Поисковый запрос: (<.>K=финансовый мониторинг<.>) |
Общее количество найденных документов : 65
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Машин, С.
Разведка для финансового фронта : [О Комитете РФ по финансовому мониторингу] / С.Машин // Человек и закон. - 2002. - № 3. - С. 51-54
ББК 67.621
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Комитет по финансовому мониторингу РФ -- Противодействие легализации преступных доходов -- Финансовая разведка -- Финансовый мониторинг
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Романова, Е. М. (аспирант Ин-та США и Канады РАН).
Россия и FATF: новые грани сотрудничества / Е. М. Романова // Маркетинг. - 2003. - № 4. - С. 19-24. - (Взгляд, мнение, позиция) )
. - ISSN 0869-3722ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Право, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
FATF -- ФАТФ -- международные организации -- отмывание денег -- преступные доходы -- финансовые злоупотребления -- финансовый мониторинг -- экономическое сотрудничество
Аннотация: Международная организация ФАТФ и результаты членства в ней России.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Вахания, В.
Заслон отмыванию денег и финансированию терроризма / В. Вахания // Рынок ценных бумаг. - 2003. - № 18. - С. 72-74
. - ISSN 0869-6608ББК 65.26 + 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Право
Финансовое право
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Комитет по финансовому мониторингу -- группа "Эгмонт" -- отмывание денег -- рынок ценных бумаг -- финансовая разведка -- финансовый мониторинг
Аннотация: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг и Комитет по финансовому мониторингу недавно подписали соглашение "Об организации взаимодействия и координации деятельности сторон по выполнению задач, возложенных на них законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и иными нормативными актами РФ". В этой связи представляет интерес участие КФМ в Эгмонтской группе финансовых разведок и сама группа "Эгмонт".
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Посаднева, Е. М.
Государственный мониторинг финансового состояния коммерческих банков / Е. М. Посаднева // Финансы и кредит. - 2003. - № 8. - С. 23-29
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65.053 + 65.262.1
Рубрики: Экономика
Экономический анализ
Экономический анализ
Экономический анализ
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Банк России -- анализ финансового состояния банка -- банковский надзор -- внешний анализ банков -- внешний финансовый контроль -- государственный финансовый мониторинг -- коммерческие банки -- мониторинг финансового состояния банка -- оценка финансового состояния банка -- финансовая устойчивость банка -- финансовый анализ банка -- финансовый мониторинг
Аннотация: Осуществление внешнего анализа финансово-экономической деятельности коммерческих банков с позиции государственного мониторинга за их деятельностью учреждениями Банка России.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Зубков, В. А.
Эффективно противодействовать легализации преступных доходов / В. А. Зубков // Финансы. - 2003. - № 11. - С. 3-7. - (Финансы и бюджет: проблемы и решения) )
. - ISSN 0869-446XББК 65.26 + 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика
Экономика России--Россия
Экономика России
Экономика России
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
КФМ -- Комитет по финансовому мониторингу -- банковская система -- банковская тайна -- информационная безопасность -- легализация доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- теневая экономика -- терроризм -- финансовый мониторинг -- экономические преступления
Аннотация: Проблема отмывания доходов, полученных преступным путем, стала одним из ведущих направлений деятельности государства. Рассматривается работа КФМ (Комитета финансового мониторинга), который выступает в роли уполномоченного органа и координатора общенациональной программы борьбы с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
Гончаров, А. И.
Финансовое оздоровление промышленности / А. И. Гончаров // Финансы. - 2004. - № 7. - С. 64-65. - (Финансы предприятий и организаций) )
. - ISSN 0869-446XББК 65.26
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
предприятия -- промышленность -- финансовый мониторинг -- финансы предприятий
Аннотация: Рассмотрен финансовый мониторинг предприятий.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
| Электронная библиотека в ЦПИ
И 49
Электронная библиотека в ЦПИ / И 49-
Илясов, Г. Г.
Как улучшить финансовое состояние предприятия / Г. Г. Илясов // Финансы. - 2004. - № 10. - С. 70-73. - (Финансы предприятий и организаций) )
. - Электронная библиотека в ЦПИ
. - электронная версияББК 65.26
Рубрики: Экономика--Россия
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
баланс -- бухгалтерская отчетность -- предприятия -- финансовый анализ -- финансовый мониторинг
Аннотация: Приводится методика финансового анализа бухгалтерской отчетности и некоторые рекомендации по улучшению работы предприятия.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
8.
|
Гусева, Т. А. (канд. юрид. наук, доц.).
Задачи и правовые основы деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу / Т. А. Гусева // Законодательство и экономика. - 2004. - № 12. - С. 42-48. - (Уголовный закон и предпринимательская деятельность) )
. - ISSN 0869-1983ББК 67.402 + 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право--Российская Федерация--РФ
Уголовное право
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
административная ответственность -- борьба с терроризмом -- денежные средства -- доходы -- законы -- кредитные организации -- легализация доходов -- мониторинг -- организации -- ответственность -- отмывание доходов -- официальные документы -- постановления -- службы -- средства -- терроризм -- уголовная ответственность -- указы -- федеральные законы -- федеральные службы -- финансирование -- финансовый мониторинг -- финансы
Аннотация: Развитие правового регулирования деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу как органа по борьбе с терроризмом и легализации доходов, полученных преступным путем.
Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Прямая ссылка
Найти похожие
|
9.
|
Гончаров, А. И. (канд. экон. наук).
Финансовое оздоровление промышленности: роль и возможности государства / А. И. Гончаров // Экономический анализ: теория и практика. - 2005. - № 7. - С. 42-52. - (Антикризисное регулирование) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика
Право--Россия--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
государство -- инвестиции -- кредитование инвестиций -- платежеспособность предприятия -- промышленность -- промышленные предприятия -- товарные векселя -- финансовое оздоровление -- финансовый анализ -- финансовый мониторинг
Аннотация: В ходе программы финансового оздоровления промышленности ЦБ РФ сможет разрешить проблему безынфляционной монетизации экономики. Для приобретения новейшего оборудования, машин и механизмов по лизинговым инвестиционным схемам можно задействовать до 1/4 финансовых ресурсов Стабилизационного фонда и валютных резервов государства.
Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротству
Прямая ссылка
Найти похожие
|
10.
|
Махмутова, Э. Х. (канд. юрид. наук).
Стандартизация форм отчетности в целях финансового контроля за коммерческими банками / Махмутова Э. Х. // Банковское право. - 2005. - № 4. - С. 22-29. - (Банковская деятельность в сфере экономической реформы) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1812-3945ББК 67.402
Рубрики: Право
Обязательственное право--Российская Федерация--РФ
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
МСФО -- банки -- банковский надзор -- внутренний аудит -- внутренний контроль -- консолидированная отчетность -- кредитные организации -- международные стандарты финансовой отчетности -- налоговые агенты -- налоговые службы -- отчетность -- стандарты отчетности -- федеральные службы -- финансовая отчетность -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: Рассмотрен внешний государственный контроль за финансовой деятельностью кредитных организаций со стороны Банка России, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу и внутренний контроль службой внутреннего аудита банка. Изложены особенности составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) .
Доп.точки доступа:
Центральный банк Российской Федерации; Банк России; Федеральная налоговая служба; Федеральная служба по финансовому мониторингу
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный