Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Аналитическая роспись статей

Краеведческие статьи

Списанные книги

Дважды победители

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=внутренний контроль банков<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Ревенков, П. В. (кандидат экономических наук).
Мобильные платежи: риски использования в сомнительных операциях / П. В. Ревенков, А. А. Тимкова // Финансы и кредит. - 2012. - № 42. - С. 56-61 : табл. - (Риск-менеджмент) ) . - Библиогр.: с. 61 (4 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские риски -- беспроводные денежные транзакции -- внутренний контроль банков -- кредитные организации -- легализация доходов -- мобильные платежи -- незаконные доходы -- отмывание денег -- платежные системы -- электронные деньги
Аннотация: В статье рассматриваются условия, необходимые для распространения мобильных платежей. Проанализирован вопрос организации финансового мониторинга в кредитных организациях в связи с распространением мобильных платежей. Приведены модели отмывания денег, а также примеры изучения источников рисков службой внутреннего контроля кредитной организации в рамках осуществления дистанционного банковского обслуживания с помощью мобильных платежей. Отмечены способы отмывания денег с использованием фондовых бирж.

Доп.точки доступа:
Тимкова, А. А.
Прямая ссылка
Найти похожие

Яковлев, Алексей Борисович.
Антилегализационная политика банков в аспекте усиления контроля за соблюдением Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" со стороны Банка России / Яковлев Алексей Борисович, Дахненко Светлана Сергеевна // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2016. - № 3. - С. 127-130. - (Разное) ) . - Библиогр.: с. 130 (11 назв.)
. - ISSN 0236-4964

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
антилегализационная политика -- внутренний контроль банков -- кредитные организации -- отмывание доходов -- правила контроля
Аннотация: Рассмотрены некоторые актуальные вопросы функционирования в кредитных организациях системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в свете усиления контроля Банка России за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации в данной области.

Доп.точки доступа:
Дахненко, Светлана Сергеевна; Центральный Банк Российской ФедерацииЦБ РФ; Банк России
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)