Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>A=Ярлыков, С. Ю.$<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

Ярлыков, С. Ю.
Банковский мониторинг операций, связанных с легализацией преступных доходов / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2007. - № 26. - С. 21-26. - (Управление финансами) ) . - Библиогр.: с. 26 (8 назв. )
. - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^A336

ББК 65.26 + 65.262.10
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковский контроль -- банковский мониторинг -- инвестиции -- легализация преступных доходов -- операции с денежными средствами -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие коррупции -- противодействие организованной преступности -- финансовые организации
Аннотация: Исследование проблемы предотвращения проникновения организованной преступности в финансовые организации и приобретения контроля над крупными секторами экономики посредством инвестиций или коррупции.

Прямая ссылка
Найти похожие

Ярлыков, С. Ю.
Последствия нарушения кредитными организациями законодательства в области противодействия (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2008. - № 12. - С. 51-59. - (Правовое регулирование) ) . - Библиогр.: с. 59 (7 назв. )

УДК

^A343

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банковский надзор -- банковское регулирование -- кредитные организации -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- нарушение законодательства -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- фиктивные банковские операции -- финансирование терроризма -- финансовые правонарушения
Аннотация: В статье анализируются последствия нарушений кредитными организациями законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Прямая ссылка
Найти похожие

Ярлыков, С. Ю.
История и причины возникновения нового в банковской деятельности: противодействие легализации преступных доходов / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. - 2008. - № 11. - С. 7-10. - (Банковская система) ) . - Библиогр.: с. 10 (7 назв. )

УДК

^A343

^A336

ББК 65.262 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система--Россия
   Экономические преступления
   Право
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- легализация нелегальных доходов -- легализация преступных доходов -- незаконный капитал -- нелегальные доходы -- отмывание денег (этимология) -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- теневой капитал -- финансовые правонарушения
Аннотация: Исследование исторического аспекта противодействия легализации нелегальных доходов и причин появления данного направления в российской банковской практике. Проблема анализируется с учетом мировой практики борьбы с финансовыми правонарушениями. В одной из подстрочных сносок дается справка о происхождении термина "отмыть деньги".

Прямая ссылка
Найти похожие

Ярлыков, С. Ю.
Органы финансового контроля в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / С. Ю. Ярлыков // Деньги и кредит. - 2009. - № 4. - С. 45-49. - (Информационно-аналитический материалы) ) . - Библиогр.: с. 49 (4 назв. )
. - ISSN 0130-3090

УДК

^A336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
банковский надзор -- борьба с преступными доходами -- денежные средства -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовые институты -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: Рассмотренные в статье органы финансового контроля, задействованные в системе противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, являются ключевыми, без которых эта работа была бы невозможна. По мнению автора, вполне логичным и обоснованным становится создание в перспективе единой службы финансового контроля, в которую войдут два департамента - по контролю за операциями на внешнем и внутреннем валютных рынках.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу; ФСФМ; Банк России; Федеральная налоговая служба; ФНС; Федеральная таможенная служба; ФТС
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)