Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Вахания, В. В. (канд. юрид. наук).
Принципы идентификации клиента и бенефициарного владения в области ценных бумаг / В. В. Вахания // Финансы и кредит. - 2004. - № 21. - С. 40-44
. - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^A336

ББК 65.262.2
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
бенефициарное владение -- идентификация клиента -- омнибус (счет) -- провайдеры ценных бумаг -- проверка клиента -- рынок ценных бумаг -- счета омнибус -- финансовое мошенничество -- финансовый терроризм -- ценные бумаги
Аннотация: Описанные в статье принципы, помогут защитить регуляторов ценных бумаг от мошенничества и злоупотреблений.

Прямая ссылка
Найти похожие

Голец, Г. А. (специалист-ревизор).
Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в противодействии легализации преступных доходов / Голец Г. А. // Российский следователь. - 2009. - № 19. - С. 35-37. - (Зарубежный опыт) ) . - Библиогр. в примеч.
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 1812-3783

УДК

^A343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Франция--Европа
Кл.слова (ненормированные):
зарубежный опыт -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации капиталов -- финансирование терроризма -- финансовая информация -- финансовая разведка -- финансовый терроризм
Аннотация: Вопрос развития законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. Рассмотрены вопросы финансового, административного и международного права. Статья написана на основе англоязычных публикаций, ранее не переводившихся на русский язык.

Доп.точки доступа:
ФАТФ (Международная комиссия по борьбе с отмыванием денег); Евросоюз
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)