Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=борьба с отмыванием денег<.>)

Общее количество найденных документов : 13
Показаны документы с 1 по 13

Рубченко, Максим.
Очередной подход к коррупции / Максим Рубченко ; в подгот. ст. принимал участие Дмитрий Яковенко // Эксперт. - 2012. - № 8. - С. 42-45. - (Экономика и финансы. Законодательство) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^A354

^A343.7

ББК 66.3(0),123 + 67.408.12
Рубрики: Политика. Политология
   Государственная власть и управление--Россия
   Право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
антикоррупционное законодательство -- борьба с коррупцией -- борьба с наличными средствами -- борьба с отмыванием денег -- взятки иностранным чиновникам -- госзакупки -- государственные и частные компании -- дача взяток -- законопроекты -- запрет наличных расчетов -- компании родственников чиновников -- конвенции -- контроль за госкомпаниями -- контроль за расходами чиновников -- крупные покупки -- международные обязательства -- наличные средства -- нелегальный оборот наличности -- оборот неучтенной наличности -- объем наличных средств -- подкуп иностранных чиновников -- уклонение от налогов -- финансирование госзакупок -- финансирование терроризма -- частные и государственные компании -- экономические издержки
Аннотация: Обзор очередных мер, предпринимаемых властями в борьбе с коррупцией.

Доп.точки доступа:
Яковенко, Дмитрий \.\
Прямая ссылка
Найти похожие

Логинов, Е. Л. (канд. экон. наук).
Проблемы борьбы с "отмыванием" денег в России и за рубежом / Е. Л. Логинов // Финансы и кредит. - 2003. - № 18. - С. 36-31
. - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^A336

ББК 65.26 + 67.402
Рубрики: Право
   Экономика--Германия--Испания--Великобритания; Франция
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
ФАТФ -- борьба с отмыванием денег -- грязные капиталы -- деньги(отмывание) -- зарубежные страны -- криминальные финансовые операции -- отмывание денег -- преступные деньги -- траны ФАТФ
Аннотация: Меры по борьбе с "отмыванием" денег в развитых странах Европы, США, СНГ и России, факторы затрудняющие расследование преступлений, связанных с "отмыванием" денег.

Прямая ссылка
Найти похожие

Васильев, А.
Дыры в законе для "грязных" денег / А. Васильев // Домашний адвокат. - 2004. - № 8. - С. 2-3. - (Проблемная зона) )

ББК 67.628
Рубрики: Право
   Экономика
   Экономика
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с отмыванием денег -- деньги -- недостатки законодательства -- отмывание денег -- уголовное законодательство
Аннотация: Несмотря на все усилия органов, занимающихся борьбой с отмыванием "грязных" денег, эффективность этой борьбы крайне низка. Причина, по мнению автора статьи,- в несовершенстве закона.

Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие

Вахания, В. В. (канд. юрид. наук).
Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмонтской группы и их сотрудничество с ФАТФ / В. В. Вахания // Финансы и кредит. - 2004. - № 18. - С. 79-83
. - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^A336

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Эгмонтская группа стран -- борьба с отмыванием денег -- организации финансовых разведок -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовые разведки
Аннотация: Причины создания организаций финансовых разведок, цели финансовых разведок Эгмонтской группы (69 стран) . Функции финансовой разведки России - Комитета по финансовому мониторингу.

Доп.точки доступа:
"Эгмонт" (группа)
Прямая ссылка
Найти похожие

   Электронная библиотека в цпи
   К 18
Электронная библиотека в цпи / К 18-

    Камынин, И. (ст. прокурор).
    Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ / И. Камынин // Законность. - 2005. - № 4. - С. 18-22. - (Разъясняем, комментируем, анализируем) )
. - Электронная библиотека в цпи . - есть электронная версия

УДК

^A341

ББК 67.412
Рубрики: Право
   Экономика
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с отмыванием денег -- борьба с финансированием терроризма -- легализация доходов -- международное сотрудничество -- преступные доходы -- финансовые меры по борьбе с отмыванием денег
Аннотация: Рекомендации ФАТФ направлены на реализацию международных стандартов в области проведения политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. РФ стала членом ФАТФ в 2002 г.

Доп.точки доступа:
ФАТФ; Международная группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие

Противодействие отмыванию преступных доходов // Банковское дело. - 2005. - № 7. - С. 19-24. - (Банковское сообщество) (По материалам конференций) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы, 2005 май
Кл.слова (ненормированные):
борьба с отмыванием денег -- выступления -- конференции -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- руководители -- финансирование терроризма
Аннотация: 30 мая 2005 г. состоялась третья Международная научно-практическая конференция "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство". Конференция проводилась в целях подробного ознакомления российских банков с международным опытом противодействия отмыванию преступных доходов.

Доп.точки доступа:
Зубков, В. А. (руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу); Мельников, В. Н. (заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации); Шмоль, Винсент (главный администратор Секретариата ФАТФ); Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство, международная научно-практи; Ассоциация российских банков; Банк РоссииФедеральная служба по финансовому мониторингу
Прямая ссылка
Найти похожие

Милякина, Е. В. (канд. экон. наук, доц.).
Организационные проблемы взаимодействия подразделений ОВД с компетентными органами иностранных государств по вопросам борьбы с налоговыми и иными экономическими преступлениями / Е. В. Милякина // Российский следователь. - 2006. - № 2. - С. 50-54. - (Правоохранительные органы) ) . - Библиогр. в сносках
. - Ил.: 2 диаграммы. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 1812-3783

УДК

^A342.9

ББК 67.401
Рубрики: Право
Административное право, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
борьба с отмыванием денег -- зарубежные запросы -- информационный банк -- информационный обмен -- международная переписка -- налоговая полиция -- налоговые преступления -- оперативно-розыскная деятельность -- оформление запросов -- экономические преступления
Аннотация: Анализ практики применения различных форм взаимодействия подразделений Департамента МВД России с компетентными органами иностранных государств по вопросам борьбы с налоговыми и экономическими преступлениями. Отмечены, как положительные стороны, так и отрицательные, среди которых названа недостаточная разработка нормативной базы.

Прямая ссылка
Найти похожие

Рубченко, Максим.
Расплывчатый образ врага / Максим Рубченко, Марина Тальская ; в подгот. ст. принимал участие Юрий Коротецкий // Эксперт. - 2006. - № 35. - С. 22-27. - (Тема недели. Борьба с обналичкой) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^A343

^A347.73

^A354

ББК 67.401 + 67.402 + 67.408
Рубрики: Государственное административное управление
   Государственное управление, 21 в. нач.
   Право
   Уголовное право
   Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский надзор -- борьба с криминальными деньгами -- борьба с обналичиванием денег -- борьба с отмыванием денег -- криминальные деньги -- незаконные банковские операции -- обналичивание денег -- отмывание денег
Аннотация: Анализ ситуации в связи с активизацией российских властей в борьбе с незаконными банковскими операциями (банковская услуга по обналичиванию денег часто неправомочно приравнивается к уголовному преступлению - отмыванию криминальных доходов) .

Доп.точки доступа:
Тальская, Марина
Прямая ссылка
Найти похожие

Гурова, Татьяна.
Ангелы здесь не летают / Татьяна Гурова, Максим Рубченко, Марина Тальская // Эксперт. - 2007. - № 3. - С. 22-25. - (Русский бизнес. Арест Френкеля) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^A347.73

^A336

ББК 67.402 + 65.26
Рубрики: Право
   Финансовое право, 21 в. нач.
   Экономика
   Финансы
Кл.слова (ненормированные):
антиотмывочное законодательство -- банкиры -- банковский бизнес -- борьба с отмыванием денег -- криминогенность банковского бизнеса -- легализация банковского бизнеса -- обнальный бизнес -- рынок обналички -- убийства банкиров
Аннотация: Нестыковки официальной версии убийства Андрея Козлова (обвинение предъявлено бывшему главе ВИП-банка Алексею Френкелю). Анализ степени криминогенности банковского бизнеса в России. Предложения А. Френкеля и А. Мамонтова по совершенствованию "антиотмывочного" законодательства, направленные в адрес администрации президента весной 2006 г.

Доп.точки доступа:
Тальская, Марина; Рубченко, Максим; Френкель, А. (бывший глава ВИП-банка); Мамонтов, А. (президент Московской международной валютной ассоциации); Козлов, А. (первый зампред ЦБ России)
Прямая ссылка
Найти похожие

10.

Рубченко, Максим.
Мне тоже дайте взятку! / Максим Рубченко // Эксперт. - 2007. - № 8. - С. 34-36. - (Экономика и финансы. Банковский надзор) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^A347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Криминология, 21 в. нач.
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
антиотмывочное законодательство -- банковский надзор -- борьба с отмыванием денег -- коррупция банковских чиновников -- обнальный бизнес -- парламентские слушания -- фиктивные финансовые операции
Аннотация: Обзор и комментарий к итогам парламентских слушаний "Соответствие нормативного регулирования и практики осуществления Банком России банковского надзора основным положениям федерального законодательства" (20. 02. 07).

Доп.точки доступа:
"Соответствие нормативного регулирования и практики осуществления Банком России банковского надзора основным положениям федерального законодательства", парламентские слушания; Соответствие нормативного регулирования и практики осуществления Банком России банковского надзора основным положениям федерального законодательства, парламентские слушания; Центральный Банк России; Центробанк России; Российская Федерация; Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ
Прямая ссылка
Найти похожие

11.

Привалов, Александр.
Об иске к BoNY / Александр Привалов // Эксперт. - 2007. - № 19. - С. 14. - (Разное) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^A327

^A347.91/.95

ББК 66.4 + 67.410
Рубрики: Политика. Политология
   Внешняя политика. Международные отношения, 21 в. нач.
   Право
   Гражданско-процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
американо-российские отношения -- арбитражные иски -- борьба с отмыванием денег -- серый экспорт
Аннотация: О возможных последствиях для России в плане национальных интересов рассмотрения дела в Московском арбитражном суде иска, поданного Федеральной таможенной службой России к Bank of New York (обвиняется в организации незаконной схемы легализации денег, связанных с серым экспортом в Россию).

Доп.точки доступа:
Российская Федерация; Федеральная таможенная служба России; ФТС России; Bank of New York; Московский арбитражный суд
Прямая ссылка
Найти похожие

12.

Давыдов, В. С.
Противодействие отмыванию преступных доходов в России и деятельность специальных международных организаций / В. С. Давыдов // Следователь. - 2007. - № 11. - С. 13-14. - (Борьба с коррупцией) )

ББК 67.408
Рубрики: Право
Международное право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с международной преступностью -- борьба с отмыванием денег -- международные организации (право) -- нелегальные доходы -- отмывание доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы
Аннотация: О FATF (Financial Action Task Force of Money Laundering), специализированном международном органе, ведущем наиболее жесткую и эффективную борьбу с отмыванием "грязных" доходов.

Доп.точки доступа:
FATF ; Financial Action Task Force of Money Laundering
Прямая ссылка
Найти похожие

13.

Яковенко, Дмитрий.
Жертвы подозрений / Дмитрий Яковенко // Эксперт. - 2012. - № 11. - С. 52-53. - (Экономика и финансы. Законодательство) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^A347.73

^A336.7

ББК 67.402 + 65.262
Рубрики: Право
   Финансовое право--Россия
   Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
антиотмывочное законодательство -- банковская инициатива -- борьба с отмыванием денег -- законопроекты -- закрытие банковских счетов -- незаконные финансовые операции -- основания для закрытия счетов -- подозрительные финансовые операции -- приостановление банковских операций
Аннотация: Анализ новации законопроекта "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": банкам будет позволено в одностороннем порядке закрывать счета своих клиентов.

Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)