Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>I=/В 19-331544<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Васильев, А.
    О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма / Васильев А. // Банковское право. - 2005. - № 2. - С. 28-31. - (Юридические проблемы безопасности в банковской сфере) )
. - есть электронная версия. - ISSN ХХХХ-ХХХХ
УДК
^A343
^A347.73/.76
ББК 67.404.2
Рубрики: Право
   Обязательственное право--Россия--РФ
   Обязательственное право
   Обязательственное право
   Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- законы -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- легализация доходов -- нарушения законодательства -- ответственность банков -- отмывание преступных доходов -- преступная деятельность -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Рассмотрена ответственность банков за непроведение мероприятий по противодействию легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма. Определены принципы проведения банком идентификации клиентов - физических и юридических лиц, изложены правила выявления сделок, не соответствующих учредительным документам клиентов.

Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)