Поисковый запрос: (<.>K=незаконная банковская деятельность<.>) |
Общее количество найденных документов : 18
Показаны документы с 1 по 18 |
1. 
|
Коротков, А. П.
Уголовно-правовой анализ и статистика незаконной банковской деятельности / А. П. Коротков, О. Б. Гусев [и др.] // Законодательство и экономика. - 2001. - № 3. - С. 14-19. - (Уголовное законодательство) )
ББК 67.408
Рубрики: Право
Экономика--Россия
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Банк России -- ЦБ -- анализ уголовно-правовой -- банки -- банковская деятельность -- банковская система -- кризисы -- незаконная банковская деятельность -- показатели статистические
Доп.точки доступа:
Гусев, О.Б.; Кони, А.Ф.; Завидов, Б.Д.; Попов, И.А.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Устинова, Т. (канд. юрид. наук).
К вопросу о совершенствовании ст. 172 УК РФ / Тамара Устинова // Уголовное право. - 2004. - № 2. - С. 73-75. - (Уголовное право) ) . - Библиогр. в примеч.
. - ISSN XXXX-XXXXББК 67.408
Рубрики: Право
Экономика
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- незаконная банковская деятельность -- ответственность (юрид. ) -- предпринимательская деятельность
Аннотация: Статьей 172 УК РФ установлена ответственность за банковскую деятельность, специфическую разновидность предпринимательства.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Бембетов, А. П. (канд. юрид. наук).
Правила квалификации незаконной банковской деятельности по признаку объективной стороны преступления / Бембетов А. П. // Банковское право. - 2005. - № 2. - С. 31-34. - (Юридические проблемы безопасности в банковской сфере) )
. - есть электронная версия. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия--РФ
Обязательственное право
Обязательственное право
Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская деятельность -- банковские операции -- квалификация преступлений -- кредитные организации -- лицензии -- незаконная банковская деятельность -- преступления
Аннотация: Исследованы способы незаконной банковской деятельности, осуществляемые без государственной регистрации, при отсутствии лицензии либо с нарушением условий лицензирования. Рассмотрены способы незаконной банковской деятельности.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Маркунцов, С. А.
Особенности толкования бланкетных признаков статьи 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность" / С. А. Маркунцов // Финансы и кредит. - 2005. - № 15. - С. 30-36. - (Банковская деятельность и право) ) . - Библиогр. в примеч.
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.408
Рубрики: Право
Финансовое право
Финансовое право
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- банковское право -- бланкетность -- лицензирование банковской деятельности -- незаконная банковская деятельность -- теория банковского права
Аннотация: Толкование понятий "банковская деятельность" и "незаконная банковская деятельность" в отечественной правовой литературе, сложности применения статьи 172 УК обладающей, по мнению автора статьи, двойной бланкетностью.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Лафитский, В. И.
Об отдельных положениях статьи 172 Уголовного кодекса РФ в свете зарубежного уголовного законодательства / Лафитский В. И. // Адвокат. - 2008. - № 12. - С. 15-16. - (Проблема) )
. - ISSN 1818-703ХББК 67.408.12 + 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- банковские преступления -- незаконная банковская деятельность -- сравнительное правоведение -- уголовная ответственность
Аннотация: В условиях финансового кризиса банковская деятельность объективно попадает в зону повышенного экономического риска. Но в условиях кризиса повышаются и другие риски, один из которых связан с чрезмерно широким толкованием правоохранительными нормами положений уголовного законодательства об ответственности банкиров, имеющими неопределенное и противоречивое содержание. В статье представлен комментарий ст. 172 Уголовного кодекса РФ, которая содержит нормы об ответственности за незаконную банковскую деятельность.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
Мурадов, Э. (канд. юридических наук).
Субъект незаконной банковской деятельности / Э. Мурадов // Законность. - 2009. - № 6. - С. 51-53. - (Исследования, полемика, предложения) ) . - Библиогр.: с. 64
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 0869-4486ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская деятельность -- банковские операции -- валютные операции -- иностранная валюта -- кредитные организации -- купля-продажа валюты -- незаконная банковская деятельность -- предпринимательская деятельность
Аннотация: К незаконной банковской деятельности в ст. 172 УК отнесено осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии).
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
|
Иванов, Л. О.
О некоторых вопросах анализа норм уголовного права с позиций конституционной экономики / Л. О. Иванов // Право и экономика. - 2009. - № 1. - С. 120-124. - (Экономические преступления) )
. - ISSN 0869-7671ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская деятельность -- кодексы -- незаконная банковская деятельность
Аннотация: Автор анализирует ряд статей Уголовного кодекса РФ, устанавливающих уголовно-правовой запрет на ведение незаконной банковской деятельности.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
8.
|
Кратенко, М. (канд. юрид. наук, доц.).
Проблемы уголовной ответственности за осуществление незаконной банковской деятельности / Максим Кратенко // Уголовное право. - 2009. - № 5. - С. 32-34. - (Уголовное право) ) . - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 34 (6 назв. )
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- лицензирование банковской деятельности -- незаконная банковская деятельность -- уголовная ответственность
Аннотация: Рассмотрены такие формы незаконной банковской деятельности как: а) осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно; б) осуществление банковской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
9.
|
Вешкурцева, З.
В Москве ОПГ использовала услуги почты для отмывания денег / Зоя Вешкурцева // Секретарское дело. - 2012. - № 2. - С. 28-31. - (Безопасность) )
ББК 65.38 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
Экономика связи--Россия--Москва--Россия; Москва, 2007-2011 гг.; 2007-2011 гг.
Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
ЕСПП -- ОПГ -- денежные переводы -- единая система почтовых переводов -- законы -- кодексы -- незаконная банковская деятельность -- обналичивание денежных средств -- организованные преступные группировки -- отмывание денег -- полиция -- почтовая связь -- почтовые услуги
Аннотация: В Москве полиция пресекла деятельность организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконной банковской деятельностью с использованием услуг "Почты России".
Доп.точки доступа:
Почта России
Прямая ссылка
Найти похожие
|
10.
|
Антонов, Игорь Алексеевич (доктор юридических наук; доцент).
Использование методов научного познания при выявлении и расследовании преступлений экономической направленности / И. А. Антонов, Н. А. Данилова, С. А. Рытьков // Российский следователь. - 2012. - № 9. - С. 2-4. - (Криминалистика) ) . - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1812-3783ББК 67.52 + 67.408.12
Рубрики: Право
Криминалистика
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
анализ информации -- аналитический анализ -- выявление преступлений -- методы научного познания -- незаконная банковская деятельность -- оптимизация поиска -- оценочный анализ -- преступления -- расследование преступлений -- сравнительный анализ -- экономические преступления -- этапы практической деятельности
Аннотация: Разработка криминалистических программ с целью оказания помощи следователю в анализе и систематизации имеющейся в уголовном деле информации. Задачи, решаемые с помощью криминалистического сравнительного анализа. Три этапа практической деятельности: аналитический, сравнительный и оценочный.
Доп.точки доступа:
Данилова, Наталья Алексеевна (доктор юридических наук; профессор); Рытьков, Сергей Александрович (оперуполномоченный)
Прямая ссылка
Найти похожие
|
11.
|
Антонов, Игорь Алексеевич (доктор юридических наук; доцент).
Использование методов научного познания при выявлении и расследовании преступлений экономической направленности / И. А. Антонов, Н. А. Данилова, С. А. Рытьков // Российский следователь. - 2012. - № 9. - С. 2-4. - (Криминалистика) ) . - Библиогр. в примеч.
. - Электронная версия КонсультантПлюс
. - ISSN 1812-3783ББК 67.52 + 67.408.12
Рубрики: Право
Криминалистика
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
анализ информации -- аналитический анализ -- выявление преступлений -- методы научного познания -- незаконная банковская деятельность -- оптимизация поиска -- оценочный анализ -- преступления -- расследование преступлений -- сравнительный анализ -- экономические преступления -- этапы практической деятельности
Аннотация: Разработка криминалистических программ с целью оказания помощи следователю в анализе и систематизации имеющейся в уголовном деле информации. Задачи, решаемые с помощью криминалистического сравнительного анализа. Три этапа практической деятельности: аналитический, сравнительный и оценочный.
Доп.точки доступа:
Данилова, Наталья Алексеевна (доктор юридических наук; профессор); Рытьков, Сергей Александрович (оперуполномоченный)
Прямая ссылка
Найти похожие
|
12.
|
Дерипаско, Даниил.
"Голубцы" бывают разные / Д. Дерипаско // Управление персоналом. - 2013. - № 11 (309). - С. 18-21 : ил. - (Беловоротничковая преступность) )
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
банкиры -- банкротство -- беловоротничковая преступность -- белые воротнички -- взятки -- депутаты -- коррупционеры -- коррупция -- незаконная банковская деятельность -- топ-менеджеры
Аннотация: О беловоротничковой преступности в банковском секторе.
Доп.точки доступа:
Голубков, Владимир (глава Росбанка); Ковалев, Андрей (депутат); Катасонов, Валентин (профессор МГИМО); Росбанк, банк
Прямая ссылка
Найти похожие
|
13.
|
Савкина, М. А.
Несовершенство норм российского уголовного законодательства в сфере предпринимательской деятельности / М. А. Савкина // Российская юстиция. - 2013. - № 11. - С. 47-48. - (Точка зрения) ) . - Библиогр.: с. 48 (3 назв.)
. - ISSN 0131-6761ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- доходы -- крупный ущерб -- незаконная банковская деятельность -- незаконное предпринимательство -- предпринимательская деятельность -- уголовное законодательство
Аннотация: Статья посвящена анализу отдельных общественно опасных в сфере предпринимательской деятельности, в частности, автор рассматривает специфику составов незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
14.
|
Ляскало, Алексей (кандидат юридических наук).
Незаконные банковские операции: уголовно-правовой аспект / Алексей Ляскало // Уголовное право. - 2014. - № 4. - С. 42-50. - (Уголовное право) ) . - Библиогр. в сносках
. - ISSN 2071-5870ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- незаконная банковская деятельность -- незаконные банковские операции
Аннотация: Незаконные банковские операции имеют особенности, которые необходимо учитывать в целях выработки единых подходов к их уголовно-правовой оценке. По результатам анализа банковского законодательства и судебной практики по делам о незаконной банковской деятельности автором разработана классификация типов незаконных банковских операций, раскрыты их специфические признаки, сформулированы некоторые предложения по упорядочению практики применения ст. 172 УК РФ.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
15.
|
Памяти Андрея Андреевича Козлова (из книги Н. И. Кротова "Андрей Козлов: экономическая история и судьба человека") // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 21-23. - (Личность и время) )
. - ISSN 0130-3090ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банкиры -- банковская система -- банковские реформы -- банковский надзор -- воспоминания -- государственные деятели -- незаконная банковская деятельность -- новые книги -- отмывание денег -- преступные доходы -- российские банки -- финансисты
Аннотация: Напечатаны отрывки из книги о видном государственном деятеле, финансисте, первом заместителе Председателя Центрального Банка РФ Андрее Андреевиче Козлове.
Доп.точки доступа:
Козлов, А. А. (банкир); Кротов, Н. И. (автор)
Прямая ссылка
Найти похожие
|
16.
|
Ляскало, А. Н.
Проблемы применения уголовного закона об ответственности за незаконную банковскую деятельность / А. Н. Ляскало // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 34-39. - (Проблемы и суждения) ) . - Библиогр.: с. 39 (17 назв.)
. - ISSN 0130-3090ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- кодексы -- легализация преступных доходов -- налоги -- незаконная банковская деятельность -- нелегальные банки -- официальные материалы -- подделка документов -- преступные доходы -- судебная практика -- уголовные кодексы -- уклонение от налогов
Аннотация: В данной работе с использованием материалов судебной практики исследуются вопросы разграничения незаконной банковской деятельности и незаконного предпринимательства, квалификации других преступлений, совершаемых в процессе незаконной банковской деятельности, в том числе легализации преступных доходов, подделки платежных документов и ценных бумаг, уклонения от уплаты налогов. Автором предлагается толкование некоторых признаков состава незаконной банковской деятельности.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
17.
|
Маркунцев, С. А.
Правовое регулирование государственной регистрации кредитных организаций и лицензирование банковской деятельности. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность / С. А. Маркунцев // Финансы и кредит. - 2005. - № 17. - С. 25-30. - (Правовое регулирование) ) . - Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 67.408
Рубрики: Право
Финансовое право
Финансовое право
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность (право) -- банковское право -- государственная регистрация кредитных организаций -- лицензирование банковской деятельности -- незаконная банковская деятельность -- правовое регулирование банков -- уголовная ответственность
Аннотация: Регулирование государственной регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности общими, специальными законами и подзаконными нормативными актами. Деятельность Банка России как основного участника процедуры государственной регистрации кредитных организаций и лизензирования банковской деятельности. Охранные нормы в данной сфере, содержащиеся в статье 172 УК РФ, устанавливающей ответственность за незаконную банковскую деятельность.
Доп.точки доступа:
Банк России (Центральный банк РФ)
Прямая ссылка
Найти похожие
|
18.
|
Карпович, О. Г.
Уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность / О. Г. Карпович // Юрист. - 2003. - № 2. - С. 59-61
ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
арест -- деятельность без лицензии -- доход в особо крупном размере -- крупный ущерб -- лицензия -- лишение свободы -- ложные сведения -- нарушение правил регистрации -- незаконная банковская деятельность -- незаконное предпринимательство -- непогашенная судимость -- неснятая судимость -- обязательные работы -- организованная группа -- прямой умысел -- регистрация -- субъект преступления -- уголовная ответственность -- упущенная выгода -- штраф
Аннотация: Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Способы совершения преступления и виды уголовно наказуемого незаконного предпринимательства. Следственно-судебная практика.
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный