Поисковый запрос: (<.>K=преступные доходы<.>) |
Общее количество найденных документов : 176
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Быченко, Е. Г.
Нет! - отмыванию денег террористов : совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации / Быченко Е. Г. // Российское предпринимательство. - 2009. - № 11, вып. 2. - С. 18-22. - (Государство и экономическая преступность) ) . - Библиогр.: с. 22 (1 назв. )
. - ISSN 1994-6937ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
государственные ведомства -- единое информационное пространство -- законы -- информационные технологии -- легализация доходов -- межведомственное взаимодействие -- незаконные финансовые операции -- обмен информацией -- отмывание доходов -- официальные материалы -- правовое обеспечение -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм -- федеральные органы -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- экономические преступления
Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий.
Доп.точки доступа:
vy; Федеральная служба по финансовому мониторингуРосфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации; ЦБ РФ
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Пискарев, Василий Иванович.
В борьбе с коррупцией нет скидки на ранги и чины... / В. И. Пискарев ; беседовала Л. Глазкова ; фото П. Головкина // Российская Федерация сегодня. - 2016. - № 12. - С. 18-21 : цв. фото. - (Политика) )
. - ISSN 0236-0918ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
НКО -- девальвация рубля -- институт конфискации -- интервью -- коррупция -- незаконные доходы -- некоммерческие организации -- отмывание денежных средств -- отмывание незаконных доходов -- преступления в экономической сфере -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- теневая экономика
Аннотация: 15 лет назад 1 декабря 2001 года, Россия присоединилась к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. За прошедшие годы наша страна стала одним из лидеров в системе противодействия легализации криминальных доходов. О том, какой вклад вносят в этот процесс законодатели, рассказал председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Доп.точки доступа:
Глазкова, Людмила \.\; Головкин, Павел \.\; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; ЕАГГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Корчагин, А.
Правовые основы борьбы с "отмыванием" преступных доходов / А. Корчагин // Журнал российского права. - 1999. - № 5-6. - С. 100-107
ББК 67.628
Рубрики: право
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с преступностью -- доходы -- зарубежные страны -- зарубежный опыт -- отмывание денег -- преступные доходы -- теневая экономика -- экономические преступления
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Баяхчев, В.
Деньги грязи не боятся? : проект закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем": проблемы и перспективы / В. Баяхчев, С. Приданов, В. Улейчик // Закон. - 2001. - № 8. - С. 126-133
ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
комментарии законодательства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Доп.точки доступа:
Приданов, С.; Улейчик, В.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Камынин, И.
Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием)преступных доходов / И. Камынин // Законность. - 2001. - № 11. - С. 2-6
ББК 67.628
Рубрики: Право
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
07.08.01 -- 115-ФЗ -- комментарии законодательства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: С.53-61.Федеральные законы от 7 авг.2001г."О противодействии легализации (отмыванию)доходов,полученных преступным путем"."О внесении изм.и доп. в законодат.акты РФ в связи с принятием ФЗ "О противодействии..."
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
О противодействии легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем : федеральный закон N115-ФЗ от 7 августа 2001г. // Деньги и кредит. - 2001. - № 11. - С. 45-50
Рубрики: Право
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
07.08.01 -- 115-ФЗ -- доходы,полученные преступным путем -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
|
Скобелкин, Д. Г.
Отмывание денег:новые вызовы XXI века / Д. Г. Скобелкин // Деньги и кредит. - 2001. - № 11. - С. 40-44
ББК 67.
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
доходы,полученные преступным путем -- легализация доходов -- отмывание денег -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Прямая ссылка
Найти похожие
|
8.
|
Чернышов, А.
Опыт Внешторгбанка по организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А. Чернышов // Уголовное право. - 2001. - № 4 (октябрь-декабрь. - С. 99-100. - (Борьба с преступностью) )
ББК 67.628
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Внешторгбанк -- доходы, полученные преступным путем -- легализация доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: О борьбе с отмыванием преступных капиталов Внешторгбанка.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
9.
|
Цепелев, В.
Конвенция об отмывании,выявлении,изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности / В. Цепелев // Российская юстиция. - 2001. - № 11. - С. 55-56
ББК 67.91
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
выявление -- доходы от преступной деятельности -- изъятие -- конвенции -- конфискация -- отмывание -- преступные доходы
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
10.
|
Земскова, А.
Закон о противодействии отмыванию доходов,полученных преступным путем / А.Земскова // Российская юстиция. - 2001. - № 12. - С. 51-53
ББК 67.628
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Доходы от преступной деятельности -- Комментарии законодательства -- Легализация доходов -- Отмывание доходов -- Преступные доходы -- Противодействие
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
11.
|
Лопашенко, Н.
Ответственность за легализацию преступных доходов / Н.Лопашенко // Законность. - 2002. - № 1. - С. 17-24
ББК 67.628.111.6
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
07.08.01 -- 115-ФЗ -- 174 статья УК РФ -- Легализация доходов -- Отмывание денег -- Преступные доходы -- Уголовная ответственность
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
12.
|
Иванов, Н.
Легализация денежных средств или иного имущества,приобретенных другими лицами преступным путем / Н.Иванов // Российская юстиция. - 2002. - № 3. - С. 53-55
ББК 67.628
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Легализация доходов -- Преступные доходы
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
13.
|
Истомин, А. Ф.
Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов / А.Ф.Истомин // Журнал российского права. - 2002. - № 3. - С. 53-59
ББК 67.628
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Легализация незаконных доходов -- Преступные доходы -- Уголовная ответственность
Прямая ссылка
Найти похожие
|
14.
|
Корж, В.
Типичные способы легализации преступных доходов : сравнительный анализ законодательства России и Украины / В.Корж // Российская юстиция. - 2002. - № 4. - С. 62-63
ББК 67.628.111.6
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Легализация доходов -- Преступные доходы -- Российская Федерация -- Сравнительный анализ -- Украина
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
15.
|
Мельников, В. Н.
Проблемы реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" / В.Н.Мельников // Деньги и кредит. - 2002. - № 5. - С. 14-18
ББК 67.628
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Легализация преступных доходов -- Преступные доходы -- Противодействие
Прямая ссылка
Найти похожие
|
16.
|
Левант, М. Д.
О Федеральном законе "О противодействии легализации (отмыванию)доходов,полученных преступным путем" / М.Д.Левант // Консультант. - 2002. - № 11. - С. 93-95
ББК 67.628
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Комментарии законодательства -- Легализация доходов -- Преступные доходы
Прямая ссылка
Найти похожие
|
17.
|
Якимов, О.
О недостатках законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов / О. Якимов // Уголовное право. - 2003. - январь-март (№ 1). - С. 100-102. - (Межотраслевые исследования) ) . - Библиогр.: 11 назв.
. - ISSN XXXX-XXXXББК 67.408
Рубрики: Право
Экономика
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
УК РФ -- Уголовный кодекс РФ -- законодательное регулирование -- легализация -- недостатки законодательства -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации
Аннотация: Предлагаются варианты совершенствования норм УК РФ, касающиеся ответственности за отмывание доходов, полученных преступным путем
Прямая ссылка
Найти похожие
|
18.
|
Завидов, Б. Д. (кандидат юридических наук).
Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств / Б. Д. Завидов, Н. М. Андреев // Адвокат. - 2003. - № 3. - С. 3-12. - (Комментарий) ) . - Библиогр. в примеч.
. - ISSN XXXX-XXXXББК 67.408
Рубрики: Право
Экономика
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Уголовный кодекс -- комментарии законов -- легализация денежных средств -- легализация преступных доходов -- объекты преступления -- отмывание денег -- преступные доходы -- субъекты преступлений
Аннотация: В статье представлены комментарии к отдельным статьям Уголовного кодекса РФ с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом от 7 августа 2001г. ь121-ФЗ, дают Б.Д.Завидов (ст.174 ( в прежней редакции и в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. ь121-ФЗ), 174/1); Н.М.Андреев (ст.174, 174/1).
Доп.точки доступа:
Андреев, Н.М.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
19.
|
Некрасов, Ю. В.
FATF. Аванс за сотрудничество / Ю. В. Некрасов // Банковское дело. - 2003. - № 1. - С. 13-14. - (Финансовая политика) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.26
Рубрики: Экономика
Право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
FATF(международная организация) -- борьба с преступными доходами -- доходы -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- эксперты
Аннотация: Об исключении России из "черного списка" FATF (международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов). Этому предшествовала инспекционная поездка в страну с целью проверки работы российской финансовой системы по противодействию нелегальным операциям, способствующим отмыванию преступных доходов
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
20.
|
Соловьев, А. В.
Борьба с легализацией преступных доходов в России: фарс или реальность / А. В. Соловьев // Следователь. - 2003. - № 5. - С. 52-59. - (Борьба с преступностью) ) . - Библиогр.: 11 назв.
. - Табл.
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
ближнее зарубежье -- борьба с легализацией -- борьба с преступностью -- валютная оговорка -- дальнее зарубежье -- зарубежные страны -- контроль сделок с имуществом -- легализация доходов -- организованная преступность -- отмывание доходов -- преступные доходы -- сделки в крупном размере -- субъект легализации -- уголовные кодексы -- финансирование терроризма
Аннотация: Автор выделяет обстоятельства, способствующие появлению и распространению легализации, обосновывает и предлагает включение в УК РФ новых редакций статей 174.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный