Поисковый запрос: (<.>K=хищение денежных средств<.>) |
Общее количество найденных документов : 25
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Тимченко, В. А.
Использование бухгалтерской информации при раскрытии преступлений по статье 170 УК РФ "Регистрация незаконных сделок с землей" / В. А. Тимченко // Следователь. - 2003. - № 3. - С. 46-49. - (Судебная бухгалтерия) )
. - ISSN XXXX-XXXXББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
бухгалтерская информация -- занижение размеров платежей -- купля-продажа земельных участков -- незаконные сделки с землей -- плата за землю -- платежи за землю -- проверка способов расчетов -- раскрытие преступлений -- регистрация сделок -- сделки купли-продажи -- уменьшение арендной платы -- умышленное занижение платежей -- хищение денежных средств -- экономико-криминалистический анализ
Аннотация: В статье изложены принципы выявления способов занижение платы за землю при ее продаже или сдаче в аренду
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Ларичев, В. Д. (доктор юридических наук).
Особенности преступлений, совершаемых руководителями банков / В. Д. Ларичев, Д. В. Кудрявцев // Адвокат. - 2005. - № 2. - С. 28-37. - (Криминология и криминалистика) ) . - Библиогр. в примеч.
. - Продолж. следует
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.51
Рубрики: Право
Экономика, 1997-2003 гг.
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
банковские преступления -- коммерческий подкуп -- легализация денежных средств -- подделка документов -- руководители кредитных организаций -- уголовная статистика -- хищение денежных средств
Аннотация: В статье дан подробный анализ криминологического аспекта преступлений в бансковской сфере. Приведена уголовная статистика банковских преступлений в России с 1997 по 2003 гг.
Доп.точки доступа:
Кудрявцев, Д. В.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Ларичев, В. Д.
Особенности преступлений, совершаемых руководителями банков / В. Д. Ларичев, Д. В. Кудрявцев // Адвокат. - 2005. - № 3. - С. 58-65. - (Криминология и криминалистика) ) . - Библиогр. в примеч.
. - Продолж. Начало в N 2
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право, 1997-2003 гг.
Кл.слова (ненормированные):
банковские преступления -- денежные средства -- коммерческий подкуп -- кредитные организации -- легализация денежных средств -- подделка документов -- руководители кредитных организаций -- уголовная статистика -- хищение денежных средств
Аннотация: В статье дан подробный анализ криминологического аспекта преступлений в банковской сфере. Приведена уголовная статистика банковских преступлений в России с 1997 по 2003 гг.
Доп.точки доступа:
Кудрявцев, Д. В.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Пациорковский, Валерий (доктор экономических наук; профессор).
Кот в мешке / Валерий Пациорковский // Социальная защита. - 2007. - № 10 (186). - С. 33-36. - (Потребители) )
ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
мошенничество -- потребительское поведение -- социальные услуги -- сфера услуг -- хищение денежных средств -- хищение имущества
Аннотация: О том, в каких сферах жизни и как развивается такой вид хищений имущества как мошенничество.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Зенкин, Артур (кандидат юридических наук).
"Откат" с государственного или муниципального заказа и его уголовно-правовая квалификация / Артур Зенкин // Уголовное право. - 2012. - № 1. - С. 29-31. - (Уголовное право) )
. - ISSN 2071-5870ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
бюджетные средства -- государственные заказы -- должностные лица -- контракты -- мошенничество -- муниципальные заказы -- откат (экономические преступления) -- хищение денежных средств
Аннотация: В статье на примере конкретных уголовных дел рассмотрены проблемы квалификации действий должностных лиц государственных и муниципальных органов и учреждений, получающих "откаты".
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
Зенкин, Артур (кандидат юридических наук).
"Откат" с государственного или муниципального заказа и его уголовно-правовая квалификация / Артур Зенкин // Уголовное право. - 2012. - № 1. - С. 29-31. - (Уголовное право) )
. - Есть электронная версия КонсультантПлюс
. - ISSN 2071-5870ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
бюджетные средства -- государственные заказы -- должностные лица -- контракты -- мошенничество -- муниципальные заказы -- откат (экономические преступления) -- хищение денежных средств
Аннотация: В статье на примере конкретных уголовных дел рассмотрены проблемы квалификации действий должностных лиц государственных и муниципальных органов и учреждений, получающих "откаты".
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
|
Зимин, Роман Владимирович (кандидат юридических наук; старший следователь по особо важным делам).
К вопросу о расследовании мошенничеств в сфере кредитования физических лиц, совершенных с использованием поддельных документов / Р. В. Зимин // Российский следователь. - 2012. - № 24. - С. 15-18. - (Криминалистика) ) . - Библиогр. в примеч.
. - Электронная версия КонсультантПлюс
. - ISSN 1812-3783ББК 67.52
Рубрики: Право
Криминалистика
Кл.слова (ненормированные):
банковские счета -- выемка документов -- документальное оформление -- кредитование -- кредитование физических лиц -- мошенничество -- оперативность процессуальных действий -- поддельные документы -- предварительное расследование -- преступления в сфере кредитования -- следственные действия -- финансово-кредитные отношения -- хищение денежных средств
Аннотация: Анализируются первоначальные следственные действия, проводимые по преступлениям, предусмотренным ст. 159 Уголовного кодекса России, совершенными в сфере кредитования физических лиц.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
8.
|
Крылов, О. В.
Отдельные аспекты криминогенной обстановки в финансово-кредитной сфере / О. В. Крылов // Деньги и кредит. - 2012. - № 12. - С. 12-15. - (Информационно-аналитические материалы) )
. - ISSN 0130-3090ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Москва, город, 2012 г.
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковский сектор -- безналичное денежное обращение -- денежное обращение -- наличное денежное обращение -- пластиковые карты -- российский банковский сектор -- совещания -- сомнительные банковские операции -- фальшивые деньги -- хищение денежных средств -- экономические преступления
Аннотация: На совещании, которое состоялось 29 октября - 2 ноября 2012 года в Москве, рассматривались проблемы организации наличного денежного обращения и пути их решения, обсуждались актуальные вопросы развития наличного денежного обращения. В данной статье охарактеризованы отдельные аспекты, связанные с криминальной деятельностью в сфере наличного и безналичного денежного обращения.
Доп.точки доступа:
Совещание "Новейшие тенденции развития наличного денежного обращения"; Новейшие тенденции развития наличного денежного обращения, совещание
Прямая ссылка
Найти похожие
|
9.
|
Зимин, Роман Владимирович (кандидат юридических наук; старший следователь по особо важным делам).
К вопросу о расследовании мошенничеств в сфере кредитования физических лиц, совершенных с использованием поддельных документов / Р. В. Зимин // Российский следователь. - 2012. - № 24. - С. 15-18. - (Криминалистика) ) . - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1812-3783ББК 67.52
Рубрики: Право
Криминалистика
Кл.слова (ненормированные):
банковские счета -- выемка документов -- документальное оформление -- кредитование -- кредитование физических лиц -- мошенничество -- оперативность процессуальных действий -- поддельные документы -- предварительное расследование -- преступления в сфере кредитования -- следственные действия -- финансово-кредитные отношения -- хищение денежных средств
Аннотация: Анализируются первоначальные следственные действия, проводимые по преступлениям, предусмотренным ст. 159 Уголовного кодекса России, совершенными в сфере кредитования физических лиц.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
10.
|
Прозументов, Лев (доктор юридических наук, профессор).
Предмет мошенничества при получении выплат / Лев Прозументов, Андрей Архипов ; Юридический институт Томского государственного университета, Томский областной суд // Уголовное право. - 2014. - № 1. - С. 67-74. - (Уголовное право) ) . - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 74 (7 назв.)
. - ISSN 2071-5870ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
выплаты -- компенсации -- мошенничество -- пособия -- социальные выплаты -- субсидии -- хищение денежных средств
Аннотация: В статье рассматривается проблема определения предмета одного из специальных составов мошенничества - мошенничества при производстве выплат. При рассмотрении обозначенного вопроса на основании проведенного анализа ст. 159. 2 УК РФ авторами делается вывод о том, что данная статья Особенной части УК РФ устанавливает уголовную ответственность за совершение мошенническим способом хищения денежных средств, предназначенных для социальных выплат и иного имущества, подлежащего передаче физическим лицам в качестве мер социального обеспечения.
Доп.точки доступа:
Архипов, Андрей; Юридический институт Томского государственного университетаТомский областной суд
Прямая ссылка
Найти похожие
|
11.
|
Прозументов, Лев (доктор юридических наук, профессор).
Предмет мошенничества при получении выплат / Лев Прозументов, Андрей Архипов ; Юридический институт Томского государственного университета, Томский областной суд // Уголовное право. - 2014. - № 1. - С. 67-74. - (Уголовное право) ) . - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 74 (7 назв.)
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 2071-5870ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
выплаты -- компенсации -- мошенничество -- пособия -- социальные выплаты -- субсидии -- хищение денежных средств
Аннотация: В статье рассматривается проблема определения предмета одного из специальных составов мошенничества - мошенничества при производстве выплат. При рассмотрении обозначенного вопроса на основании проведенного анализа ст. 159. 2 УК РФ авторами делается вывод о том, что данная статья Особенной части УК РФ устанавливает уголовную ответственность за совершение мошенническим способом хищения денежных средств, предназначенных для социальных выплат и иного имущества, подлежащего передаче физическим лицам в качестве мер социального обеспечения.
Доп.точки доступа:
Архипов, Андрей; Юридический институт Томского государственного университетаТомский областной суд
Прямая ссылка
Найти похожие
|
12.
|
Ляскало, Алексей Николаевич (кандидат юридических наук; руководитель направления).
Уголовная ответственность за незаконные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств / Ляскало Алексей Николаевич // Российский следователь. - 2014. - № 17. - С. 23-28. - (Уголовное право) ) . - Библиогр.: с. 28 (9 назв.)
. - ISSN 1812-3783ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- безналичный перевод -- денежные средства -- незаконное обналичивание денег -- нелегальные банки -- обналичивание денег -- оптимизация налогообложения -- транзит -- фирмы-однодневки -- хищение денежных средств
Аннотация: С использованием материалов судебной практики рассматриваются процессы незаконного обналичивания и транзита денежных средств. Содержатся предложения по их уголовно-правовой оценке.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
13.
|
Петров, Владимир (юрист).
Как избежать мошеннических схем в получении кредита для компании от банка? / В. Петров // Жилищное право. - 2016. - № 6. - С. 25-54 : фото. - (Ипотека - рай для мошенников) )
ББК 67.404.2 + 67.408.12
Рубрики: Право
Обязательственное право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
ипотека -- кредиты -- ложные сведения -- мошеннические схемы -- мошенничество юридических лиц -- судебная практика -- фальсификация документов -- фиктивные документы -- фирмы-однодневки -- хищение денежных средств
Аннотация: "Жизнь в кредит" сейчас прочно вошла в наш обиход - существуют различные типы кредитов. В кредитных делах крутятся временами астрономические суммы, а это - благодатное поле деятельности для мошенников. Таковыми становятся как физические, так и юридические лица. Первые случаи более распространены, зато вторые - куда опаснее для банка. Именно о них и говорится в статье.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
14.
|
Ляскало, А. Н.
Платежные документы, платежные карты и другие электронные средства платежа как предмет подделки / А. Н. Ляскало // Деньги и кредит. - 2017. - № 4. - С. 62-66. - (Право и практика) ) . - Библиогр.: с. 66 (13 назв.)
. - ISSN 0130-3090ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банковская тайна -- банковские счета -- безналичные платежи -- денежные средства -- доступ к информации -- конфиденциальная информация -- национальная платежная система -- официальные материалы -- платежные карты -- подделка платежных карт -- скиммеры -- статьи уголовного кодекса -- уголовная ответственность -- уголовные кодексы -- хищение денежных средств -- электронные кошельки -- электронные платежи
Аннотация: В статье с использованием материалов актуальной судебной практики исследуются вопросы толкования предмета подделки по смыслу ст. 187 Уголовного кодекса РФ.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
15.
|
Попова, Алина (юрист).
Победить "черных" риелторов / А. Попова // Жилищное право. - 2017. - № 10. - С. 97-105. - (Риэлторы) )
ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
государственная регистрация прав -- договора купли-продажи -- мошеннические действия -- поддельные доверенности -- риэлторская деятельность -- риэлторские агентства -- рынок недвижимости -- судебная практика -- хищение денежных средств
Аннотация: Сегодня рынок недвижимости заполнен риэлторскими агентствами, которые готовы оказать помощь в проведении сделки. Однако не все компании готовы дать гарантии как на собственные услуги, так и на юридическую чистоту сделки. Очень часто жертвами недобросовестных посредников становятся незащищённые слои населения. Законы, регулирующие риэлторскую деятельность, постоянно дорабатываются и совершенствуются, имеется обширная судебная практика по привлечению недобросовестных агентов к ответственности.
Доп.точки доступа:
Верховный Суд Российской Федерации
Прямая ссылка
Найти похожие
|
16.
|
Русскевич, Евгений Александрович (кандидат юридических наук; доцент).
Отграничение кражи с банковского счета или в отношении электронных денежных средств от смежных составов преступлений / Евгений Русскевич // Уголовное право. - 2019. - № 2. - С. 59-64. - (Уголовное право) ) . - Библиогр.: с. 142 (9 назв.). - Библиогр. в сносках
. - ISSN 2071-5870ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банковские счета -- компьютерное мошенничество -- кражи -- мошенничество -- отграничение преступлений -- правоприменительная практика -- судебная практика -- хищение денежных средств -- электронные денежные средства -- электронные средства платежа
Аннотация: В статье рассматриваются отдельные проблемные вопросы, связанные с отграничением хищения денежных средств в электронной форме либо с банковского счета от смежных составов преступлений. На основе анализа положений доктрины уголовного права и материалов правоприменительной практики автором формулируются предложения по их разрешению.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
17.
|
Александров, Иван Сергеевич (студент).
Мошенничество в сфере кредитования: проблемы квалификации / Иван Александров // Уголовное право. - 2019. - № 5. - С. 4-9. - (Уголовное право) ) . - Библиогр.: с. 134 (2 назв.). - Библиогр. в сносках
. - ISSN 2071-5870ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банки (экономика) -- договоры факторинга -- заемщики -- квалификация преступлений -- кредитные организации -- кредитование -- кредиторы -- мошенничество -- судебная практика -- факторинг -- хищение денежных средств
Аннотация: Статья посвящена проблемам квалификации по статье 159. 1 "Мошенничество в сфере кредитования" Уголовного кодекса РФ в случаях, когда хищение совершено под видом заключения с потерпевшим договора факторинга. Автором предлагается алгоритм квалификации указанных действий.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
18.
|
Архипов, Андрей Валерьевич (кандидат юридических наук; доцент; судья).
Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ) / Андрей Архипов // Уголовное право. - 2019. - № 5. - С. 16-20. - (Уголовное право) ) . - Библиогр.: с. 135 (4 назв.). - Библиогр. в сносках
. - ISSN 2071-5870ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
безналичные денежные средства -- мошенничество -- платежные карты -- хищение денежных средств -- электронные денежные средства -- электронные средства платежа
Аннотация: Статья посвящена проблемам применения статьи 159. 3 " Мошенничество с использованием электронных средств платежа" Уголовного кодекса РФ, возникшим после изменения ее редакции Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. № 111 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации". Делается вывод о том, что после внесенных изменений сфера применения статьи 159. 3 УК РФ расширилась.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
19.
|
Хилюта, Вадим Владимирович (кандидат юридических наук; доцент).
Направленность мошеннического обмана на иных лиц: границы и содержание / Вадим Хилюта // Уголовное право. - 2020. - № 4. - С. 90-98. - (Уголовное право) ) . - Библиогр.: с. 144 (17 назв.). - Библиогр. в сносках
. - ISSN 2071-5870ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банковские карты -- квалификация преступлений -- кражи -- мошеннический обман -- мошенничество -- обман -- платежные карты -- преступления против собственности -- хищение денежных средств -- хищения -- электронные средства платежа
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы доктринального и судебного толкования признаков мошеннического обмана применительно к случаям воздействия на иных лиц. Анализируется правоприменительная практика квалификации хищений денежных средств по чужой банковской платежной карте, формулируются критерии разграничения обмана как способа и как средства совершения преступления.
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
20.
|
Петрикова, Светлана Васильевна (кандидат юридических наук; доцент).
Особенности квалификации мошенничества с использованием электронных средств платежа / С. В. Петрикова, А. А. Лаврушкина // Законодательство. - 2020. - № 7. - С. 44-48. - (Уголовное право и криминология. Преступления в сфере экономики) ) . - Библиогр.: с. 48 (3 назв.). - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1681-8695ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
безналичные денежные средства -- денежные средства -- кодексы -- мошенничество -- платежные карты -- судебная практика -- хищение денежных средств -- электронные средства платежа
Аннотация: Анализируя актуальную судебную практику, автор изучает состав преступлений, закрепленных в ст. 159. 3 "Мошенничество с использованием электронных средств платежа" Уголовного кодекса РФ.
Доп.точки доступа:
Лаврушкина, Алина Александровна
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный