Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=сомнительные операции<.>)

Общее количество найденных документов : 19
Показаны документы с 1 по 19

Трохов, М. Е. (соискатель АНХ при Правительстве РФ).
Использование кредитными организациями показателей, ориентированных на риск / М. Е. Трохов // Деньги и кредит. - 2007. - № 4. - С. 52-57. - (Проблемы и суждения) )
. - Ил. . - ISSN 0130-3090

УДК

^A336

^A33

ББК 65.26 + 65
Рубрики: Экономика
Финансы--РФ--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- банковские операции -- банковские риски -- индикативные показатели -- кредитные организации -- риски банковские -- сомнительные операции
Аннотация: Рассматриваются индикативные показатели деловой активности банка, позволяющие минимизировать риски по сомнительным операциям.

Прямая ссылка
Найти похожие

Рудько-Силиванов, В. В.
К вопросу о сомнительных операциях с банковскими векселями / В. В. Рудько-Силиванов, О. И. Белохов // Деньги и кредит. - 2008. - № 3. - С. 43-46. - (Проблемы и суждения) )
. - ISSN 0130-3090

УДК

^A336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские векселя -- банковское дело -- векселя -- денежные средства -- платежи -- платежные средства -- сомнительные операции
Аннотация: В статье авторы изложили возможные меры, направленные на предотвращение участия кредитных организаций в сомнительных операциях с банковскими векселями.

Доп.точки доступа:
Белохов, О. И.
Прямая ссылка
Найти похожие

Маховский, А. В.
Метод выявления сомнительных операций на базе математического анализа / А. В. Маховский, С. А. Блинов // Деньги и кредит. - 2009. - № 10. - С. 42-45. - (Проблемы и суждения) ) . - Библиогр.: с. 45 (6 назв. )
. - ISSN 0130-3090

УДК

^A330.4

^A336.7

ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
Бенфорда закон -- банки -- внутренний контроль -- выявление сомнительных операций -- закон Бенфорда -- кредитные организации -- математические методы -- математический анализ -- сомнительные операции
Аннотация: В статье рассматриваются возможности в области совершенствования методов выявления сомнительных операций в деятельности клиентов кредитных организаций через внедрение автоматизированных контрольных процедур с использованием интеллектуальных методов анализа данных.

Доп.точки доступа:
Блинов, С. А.
Прямая ссылка
Найти похожие

Емелин, А. В.
Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ / А. В. Емелин // Деньги и кредит. - 2012. - № 8. - С. 21-27. - (Информационно-аналитические материалы) )
. - ISSN 0130-3090

УДК

^A339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
банковские услуги -- клиентская база -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- международные организации -- международный опыт -- нормативные документы -- превентивные меры -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- рекомендации -- сомнительные операции -- стандарты -- теневая экономика -- финансирование терроризма
Аннотация: В 1990 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила "40 рекомендаций" - принципы (стандарты) по борьбе с отмыванием денег, в соответствии с которыми страны-члены совершенствуют свое национальное законодательство в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Автор прокомментировал поправки к "40 рекомендациям", которые пересмотрела ФАТФ с целью ужесточения требований к ситуациям более высокого риска.

Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Прямая ссылка
Найти похожие

Международный семинар "Вопросы противодействия отмыванию денег, предотвращения и противодействия финансированию терроризма" // Деньги и кредит. - 2013. - № 1. - С. 76. - (Конференции. Совещания. Семинары) )
. - ISSN 0130-3090

УДК

^A336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Приморский край--Владивосток, город, 2012 г.
Кл.слова (ненормированные):
банковские услуги -- международные семинары -- преступные доходы -- противодействия финансированию терроризма -- семинары -- сомнительные операции -- теневая экономика -- финансирование терроризма
Аннотация: С 27 по 29 ноября 2012 года во Владивостоке состоялся международный семинар для кредитных организаций Дальневосточного региона на одну из наиболее актуальных для банковского сектора тем - противодействия отмыванию денег, предотвращение и противодействие финансированию терроризма.

Доп.точки доступа:
Международный семинар "Вопросы противодействия отмыванию денег, предотвращения и противодействия финансированию терроризма"; Вопросы противодействия отмыванию денег, предотвращения и противодействия финансированию терроризма, международный семинар
Прямая ссылка
Найти похожие

Журавлев, Сергей.
Бухгалтерский отток / Сергей Журавлев // Эксперт. - 2013. - № 3. - С. 42-43, 45 : 3 граф. - (Экономика и финансы. Хитрости платежного баланса) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^A336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия, 2012 г.
Кл.слова (ненормированные):
валютные свопы -- внешнеэкономические операции -- внешний долг -- движение капитала -- заемные схемы -- методологии оценки -- нетто-отток капитала -- отток капитала -- оценка движения капитала -- оценка оттока капитала -- платежный баланс -- рублевый внешний долг -- серый вывоз капитала -- сомнительные операции -- статистические погрешности учета -- трансграничное движение капитала -- частный капитал -- чистый вывоз капитала
Аннотация: Характеристика новаций Центрального банка России в методологии расчета движения капитала, что отразилось на итоговом показателе 2012 г. - сокращении чистого оттока частного капитала из России. Комментарий по поводу увеличившегося показателя внешнего долга страны по итогам года.

Доп.точки доступа:
Центральный банк России; Центробанк; ЦБ
Прямая ссылка
Найти похожие

Матовников, Михаил.
Обналичка - взятка - офшор / Михаил Матовников // Эксперт. - 2013. - № 3. - С. 44-45 : 1 табл. - (Экономика и финансы. Хитрости платежного баланса) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^A336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия, 1995-2011 гг.
Кл.слова (ненормированные):
борьба с утечкой капитала -- взятки -- вывод капитала -- денежные средства -- загрязнение денежных средств -- методологии оценки операций -- нелегальный капитал -- неполученная экспортная выручка -- неполученные услуги -- обналичивание денежных средств -- отмывание денежных средств -- отток капитала -- офшоры -- оценка сомнительных операций -- платежный баланс -- своевременно неполученная выручка -- сомнительные операции -- способы вывода капитала -- утечка капитала -- фиктивные операции -- экспортные поставки
Аннотация: Характеристика структуры и содержания сомнительных операций, которые составляют главную статью оттока капитала из России. Информация о масштабах сомнительных операций в платежном балансе за последние 15 лет, о причинах большого оттока нелегального капитала.

Доп.точки доступа:
Центральный банк России; Центробанк; ЦБ
Прямая ссылка
Найти похожие

Хейфец, Борис.
Конец синекуры / Борис Хейфец // Эксперт. - 2013. - № 20. - С. 78-80 : 2 граф. - (Экономика и финансы. Офшоры) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^A336.0/.5

^A339.7

ББК 65.261 + 65.268
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
СИДН -- бенефициары офшорных юрисдикций -- двойное налогообложение -- двусторонние СИДН -- деофшоризация экономики -- избежание двойного налогообложения -- иностранные юрисдикции -- использование офшоров -- легальный отток капитала -- минимизация налогообложения -- налоговая миграция -- налоговые льготы -- нелегальный отток капитала -- ограничение льгот -- отток капитала -- офшорные юрисдикции -- пересмотр СИДН -- потери бюджета -- соглашения об избежании -- сомнительные операции
Аннотация: Дается характеристика ущерба, нанесенного российской бюджетной системе легальным и нелегальным оттоком капитала. Перечисляются меры, способные ограничить использование офшоров для минимизации налогообложения. Более подробно анализируется мера по ликвидации налоговых льгот, предусмотренных действующими соглашениями со странами об избежании двойного налогообложения для бенефициаров офшорных юрисдикций.

Прямая ссылка
Найти похожие

Яковенко, Дмитрий.
Торговля пустотой / Дмитрий Яковенко // Эксперт. - 2013. - № 37. - С. 67-69 : 1 схема. - (Экономика и финансы. Схемы) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^A339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения--Беларусь--Казахстан
Кл.слова (ненормированные):
вывод капитала -- отток капитала -- сомнительные операции -- схемы вывода капитала -- товарно-транспортные накладные -- фиктивный импорт
Аннотация: Рассматривается проблема незаконного вывода капитала из России через страны Таможенного союза Белоруссию и Казахстан. Сообщается о методах, предпринимаемых Банком России для пресечения оттока капитала, и предлагается ряд более эффективных мер.

Доп.точки доступа:
Таможенный союз; Центральный банк России; ЦБ; Банк России
Прямая ссылка
Найти похожие

10.

Потребительские настроения в России лучше, чем много где в Европе. Нетто-отток капитала не уменьшается // Эксперт. - 2013. - № 41. - С. 102 : 4 граф. - (Индикаторы. Деловая конъюнктура) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^A338(470+571)

ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика
Экономика России--Россия, 2013 г. июль; 2013 г. август; 2013 г. июль
Кл.слова (ненормированные):
валютные резервы -- внешний долг -- деловая конъюнктура -- индекс потребительской уверенности -- ослабление рубля -- отток капитала -- платежный баланс -- сомнительные операции -- счет текущих операций -- чистый отток капитала
Аннотация: Обзор российской деловой конъюнктуры по итогам третьего квартала 2013 года.

Прямая ссылка
Найти похожие

11.

Сухов, М. И.
Актуальные вопросы развития банковского сектора Российской Федерации / М. И. Сухов // Деньги и кредит. - 2014. - № 10. - С. 3-7. - (Актуальная тема) )
. - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--Сочи, город, 2014 г.
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская отчетность -- банковская система -- банковские форумы -- банковский капитал -- вклады населения -- достаточность капитала -- доступность кредитов -- кредитование -- международные банковские форумы -- отзыв лицензии -- сомнительные операции -- страхование вкладов -- требования к капиталу -- фальсификация отчетности -- форумы
Аннотация: Опубликовано выступление первого заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации Михаила Игоревича Сухова на XII Международном банковском форуме, который состоялся 4 сентября 2014 г. в Сочи. Михаил Сухов познакомил делегатов с обзором банковского сектора России, сделав акценты на доступности кредитов, страховании вкладов, политике ЦБ в отношении банков, выполняющих сомнительные операции.

Доп.точки доступа:
Международный банковский форум "Банки России - XXI век"; Банки России - XXI век, международный банковский форум
Прямая ссылка
Найти похожие

12.

Рудько-Силиванов, В. В.
К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ / В. В. Рудько-Силиванов , Г. В. Вишняк, Т. В. Долматова // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 24-31. - (Проблемы и суждения) ) . - Библиогр.: с. 31 (8 назв.)
. - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
законы -- идентификация клиентов -- комплексный подход -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- мониторинг операций -- мониторинг счетов -- официальные материалы -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- сомнительные операции -- территориальные подразделения -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- центральные банки
Аннотация: В статье изложен комплексный подход к организации риск-ориентированного надзора за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций в области ПОД/ФТ в рамках его основных элементов: осуществления финансового мониторинга, мониторинга сомнительных операций, контрольных процедур, оценки рисков с учетом складывающейся в Главном управлении банка России по Приморскому краю практики. Предложены пути решения возникающих проблем, обозначены задачи на перспективу.

Доп.точки доступа:
Вишняк, Г. В.; Долматова, Т. В.; Главное управление Банка России по Приморскому краю
Прямая ссылка
Найти похожие

13.

Зотов, А. Н.
Риски кредитных организаций с точки зрения инспектора / А. Н. Зотов // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 32-33. - (Проблемы и суждения) )
. - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковский надзор -- достаточность капитала -- качество кредитов -- кредитные организации -- кредитные риски -- кредиты -- надзорная деятельность -- оценка рисков -- проблемные активы -- риски -- сомнительные операции
Аннотация: Цель данной статьи - поделиться наблюдениями и размышлениями о проблемах получения объективной, значимой для надзора информации и возможных путях решения этих проблем.

Прямая ссылка
Найти похожие

14.

Андрианов, В. Д.
Причины, динамика и масштабы оттока капитала из экономики России / В. Д. Андрианов, Е. С. Кривопустова // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 61-65. - (Дискуссионные материалы) ) . - Библиогр.: с. 65 (12 назв.)
. - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
государственное регулирование -- деофшоризация экономики -- дефолты -- инвестиционный климат -- кризисы -- мировые офшорные активы -- отток капитала -- офшорные активы -- офшоры -- причины оттока капитала -- российская экономика -- сомнительные операции -- финансовая амнистия -- финансовые кризисы
Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема оттока капитала из России. Проанализированы причины и схемы вывода капитала в офшоры, особое внимание уделено сомнительным операциям, занимающим значительную долю в общем оттоке капитала из страны. Дана характеристика мировым офшорным активам. Сделаны выводы о влиянии оттока капитала на инвестиционный климат и экономику России.

Доп.точки доступа:
Кривопустова, Е. С.
Прямая ссылка
Найти похожие

15.

Харитонова, Е. Э.
Рейтинги предприятий, присваиваемые Банком Франции / Е. Э. Харитонова // Деньги и кредит. - 2015. - № 3. - С. 64-68. - (Из зарубежного опыта) )
. - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Европа--Франция
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- банковский надзор -- достаточность капитала -- кредитные риски -- надзорная деятельность -- нефинансовые организации -- оценка рисков -- проблемные активы -- риски -- сомнительные операции -- центральные банки
Аннотация: В статье обобщен опыт работы Банка Франции, связанный с процессом формирования и практического использования рейтинга нефинансовых предприятий. Рейтинг Банка Франции - это его оценка способности предприятия к выполнению своих финансовых обязательств в течение следующих трех лет. Иными словами, это оценка уровня кредитного риска.

Доп.точки доступа:
Банк Франции
Прямая ссылка
Найти похожие

16.

Булатов, А. С.
Платежный баланс России в 2014 году / А. С. Булатов // Деньги и кредит. - 2015. - № 5. - С. 37-43. - (Информационно-аналитические материалы) ) . - Библиогр.: с. 27 (14 назв.)
. - ISSN 0130-3090

УДК

^a338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения--Россия, 2014 г.
Кл.слова (ненормированные):
валютные резервы -- внешнеэкономическая деятельность -- внешний долг -- импорт -- импортозамещение -- платежный баланс -- прогноз платежного баланса -- российская экономика -- сомнительные операции -- текущие счета -- торговый баланс -- финансовые счета -- цены на углеводороды -- чистые ошибки -- экономический рост -- экспорт
Аннотация: В статье анализируется платежный баланс Российской Федерации за прошлый год по его разделам, агрегатам и некоторым статьям. Делается вывод, что шло сокращение внешнеторгового оборота на фоне прощения внешнего долга другим странам, наблюдалось снижение притока и оттока капитала и сокращение объема накопленных в стране иностранных инвестиций, а также снижение внешнего долга и международных резервов.

Прямая ссылка
Найти похожие

17.

Хейфец, Борис (доктор экономических наук; профессор; главный научный сотрудник).
Политика деофшоризации: промежуточные результаты = Policy of deoffshorization: intermediate results / Б. Хейфец // Общество и экономика. - 2015. - № 1/2. - С. 89-105. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 0207-3676

УДК

^a338.24

ББК 65.050
Рубрики: Экономика--Россия
Управление экономикой
Кл.слова (ненормированные):
автоматический обмен информацией -- амнистия капиталов -- антиофшорная политика -- деофшоризация экономики -- налоговая база -- сомнительные операции -- утечка капиталов
Аннотация: В статье рассматриваются объективные условия и факторы, обусловившие активизацию политики деофшоризации в России. Анализируются основные меры, предпринятые или намеченные в антиофшорной политике, а также амнистия капиталов. Дается оценка возможных последствий подобных мер для дальнейшего развития процесса деофшоризации. Сравниваются особенности российской антиофшорной политики с мировыми трендами в этой области. Рассматриваются конкретные результаты деофшоризации, уже проявившиеся в экономике России.

Прямая ссылка
Найти похожие

18.

Булатов, А. С.
Платежный баланс в Российской Федерации в 2015 году и в I квартале 2016 года / А. С. Булатов // Деньги и кредит. - 2016. - № 7. - С. 15-20. - (Информационно-аналитические материалы) ) . - Библиогр. в сносках
. - ISSN 0130-3090

УДК

^a338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения--Россия, 2015-2016 гг.
Кл.слова (ненормированные):
внешнеэкономическая деятельность -- внешний долг -- международные резервы -- падение цен на нефть -- платежный баланс -- российская экономика -- сомнительные операции -- статистические отчеты -- счета операций с капиталом -- текущие счета -- финансовые счета -- цены на нефть
Аннотация: В статье анализируется платежный баланс Российской Федерации за 2015 г. и I квартал 2016 г. по его разделам, агрегатам и некоторым статьям. Делается вывод, что шло сокращение внешнеторгового оборота, уменьшался чистый экспорт капитала и внешний долг, наблюдался некоторый рост международных резервов.

Прямая ссылка
Найти похожие

19.

Булатов, А. С.
Платежный баланс России в 2016 - начале 2017 года / А. С. Булатов // Деньги и кредит. - 2017. - № 7. - С. 19-24. - (Информационно-аналитические материалы) ) . - Библиогр. в сносках
. - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия, 2016-2017 гг.
Кл.слова (ненормированные):
импорт -- инфляция -- международные резервы -- платежный баланс -- сомнительные операции -- счет операций с капиталом -- текущий счет -- финансовый счет -- цены на нефть -- чистые ошибки -- экспорт
Аннотация: В статье анализируется платежный баланс Российской Федерации за 2016 г. и 1 квартал 2017 г. по разделам, агрегатам и некоторым статьям.

Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)