Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Аналитическая роспись статей

Краеведческие статьи

Списанные книги

Дважды победители

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>A=Зимин, О. В.$<.>)

Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8

Девятериков, Т. Ю. (главный эксперт ЭКЦ).
Особенности и проблемы назначения по исследованию подписи на этапе документирования фактов легализации (отмывания) преступных доходов / Т. Ю. Девятериков, О. В. Зимин // Российский следователь. - 2006. - № 1. - С. 2-6. - (Криминалистика) ) . - Библиогр. в сносках
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 1812-3783

УДК

^A343.98

ББК 67.52
Рубрики: Право
Криминалистика, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
идентификация подписей -- легализация доходов -- образцы почерка -- почерковедческая экспертиза -- преступные доходы
Аннотация: Условия, затрудняющие назначение и проведение почерковедческой экспертизы по делам о легализации преступных доходов. Методика экспертизы подписи. Получение вариантов подписей при проведении экспертизы.

Доп.точки доступа:
Зимин, О. В. (канд. юрид. наук)
Прямая ссылка
Найти похожие

   Есть
   З-62

    Зимин, О. В.
    Проблемные вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / О. В. Зимин, Д. Ю. Гребнев // Российская юстиция. - 2007. - № 3. - С. 17-21. - (Уголовное право) ) . - Библиогр. в сносках
. - Есть электронная версия (ГАРАНТ) . - ISSN 0131-6761

УДК

^A343

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- законы -- кодексы -- комментарии -- легализация доходов -- легализация имущества -- отмывания денежных средств -- преступления
Аннотация: Комментарий к статьям 174 и 174/1 Уголовного кодекса РФ.

Доп.точки доступа:
Гребнев, Д. Ю.
Прямая ссылка
Найти похожие

Зимин, О. В.
Сравнительно-правовой анализ международных и национальных правовых норм Российской Федерации в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных в результате совершения преступления / О. В. Зимин, Б. С. Болотский // Право и экономика. - 2007. - № 4. - С. 94-98. - (Экономические преступления) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 0869-7671

УДК

^A343

^A343.13

^A341

ББК 67.408 + 67.411 + 67.412
Рубрики: Право
   Уголовное процессуальное право
   Уголовное процессуальное право
   Международное право
Кл.слова (ненормированные):
валютные преступления -- конфискация доходов -- легализация доходов -- налоговые преступления -- отмывание доходов -- экономические преступления
Аннотация: Российскому законодательству в области борьбы с отмыванием преступных доходов далеко до совершенства.

Доп.точки доступа:
Болотский, Б. С.
Прямая ссылка
Найти похожие

Зимин, О. В. (канд. юрид. наук).
Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов / О. В. Зимин // Законодательство и экономика. - 2007. - № 8. - С. 29-36. - (Уголовный закон и предпринимательская деятельность) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 0869-1983

УДК

^A343

ББК 67.408
Рубрики: Право
Хозяйственное право--Россия
Хозяйственное право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с преступностью -- доходы -- капитал -- криминальный капитал -- легализация преступных доходов -- отмывание капитала -- отмывание преступных доходов -- преступность -- преступные доходы
Аннотация: Представлены приемы сокрытия преступными формированиями реального источника происхождения криминального капитала, придания видимости законности его владения, пользования и распоряжения, а также методы борьбы с легализацией такого капитала.

Прямая ссылка
Найти похожие

Зимин, О. В.
Актуальность проблемы признания преступлением легализации доходов, приобретенных в результате уклонения от уплаты налогов / О. В. Зимин // Адвокат. - 2007. - № 7. - С. 22-27. - (Теория и практика) ) . - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1818-703

УДК

^A343

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- легализация преступных доходов -- налоговые преступления -- уклонение от уплаты налогов -- уплата налогов
Аннотация: Автор в своей статье обосновывает тезис о необходимости криминализации действий по отмыванию доходов, полученных путем уклонения от уплаты налогов.

Прямая ссылка
Найти похожие

Зимин, О. В.
Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов / О. В. Зимин // Адвокат. - 2007. - № 9. - С. 63-72. - (Дознание и следствие) ) . - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1818-703

УДК

^A343

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- экономические преступления
Аннотация: В статье автор обращается к актуальным вопросам борьбы с легализацией преступных доходов. Представлена классификация моделей отмывания преступных доходов.

Прямая ссылка
Найти похожие

Зимин, О. В.
Задачи имплементации в Российское законодательство международно признанных норм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / О. В. Зимин, Б. С. Болотский // Право и экономика. - 2007. - № 6. - С. 102-103. - (Научное обозрение. Уголовное право) )
. - ISSN 0869-7671

УДК

^A343

^A341

ББК 67.408 + 67.412
Рубрики: Право
Международное право
Международное право
Кл.слова (ненормированные):
законы -- имплементация -- кодексы -- легализация преступных доходов -- международное законодательство -- международное право -- международные договоры -- международные правовые нормы -- отмывание преступных доходов -- уголовное законодательство
Аннотация: О необходимости привести российское уголовное право в соответствие с требованиями международных соглашений как в случаях коллизии, так и в случаях пробельности норм национального законодательства.

Доп.точки доступа:
Болотский, Б. С.
Прямая ссылка
Найти похожие

Зимин, О. В.
Караван идет, хавалу несет / О. В. Зимин // Человек и закон. - 2008. - № 6/7. - С. 100-105. - (Банки, налоги, право) )
. - ISSN 0132-0831

УДК

^A343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
денежные переводы -- легализация преступных доходов -- организованная преступность -- отмывание доходов -- отмывание преступных доходов -- трансграничные переводы -- финансирование терроризма -- электронные переводы
Аннотация: Проблема пресечения легализации преступных доходов. Использование электронных переводов для финансирования терроризма.

Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)