Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>I=/Г 58-439900<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Гогин, А. А. (канд. юрид. наук).
    Роль банков в противодействии преступной деятельности / Гогин А. А. // Банковское право. - 2006. - № 3. - С. 51-53. - (Юридические проблемы безопасности в финансовой и банковской сфере) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 1812-3945
УДК
^A343
^A347.73/.76
ББК 67.404.2
Рубрики: Право
   Уголовное право--Российская Федерация--РФ
   Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- денежные средства -- законы -- коммерческие банки -- легализация доходов -- отмывание денег -- преступность -- противодействие преступной деятельности -- финансирование терроризма -- финансовые правонарушения
Аннотация: Проанализированы отдельные положения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", касающиеся коммерческих банков. Определены обязанности коммерческих банков в сфере внутреннего контроля по выявлению операций с денежными средствами, полученными преступным путем. Изложен перечень таких операций и правила их фиксирования банками.

Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)