Поисковый запрос: (<.>K=финансовые правонарушения<.>) |
Общее количество найденных документов : 15
Показаны документы с 1 по 15 |
1. 
|
Березина, М. П. (кандидат экономических наук).
Об участии органов финансового и банковского надзора в противодействии легализации преступных доходов / М. П. Березина, Е. Д. Аносов // Финансы. - 2003. - № 1. - С. 56-59. - (Финансовый контроль и аудит) )
. - ISSN 0869-446Х Рубрики: Экономика
Право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковский надзор -- легализация доходов -- международные экономические отношения -- отмывание капиталов -- финансовое законодательство -- финансовые правонарушения -- финансовый контроль -- черный список -- экономические преступления
Аннотация: С начала текущего столетия в России получило развитие новое направление деятельности финансового и банковского надзора - выявление всех форм легализации(отмывания) преступных доходов. В конце 90-х годов Россия присоединилась к основным международным конвенциям и принципам, специально созданным для решения проблем отмывания капиталов, и создала ряд своих законодательных актов. Автор статьи анализирует положения этих нормативных документов и определяет их роль в решении данной проблемы.
Доп.точки доступа:
Аносов, Е.Д. (магистр экономики)
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Саттарова, Н. А. (кандидат юридических наук).
Теоретические вопросы финансово-правового принуждения / Саттарова Н. А. // Финансовое право. - 2005. - № 4. - С. 34-38
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
муниципальные образования -- принудительные меры -- финансовая деятельность -- финансово-правовая ответственность -- финансово-правовое принуждение -- финансовые правонарушения -- финансы
Аннотация: Рассмотрена зависимость принудительных мер в финансовом праве от его предмета, целей, принципов и методов. Раскрыта роль финансово-правовой ответственности, выделены ее основные черты.
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Гогин, А. А.
К вопросу об ответственности за нарушения банковского законодательства / Гогин А. А. // Банковское право. - 2005. - № 3. - С. 8-14. - (Актуальные вопросы банковского права) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия--РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские операции -- банковский контроль -- банковский надзор -- банковское законодательство -- кредитные организации -- лицензии -- нарушение банковского законодательства -- ответственность -- санкции -- финансовые правонарушения
Аннотация: Рассматривается особый статус Банка России и его полномочия по осуществлению надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций. Анализируются меры воздействия, применяемые Банком России, в отношении кредитных организаций за финансовые правонарушения.
Доп.точки доступа:
Центральный банк Российской Федерации; Банк России
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Мусаткина, А. (канд. юридических наук).
Законность санкций финансового права / А. Мусаткина // Законность. - 2005. - № 7. - С. 43-46. - (Исследования, полемика, предложения) )
. - Электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 0869-4486ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
банковское право -- нормативно-правовые акты -- финансовые правонарушения -- финансовые санкции
Аннотация: Анализ санкций за различные нарушения в сфере публичных банковских отношений.
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Саттарова, Н. А. (канд. юрид. наук).
Роль и место коммерческих банков в системе финансово-правовой ответственности / Саттарова Н. А. // Банковское право. - 2005. - № 4. - С. 29-33. - (Банковская деятельность в сфере экономической реформы) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1812-3945ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Российская Федерация--РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская система -- банковские операции -- коммерческие банки -- кредитные организации -- лицензии -- финансовая ответственность -- финансовые правонарушения
Аннотация: Рассматриваются особенности современного состояния банковской системы России, анализируются общественные отношения, складывающиеся в процессе её функционирования. Определяется финансовая ответственность банков в сфере публичных финансов.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
Коробова, Т. Л.
Понятие и признаки административного правонарушения в финансовой сфере / Коробова Т. Л. // Финансовое право. - 2005. - № 6. - С. 32. - (Налоговая ответственность) )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- административные правонарушения -- виновность -- причинение вреда -- противоправность -- финансовые правонарушения
Аннотация: Сформулировано определение административного правонарушения в финансовой сфере и рассмотрены его признаки (причинение вреда, противоправность, виновность) .
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
|
Юрмашев, Р. С.
Состав налогового правонарушения как финансово-правовое понятие / Юрмашев Р. С. // Финансовое право. - 2005. - № 9. - С. 31-34
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
налоговая ответственность -- налоговые правонарушения -- финансовые правонарушения
Аннотация: Изложены различные подходы к определению понятия состава налогового правонарушения и рассмотрены его объективные и субъективные признаки.
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
8.
|
Комягин, Д. Л.
Казначейство: вопросы и ответы / Д. Л. Комягин // Финансы. - 2005. - № 9. - С. 30-31. - (Казначейство: становление и развитие) )
. - ISSN 0869-446XББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
казначейство -- коды бюджетной классификации -- платежи -- финансовые правонарушения
Аннотация: На вопросы отвечает советник РФ 1-го класса Д. Л. Комягин.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
9.
|
Саттарова, Н. А. (кандидат юридических наук).
Некоторые теоретические проблемы обоснования финансовой ответственности как вида юридической ответственности / Саттарова Н. А. // Финансовое право. - 2005. - № 11. - С. 31-34. - (Финансовые правонарушения) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
законопроекты -- проекты законов -- финансовая ответственность -- финансовые правонарушения -- финансовые санкции -- юридическая ответственность
Аннотация: Определено понятие, цели, функции и предмет финансовой ответственности, исследованы предпосылки появления данного института права. Приведены аргументы в пользу разработки проекта закона "О финансовой ответственности".
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
10.
|
Гогин, А. А. (канд. юрид. наук).
Роль банков в противодействии преступной деятельности / Гогин А. А. // Банковское право. - 2006. - № 3. - С. 51-53. - (Юридические проблемы безопасности в финансовой и банковской сфере) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1812-3945ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Уголовное право--Российская Федерация--РФ
Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- денежные средства -- законы -- коммерческие банки -- легализация доходов -- отмывание денег -- преступность -- противодействие преступной деятельности -- финансирование терроризма -- финансовые правонарушения
Аннотация: Проанализированы отдельные положения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", касающиеся коммерческих банков. Определены обязанности коммерческих банков в сфере внутреннего контроля по выявлению операций с денежными средствами, полученными преступным путем. Изложен перечень таких операций и правила их фиксирования банками.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
11.
|
Ярлыков, С. Ю.
Последствия нарушения кредитными организациями законодательства в области противодействия (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2008. - № 12. - С. 51-59. - (Правовое регулирование) ) . - Библиогр.: с. 59 (7 назв. )
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банковский надзор -- банковское регулирование -- кредитные организации -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- нарушение законодательства -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- фиктивные банковские операции -- финансирование терроризма -- финансовые правонарушения
Аннотация: В статье анализируются последствия нарушений кредитными организациями законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
12.
|
Ярлыков, С. Ю.
История и причины возникновения нового в банковской деятельности: противодействие легализации преступных доходов / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2008. - № 11. - С. 7-10. - (Банковская система) ) . - Библиогр.: с. 10 (7 назв. )
ББК 65.262 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Экономические преступления
Право
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- легализация нелегальных доходов -- легализация преступных доходов -- незаконный капитал -- нелегальные доходы -- отмывание денег (этимология) -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- теневой капитал -- финансовые правонарушения
Аннотация: Исследование исторического аспекта противодействия легализации нелегальных доходов и причин появления данного направления в российской банковской практике. Проблема анализируется с учетом мировой практики борьбы с финансовыми правонарушениями. В одной из подстрочных сносок дается справка о происхождении термина "отмыть деньги".
Прямая ссылка
Найти похожие
|
13.
|
Чухнина, Г. Я. (кандидат экономических наук).
Проблемы сотрудничества контролирующих органов по налоговым преступлениям на международном уровне / Г. Я. Чухнина // Финансы и кредит. - 2011. - № 37. - С. 61-66. - (Налоговые правонарушения) ) . - Библиогр.: с. 66 (5 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с правонарушениями -- международное сотрудничество -- международные контролирующие органы -- международные организации -- налоговые преступления -- уклонение от уплаты налогов -- финансовые правонарушения -- экономическая безопасность
Аннотация: В статье рассматривается роль Координационного совета руководителей органов налоговых расследований и Интерпола в расследовании налоговых преступлений. Выделены и сгруппированы актуальные проблемы взаимодействия контролирующих органов на международном уровне.
Доп.точки доступа:
Интерпол; КСОНР; Координационный совет руководителей органов налоговых расследований; Международная организация уголовной полиции
Прямая ссылка
Найти похожие
|
14.
|
Чухнина, Г. Я. (кандидат экономических наук).
Проблемы сотрудничества контролирующих органов по налоговым преступлениям на международном уровне / Г. Я. Чухнина // Финансы и кредит. - 2011. - № 37. - С. 61-66. - (Налоговые правонарушения) ) . - Библиогр.: с. 66 (5 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с правонарушениями -- международное сотрудничество -- международные контролирующие органы -- международные организации -- налоговые преступления -- уклонение от уплаты налогов -- финансовые правонарушения -- экономическая безопасность
Аннотация: В статье рассматривается роль Координационного совета руководителей органов налоговых расследований и Интерпола в расследовании налоговых преступлений. Выделены и сгруппированы актуальные проблемы взаимодействия контролирующих органов на международном уровне.
Доп.точки доступа:
Интерпол; КСОНР; Координационный совет руководителей органов налоговых расследований; Международная организация уголовной полиции
Прямая ссылка
Найти похожие
|
15.
|
Попова, Юлия Михайловна.
Финансово-экономический контроль как способ снижения финансовых правонарушений в уголовно-исполнительной системе / Ю. М. Попова // Вестник Кузбасского института. - 2013. - № 4. - С. 57-66. - (Уголовно-исполнительная система России и зарубежных стран: история, современное состояние, проблемы и пути их решения) ) . - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 65-66 (17 назв.)
. - ББК 67.409
Рубрики: Право
Уголовно-исполнительное право
Кл.слова (ненормированные):
аудит -- государственный надзор -- контрольно-надзорные органы -- уголовно-исполнительная система -- финансовая деятельность -- финансово-экономический контроль -- финансовые правонарушения -- финансовые проверки -- финансовый контроль
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы осуществления финансового контроля в уголовно-исполнительной системе, его формы и методы; проблема повышения эффективности деятельности контрольно-надзорных органов. Автором представлена классификация органов, осуществляющих финансовый контроль. Особое внимание уделено органам, осуществляющим ведомственный финансовый контроль в уголовно-исполнительной системе.
Доп.точки доступа:
Контрольно-ревизионное управление ФСИН России
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный