовая сфера -- экономические преступления Аннотация: Отмывание доходов, полученных преступным путем, остается серьезной проблемой, находящейся в центре внимания мирового сообщества. Рассмотрен процесс легализации преступных доходов на банковских счетах.
Прямая ссылка Найти похожие
|
>19.
|
Соловьев, А. В. Борьба с легализацией преступных доходов в России: фарс или реальность / А. В. Соловьев> // Следователь. - 2003. - № 5. - С. 52-59. - (Борьба с преступностью) ) . - Библиогр.: 11 назв. . - Табл.
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.408 Рубрики: Право Уголовное право в целом--Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): ближнее зарубежье -- борьба с легализацией -- борьба с преступностью -- валютная оговорка -- дальнее зарубежье -- зарубежные страны -- контроль сделок с имуществом -- легализация доходов -- организованная преступность -- отмывание доходов -- преступные доходы -- сделки в крупном размере -- субъект легализации -- уголовные кодексы -- финансирование терроризма Аннотация: Автор выделяет обстоятельства, способствующие появлению и распространению легализации, обосновывает и предлагает включение в УК РФ новых редакций статей 174.
Прямая ссылка Найти похожие
|
>20.
|
Шорор, А. Российская и международная уголовная политика: тенденции / А. Шорор> // Закон. - 2003. - № 6. - С. 94-99. - (Зарубежный партнер. Опыт сравнения) )
. - ISSN 0869-4400ББК 67.408 + 67.412 Рубрики: Право Экономика--Россия Экономика Экономика Право Кл.слова (ненормированные): законодательство -- легализация доходов -- международная уголовная политика -- международное сотрудничество -- оперативно-розыскная деятельность -- организованная преступность -- отмывание доходов -- правовое регулирование -- транснациональная преступность -- уголовная политика -- уголовное судопроизводство -- уголовный кодекс Аннотация: Практика международного полицейского сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью. Действующие нормативно-правовые акты России, направленные против организованной преступности
Прямая ссылка Найти похожие
|
|
|