Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>I=/М 75-118110<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Молохов, А. В.
    Строго соблюдая нормы закона... / А. В. Молохов, В. В. Порубиновская ; МКА "Последний дозор", МКА "Последний дозор" // Банковское дело. - 2013. - № 12. - С. 80-83 : фот. - (Практика) (На адвокатской кухне) )
. - ISSN 2071-4904
УДК
^A347.4/.5
ББК 67.404.2
Рубрики: Право
   Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
административные правонарушения -- банки -- банковские клиенты -- законы -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- легализация доходов -- нормативные акты -- отмывание доходов -- привлечение к административной ответственности -- противодействие легализации доходов -- сомнительные финансовые операции -- финансирование терроризма
Аннотация: Одной из актуальных проблем повседневной практики банковского сообщества является необходимость строгого соблюдения норм Федерального закона от 07. 08. 2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.


Доп.точки доступа:
Порубиновская, В. В.; МКА "Последний дозор"МКА "Последний дозор"; Банк России
Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)