Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Киц, А. (юрист, исполн. директор ФПГ экон. развития).
"Обналичка" двигатель торговли / А. Киц, С. Новичков // Человек и закон. - 2004. - № 8. - С. 30-34. - (Реалии) (Экономика, финансы) )
. - ISSN 0132-0831

УДК

^A343

^A336

ББК 67.408
Рубрики: Экономика
   Финансы--Российская Федерация
   Право
   Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
взяточничество -- коррупция -- легализация денежных средств -- наличные деньги -- обналичивание денег -- теневая экономика -- теневой бизнес
Аннотация: Теневой наличный оборот и его влияние на рост коррупции и взяточничества.

Доп.точки доступа:
Новичков, С. (науч. консультант ФПГЭР)
Прямая ссылка
Найти похожие

Рубченко, Максим.
Расплывчатый образ врага / Максим Рубченко, Марина Тальская ; в подгот. ст. принимал участие Юрий Коротецкий // Эксперт. - 2006. - № 35. - С. 22-27. - (Тема недели. Борьба с обналичкой) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^A343

^A347.73

^A354

ББК 67.401 + 67.402 + 67.408
Рубрики: Государственное административное управление
   Государственное управление, 21 в. нач.
   Право
   Уголовное право
   Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский надзор -- борьба с криминальными деньгами -- борьба с обналичиванием денег -- борьба с отмыванием денег -- криминальные деньги -- незаконные банковские операции -- обналичивание денег -- отмывание денег
Аннотация: Анализ ситуации в связи с активизацией российских властей в борьбе с незаконными банковскими операциями (банковская услуга по обналичиванию денег часто неправомочно приравнивается к уголовному преступлению - отмыванию криминальных доходов) .

Доп.точки доступа:
Тальская, Марина
Прямая ссылка
Найти похожие

Ляскало, Алексей Николаевич (кандидат юридических наук; руководитель направления).
Уголовная ответственность за незаконные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств / Ляскало Алексей Николаевич // Российский следователь. - 2014. - № 17. - С. 23-28. - (Уголовное право) ) . - Библиогр.: с. 28 (9 назв.)
. - ISSN 1812-3783

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- безналичный перевод -- денежные средства -- незаконное обналичивание денег -- нелегальные банки -- обналичивание денег -- оптимизация налогообложения -- транзит -- фирмы-однодневки -- хищение денежных средств
Аннотация: С использованием материалов судебной практики рассматриваются процессы незаконного обналичивания и транзита денежных средств. Содержатся предложения по их уголовно-правовой оценке.

Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)