Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>K=модель отмывания денег<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Ревенков, И. В.
    Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации / И. В. Ревенков, А. Н. Воронин // Деньги и кредит. - 2011. - № 4. - С. 30-35. - (Проблемы и суждения) ) . - Библиогр.: с. 35 (4 назв. )
. - ISSN 0130-3090
УДК
^A336.7
^A339.7
ББК 65.262 + 65.268
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
   Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
банки -- внутренний контроль -- денежные доходы -- международные организации -- модель отмывания денег -- незаконные доходы -- отмывание денег -- противодействия отмыванию денег
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с противодействием отмыванию "грязных денег", а также негативные последствия от данного вида преступной деятельности. Показана обобщенная модель отмывания денег, приведены рекомендации для службы внутреннего контроля банка, от выполнения которых зависит эффективность мер, направленных на противодействие отмыванию денег.


Доп.точки доступа:
Воронин, А. Н.; Организация экономического сотрудничества и развитияОЭСР; Базельский комитет по банковскому надзору; Банк международных расчетов; БМР; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)