Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>K=нелегальные банки<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.


    Ляскало, Алексей Николаевич (кандидат юридических наук; руководитель направления).
    Уголовная ответственность за незаконные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств / Ляскало Алексей Николаевич // Российский следователь. - 2014. - № 17. - С. 23-28. - (Уголовное право) ) . - Библиогр.: с. 28 (9 назв.)
. - ISSN 1812-3783
УДК
^a343.7
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- безналичный перевод -- денежные средства -- незаконное обналичивание денег -- нелегальные банки -- обналичивание денег -- оптимизация налогообложения -- транзит -- фирмы-однодневки -- хищение денежных средств
Аннотация: С использованием материалов судебной практики рассматриваются процессы незаконного обналичивания и транзита денежных средств. Содержатся предложения по их уголовно-правовой оценке.

Прямая ссылка
Найти похожие
2.


    Ляскало, А. Н.
    Проблемы применения уголовного закона об ответственности за незаконную банковскую деятельность / А. Н. Ляскало // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 34-39. - (Проблемы и суждения) ) . - Библиогр.: с. 39 (17 назв.)
. - ISSN 0130-3090
УДК
^a347.4/.5
ББК 67.404.2
Рубрики: Право
   Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- кодексы -- легализация преступных доходов -- налоги -- незаконная банковская деятельность -- нелегальные банки -- официальные материалы -- подделка документов -- преступные доходы -- судебная практика -- уголовные кодексы -- уклонение от налогов
Аннотация: В данной работе с использованием материалов судебной практики исследуются вопросы разграничения незаконной банковской деятельности и незаконного предпринимательства, квалификации других преступлений, совершаемых в процессе незаконной банковской деятельности, в том числе легализации преступных доходов, подделки платежных документов и ценных бумаг, уклонения от уплаты налогов. Автором предлагается толкование некоторых признаков состава незаконной банковской деятельности.

Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)