Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Аналитическая роспись статей

Краеведческие статьи

Списанные книги

Дважды победители

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>A=Голец, Г. А.$<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

Голец, Г. А. (адъюнкт).
Система правовой регламентации деятельности органов финансового мониторинга в странах ЕС / Голец Г. А. // Российский следователь. - 2009. - № 1. - С. 34-36. - (Зарубежный опыт) ) . - Библиогр. в примеч.
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 1812-3783

УДК

^A347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- легализация доходов -- незаконный оборот наркотиков -- отмывание доходов -- финансовый мониторинг
Аннотация: В связи с увеличением числа преступлений, связанных с распространением наркотиков, терроризмом, отмыванием доходов, требуется более тщательная разработка норм, регулирующих деятельность органов, осуществляющих контроль в данной сфере. Перечислены нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органов финансового мониторинга за рубежом.

Прямая ссылка
Найти похожие

Голец, Г. А. (специалист-ревизор).
Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в противодействии легализации преступных доходов / Голец Г. А. // Российский следователь. - 2009. - № 19. - С. 35-37. - (Зарубежный опыт) ) . - Библиогр. в примеч.
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 1812-3783

УДК

^A343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Франция--Европа
Кл.слова (ненормированные):
зарубежный опыт -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации капиталов -- финансирование терроризма -- финансовая информация -- финансовая разведка -- финансовый терроризм
Аннотация: Вопрос развития законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. Рассмотрены вопросы финансового, административного и международного права. Статья написана на основе англоязычных публикаций, ранее не переводившихся на русский язык.

Доп.точки доступа:
ФАТФ (Международная комиссия по борьбе с отмыванием денег); Евросоюз
Прямая ссылка
Найти похожие

Голец, Г. А.
Меры противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях ЕС / Г. А. Голец // Юрист. - 2010. - № 2. - С. 41-45. - (Банковское право) ) . - Библиогр. в сносках
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)

УДК

^A347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковское право -- доходы -- законодательство -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание доходов
Аннотация: Основные меры противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Прямая ссылка
Найти похожие

Голец, Г. А. (адъюнкт Московского университета МВД РФ).
Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга / Г. А. Голец // Международное публичное и частное право. - 2010. - № 4 (55). - С. 13-15. - (Сотрудничество государств в борьбе с преступностью) ) . - Библиогр.: с. 15 (15 назв. )
. - Электронная версия (КонсультантПлюс)

УДК

^A341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право--США, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
документы -- конвенции -- кредитные организации -- легализация доходов -- международные стандарты -- надлежащая проверка клиента -- национальное правовое регулирование -- отмывание доходов -- превентивные меры -- российское законодательство -- финансовый мониторинг
Аннотация: О соответствии российского законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, международным стандартам.

Доп.точки доступа:
ООН; Организация Объединенных Наций; ФАТФ; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; FATF
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)