Поисковый запрос: (<.>K=Финансирование терроризма<.>) |
Общее количество найденных документов : 121
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Быченко, Е. Г.
Нет! - отмыванию денег террористов : совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации / Быченко Е. Г. // Российское предпринимательство. - 2009. - № 11, вып. 2. - С. 18-22. - (Государство и экономическая преступность) ) . - Библиогр.: с. 22 (1 назв. )
. - ISSN 1994-6937ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
государственные ведомства -- единое информационное пространство -- законы -- информационные технологии -- легализация доходов -- межведомственное взаимодействие -- незаконные финансовые операции -- обмен информацией -- отмывание доходов -- официальные материалы -- правовое обеспечение -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм -- федеральные органы -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- экономические преступления
Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий.
Доп.точки доступа:
vy; Федеральная служба по финансовому мониторингуРосфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации; ЦБ РФ
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Рубченко, Максим.
Очередной подход к коррупции / Максим Рубченко ; в подгот. ст. принимал участие Дмитрий Яковенко // Эксперт. - 2012. - № 8. - С. 42-45. - (Экономика и финансы. Законодательство) )
. - ISSN 1812-1896ББК 66.3(0),123 + 67.408.12
Рубрики: Политика. Политология
Государственная власть и управление--Россия
Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
антикоррупционное законодательство -- борьба с коррупцией -- борьба с наличными средствами -- борьба с отмыванием денег -- взятки иностранным чиновникам -- госзакупки -- государственные и частные компании -- дача взяток -- законопроекты -- запрет наличных расчетов -- компании родственников чиновников -- конвенции -- контроль за госкомпаниями -- контроль за расходами чиновников -- крупные покупки -- международные обязательства -- наличные средства -- нелегальный оборот наличности -- оборот неучтенной наличности -- объем наличных средств -- подкуп иностранных чиновников -- уклонение от налогов -- финансирование госзакупок -- финансирование терроризма -- частные и государственные компании -- экономические издержки
Аннотация: Обзор очередных мер, предпринимаемых властями в борьбе с коррупцией.
Доп.точки доступа:
Яковенко, Дмитрий \.\
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Достов, Виктор (председатель совета).
"Террористические атаки стали малобюджетными" / Виктор Достов ; беседовала Ольга Филина // Огонек. - 2015. - № 46. - С. 14-15 : 2 фот. - (Россия и мир: безопасность) )
. - ISSN 0131-0097ББК 66.4(0),3 + 65.26
Рубрики: Политика. Политология
Международные проблемы
Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
борьба с терроризмом -- интервью -- контртеррористическая борьба -- краудфандинг -- теракты -- терроризм -- террористические акты -- террористические атаки -- финансирование терроризма -- финансовые потоки -- финансовый контроль -- черный краудфандинг
Аннотация: После известия о том, что жизни пассажиров самолета А-321 унес теракт, Россия объявила финансовую войну терроризму: как финансируется современный терроризм, в чем особенность нашего ответа и может ли он принести желаемые результаты.
Доп.точки доступа:
Филина, Ольга \.\
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Захватова, Юлия.
Зло можно победить только сообща / Ю. Захватова ; фото В. Афанасьева // Российская Федерация сегодня. - 2015. - № 22. - С. 4-7 : цв. фото. - (Хроника) )
. - ISSN 0236-0918ББК 66.4(0),3
Рубрики: Политика. Политология
Международные проблемы--Россия
Кл.слова (ненормированные):
антитеррористическая коалиция -- борьба с терроризмом -- жертвы терроризма -- ислам -- консолидация общества -- контртеррористическая борьба -- международный терроризм -- национальная безопасность -- терроризм -- террористические организации -- террористические преступления -- террористические угрозы -- террористы -- финансирование терроризма -- этноцентризм
Аннотация: На совместном собрании членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы в Колонном зале Дома союзов было принято решение об усилении мер борьбы с международным терроризмом.
Доп.точки доступа:
Афанасьев, Владимир \.\; Исламское государство Ирака и Леванта, международная исламистская суннитская террористическая организацияИГИЛ, международная исламистская суннитская террористическая организация
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Устинов, В.
Конвенция о борьбе с финансированием терроризма / В.Устинов // Российская юстиция. - 2002. - № 3. - С. 8-11
ББК 67.91
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Борьба с терроризмом -- Конвенция о борьбе с финансированием терроризма,1999г. -- Терроризм -- Финансирование терроризма
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
Фонд выполненных справок в БФ № 2222 / С 12-
Савельев, В. А. (канд. юрид. наук).
Об имплементации в российском законодательстве международных договоров Российской Федерации по борьбе с терроризмом / Савельев В. А. // Международное публичное и частное право. - 2002. - № 2. - С. 11-19. - Библиогр. в сносках
. - Фонд выполненных справок в БФ № 2222
ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
безопасность -- бомбовый терроризм -- борьба с терроризмом -- взрывчатые вещества -- воздушная безопасность -- захват заложников -- защита ядерного материала -- имплементация -- конвенции международные -- международное право -- международные договоры -- морская безопасность -- пластические взрывчатые вещества -- пресечение взятия в заложники -- российское законодательство -- терроризм -- финансирование терроризма -- ядерный терроризм
Аннотация: Автор статьи поставил целью выявить, в какой степени российское законодательство учитывает положения международных конвенций по борьбе с терроризмом? Другими словами, в какой степени положения международных конвенций по борьбе с терроризмом имплементированы в российское законодательство?
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
|
Соловьев, А. В.
Борьба с легализацией преступных доходов в России: фарс или реальность / А. В. Соловьев // Следователь. - 2003. - № 5. - С. 52-59. - (Борьба с преступностью) ) . - Библиогр.: 11 назв.
. - Табл.
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
ближнее зарубежье -- борьба с легализацией -- борьба с преступностью -- валютная оговорка -- дальнее зарубежье -- зарубежные страны -- контроль сделок с имуществом -- легализация доходов -- организованная преступность -- отмывание доходов -- преступные доходы -- сделки в крупном размере -- субъект легализации -- уголовные кодексы -- финансирование терроризма
Аннотация: Автор выделяет обстоятельства, способствующие появлению и распространению легализации, обосновывает и предлагает включение в УК РФ новых редакций статей 174.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
8.
|
Мельников, В. Н. Международная конференция стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) (Бангкок, Таиланд).
Роль финансовых посредников в борьбе против финансирования терроризма : (в контексте выполнения положений резолюций Совета Безопасности ООН) / В. Н. Мельников ; Международная конференция стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) (Бангкок, Таиланд) // Деньги и кредит. - 2003. - № 4. - С. 3-8. - (Актуальная тема) )
. - ISSN 0130-3090ББК 65.5 + 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы, 2003 г.
Финансы
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с терроризмом -- денежные средства -- конференции -- международные конференции -- резолюции Совета Безопасности ООН -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовые посредники
Аннотация: Рассматриваются основные задачи, поставленные перед государствами с точки зрения "финансовой составляющей" борьбы с терроризмом, которые должны заключаться в предотвращении финансирования террористических актов и запрете предоставления любых финансовых ресурсов организациям и лицам, связанным с террористической деятельностью.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
9.
|
Мельников, В. Н. (2003.09.16 ; Москва).
Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / В.Н.Мельников ; (2003.09.16 ; Москва) // Деньги и кредит. - 2003. - № 9. - С. 3-11. - (Актуальная тема) )
. - ISSN 0130-3090ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Право, 2003 г.
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- конференции -- легализация доходов -- отмывание денег -- финансирование терроризма
Аннотация: Выступление зам. Председателя Банка России на Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма".
Прямая ссылка
Найти похожие
|
10.
|
Вотрин, Р. В.
Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Р. В. Вотрин // Деньги и кредит. - 2004. - № 4. - С. 13-23. - (Проблемы и суждения) )
. - ISSN 0130-3090ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- банковский надзор -- легализация доходов -- отмывание денег -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Об осуществлении Центральным банком России контроля за выполнением банковского надзора в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Доп.точки доступа:
Центральный банк России; Банк России; ЦБ России
Прямая ссылка
Найти похожие
|
11.
|
Щербаков, В. Ф. (канд. юридич. наук).
Понятие и сущность государственной политики противодействия преступности в сфере экономики / В. Ф. Щербаков // Законодательство и экономика. - 2004. - № 3. - С. 46-50. - (Уголовный закон и предпринимательская деятельность) )
. - ISSN 0869-1983ББК 67.408
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с преступностью -- государственная политика -- доходы -- законы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- понятия -- преступления -- преступность -- терминология -- терроризм -- уголовная политика -- федеральные законы -- финансирование терроризма -- экономика -- экономическая преступность -- экономические преступления
Аннотация: Анализ разнообразных понятий и терминов, применяемых для обозначения деятельности, имеющей целью добиться снижения преступности.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
12.
|
Чистюхин, В. В.
Деятельность Банка России по контролю за кредитными организациями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / В. В. Чистюхин // Деньги и кредит. - 2004. - № 7. - С. 11-12. - (XIII Международный банковский конгресс) )
. - ISSN 0130-3090ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковское дело -- законы -- кредитные организации -- отмывание доходов -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Более двух лет работает Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Российские кредитные организации, создав свои внутренние системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, основные усилия направляют на их совершенствование. В статье рассматриваются три аспекта этой проблемы. Первый аспект- недостаточность инструментов у кредитных организаций. Второй аспект- методологический. Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России имеют резервы для того, чтобы дать больший объем методологических рекомендаций для кредитных организаций по построению системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег. Третий аспект- необходимость расширения полномочий Центрального банка как органа, осуществляющего контроль за кредитными организациями.
Доп.точки доступа:
Центральный банк России; ЦБ России
Прямая ссылка
Найти похожие
|
13.
|
Вахания, В. В. (канд. юрид. наук).
Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмонтской группы и их сотрудничество с ФАТФ / В. В. Вахания // Финансы и кредит. - 2004. - № 18. - С. 79-83
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65.268
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Эгмонтская группа стран -- борьба с отмыванием денег -- организации финансовых разведок -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовые разведки
Аннотация: Причины создания организаций финансовых разведок, цели финансовых разведок Эгмонтской группы (69 стран) . Функции финансовой разведки России - Комитета по финансовому мониторингу.
Доп.точки доступа:
"Эгмонт" (группа)
Прямая ссылка
Найти похожие
|
14.
|
Стешин, А. Ю.
Правовое обеспечение противодействия финансированию террористической деятельности / А. Ю. Стешин // Законодательство. - 2004. - № 11. - С. 62-65. - (Уголовное право и процесс) )
. - ISSN 1681-8695ББК 67.408.13
Рубрики: Право
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Кл.слова (ненормированные):
борьба с преступностью -- борьба с терроризмом -- международный терроризм -- терроризм -- террористическая деятельность -- уголовные преступления -- финансирование терроризма
Аннотация: Правовые характеристики форм финансирования международного терроризма. Автор статьи заостряет внимание на тех недостатках, которые, на его взгляд, имеются в ч. 3 ст. 12 УК РФ.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
15.
|
Фонд выполненных справок в БФ № 1454 / М 48-
Мельников, В. Н. (зам. Председателя Банка России).
Деятельность Банка России по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в банковской системе / В. Н. Мельников // Деньги и кредит. - 2005. - № 2. - С. 10-12. - (Банковские форумы) )
. - Фонд выполненных справок в БФ № 1454
. - ISSN 0130-3090ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы, 2004 г.
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- банковская система -- кредитные организации -- легализация доходов -- преступные доходы -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: Об отслеживании Банком России процессов, происходящих в банковской системе, и операций, проводимых кредитными организациями и их клиентурой с ресурсами сомнительного происхождения.
Доп.точки доступа:
Банк России; ЦБ России
Прямая ссылка
Найти похожие
|
16.
|
Мельников, В. Н.
О работе, проводимой в банковском секторе России, по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма / В. Н. Мельников // Деньги и кредит. - 2004. - № 2. - С. 13-20. - (Актуальная тема) )
. - ISSN 0130-3090ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Право, 2004 г.
Кл.слова (ненормированные):
банковский сектор -- банковское дело -- отмывание денег -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на Центральный Банк России и кредитные организации возложена обязанность идентифицировать находящихся на обслуживании лиц, разрабатывать и реализовывать правила и программы внутреннего контроля, передавать информацию о подозрительных операциях в КФМ России. Разработано нормативное и методическое обеспечение ПОД/ФТ в банковской системе. О регулярно проводых обучающих мероприятиях для специалистов банковской системы. На 2004 год, России как члену ФАТФ, намечена серьезная работа по повышению эффективности функционирования созданной системы.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
17.
|
Васильев, А.
О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма / Васильев А. // Банковское право. - 2005. - № 2. - С. 28-31. - (Юридические проблемы безопасности в банковской сфере) )
. - есть электронная версия. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия--РФ
Обязательственное право
Обязательственное право
Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- законы -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- легализация доходов -- нарушения законодательства -- ответственность банков -- отмывание преступных доходов -- преступная деятельность -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Рассмотрена ответственность банков за непроведение мероприятий по противодействию легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма. Определены принципы проведения банком идентификации клиентов - физических и юридических лиц, изложены правила выявления сделок, не соответствующих учредительным документам клиентов.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
18.
|
Противодействие отмыванию преступных доходов // Банковское дело. - 2005. - № 7. - С. 19-24. - (Банковское сообщество) (По материалам конференций) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы, 2005 май
Кл.слова (ненормированные):
борьба с отмыванием денег -- выступления -- конференции -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- руководители -- финансирование терроризма
Аннотация: 30 мая 2005 г. состоялась третья Международная научно-практическая конференция "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство". Конференция проводилась в целях подробного ознакомления российских банков с международным опытом противодействия отмыванию преступных доходов.
Доп.точки доступа:
Зубков, В. А. (руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу); Мельников, В. Н. (заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации); Шмоль, Винсент (главный администратор Секретариата ФАТФ); Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство, международная научно-практи; Ассоциация российских банков; Банк РоссииФедеральная служба по финансовому мониторингу
Прямая ссылка
Найти похожие
|
19.
|
Савинский, С. П. (кандидат экономических наук).
Действующая система и меры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в КНР / С. П. Савинский // Вопросы налогового права. - 2005. - № 9. - С. 39-46. - (Преступление и наказание) )
ББК 67.99
Рубрики: Право
Право отдельных стран--Китай
Кл.слова (ненормированные):
зарубежные страны -- зарубежный опыт -- отмывание денег -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: О том, как работает система контроля за противодействием отмыванию доходов в Китае.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
20.
|
Контроль за отмыванием денег и финансированием терроризма в США / по материалам электронных СМИ США подгот. А. Доронин // Банковское дело. - 2005. - № 8. - С. 69. - (За рубежом) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы--США
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- терроризм -- финансирование терроризма
Аннотация: О финансировании терроризма в США.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный