Поисковый запрос: (<.>K=сомнительные операции<.>) |
Общее количество найденных документов : 19
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Трохов, М. Е. (соискатель АНХ при Правительстве РФ).
Использование кредитными организациями показателей, ориентированных на риск / М. Е. Трохов // Деньги и кредит. - 2007. - № 4. - С. 52-57. - (Проблемы и суждения) )
. - Ил.
. - ISSN 0130-3090ББК 65.26 + 65
Рубрики: Экономика
Финансы--РФ--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- банковские операции -- банковские риски -- индикативные показатели -- кредитные организации -- риски банковские -- сомнительные операции
Аннотация: Рассматриваются индикативные показатели деловой активности банка, позволяющие минимизировать риски по сомнительным операциям.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Рудько-Силиванов, В. В.
К вопросу о сомнительных операциях с банковскими векселями / В. В. Рудько-Силиванов, О. И. Белохов // Деньги и кредит. - 2008. - № 3. - С. 43-46. - (Проблемы и суждения) )
. - ISSN 0130-3090ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские векселя -- банковское дело -- векселя -- денежные средства -- платежи -- платежные средства -- сомнительные операции
Аннотация: В статье авторы изложили возможные меры, направленные на предотвращение участия кредитных организаций в сомнительных операциях с банковскими векселями.
Доп.точки доступа:
Белохов, О. И.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Маховский, А. В.
Метод выявления сомнительных операций на базе математического анализа / А. В. Маховский, С. А. Блинов // Деньги и кредит. - 2009. - № 10. - С. 42-45. - (Проблемы и суждения) ) . - Библиогр.: с. 45 (6 назв. )
. - ISSN 0130-3090ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
Бенфорда закон -- банки -- внутренний контроль -- выявление сомнительных операций -- закон Бенфорда -- кредитные организации -- математические методы -- математический анализ -- сомнительные операции
Аннотация: В статье рассматриваются возможности в области совершенствования методов выявления сомнительных операций в деятельности клиентов кредитных организаций через внедрение автоматизированных контрольных процедур с использованием интеллектуальных методов анализа данных.
Доп.точки доступа:
Блинов, С. А.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Емелин, А. В.
Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ / А. В. Емелин // Деньги и кредит. - 2012. - № 8. - С. 21-27. - (Информационно-аналитические материалы) )
. - ISSN 0130-3090ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
банковские услуги -- клиентская база -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- международные организации -- международный опыт -- нормативные документы -- превентивные меры -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- рекомендации -- сомнительные операции -- стандарты -- теневая экономика -- финансирование терроризма
Аннотация: В 1990 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила "40 рекомендаций" - принципы (стандарты) по борьбе с отмыванием денег, в соответствии с которыми страны-члены совершенствуют свое национальное законодательство в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Автор прокомментировал поправки к "40 рекомендациям", которые пересмотрела ФАТФ с целью ужесточения требований к ситуациям более высокого риска.
Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Международный семинар "Вопросы противодействия отмыванию денег, предотвращения и противодействия финансированию терроризма" // Деньги и кредит. - 2013. - № 1. - С. 76. - (Конференции. Совещания. Семинары) )
. - ISSN 0130-3090ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Приморский край--Владивосток, город, 2012 г.
Кл.слова (ненормированные):
банковские услуги -- международные семинары -- преступные доходы -- противодействия финансированию терроризма -- семинары -- сомнительные операции -- теневая экономика -- финансирование терроризма
Аннотация: С 27 по 29 ноября 2012 года во Владивостоке состоялся международный семинар для кредитных организаций Дальневосточного региона на одну из наиболее актуальных для банковского сектора тем - противодействия отмыванию денег, предотвращение и противодействие финансированию терроризма.
Доп.точки доступа:
Международный семинар "Вопросы противодействия отмыванию денег, предотвращения и противодействия финансированию терроризма"; Вопросы противодействия отмыванию денег, предотвращения и противодействия финансированию терроризма, международный семинар
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
Журавлев, Сергей.
Бухгалтерский отток / Сергей Журавлев // Эксперт. - 2013. - № 3. - С. 42-43, 45 : 3 граф. - (Экономика и финансы. Хитрости платежного баланса) )
. - ISSN 1812-1896ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия, 2012 г.
Кл.слова (ненормированные):
валютные свопы -- внешнеэкономические операции -- внешний долг -- движение капитала -- заемные схемы -- методологии оценки -- нетто-отток капитала -- отток капитала -- оценка движения капитала -- оценка оттока капитала -- платежный баланс -- рублевый внешний долг -- серый вывоз капитала -- сомнительные операции -- статистические погрешности учета -- трансграничное движение капитала -- частный капитал -- чистый вывоз капитала
Аннотация: Характеристика новаций Центрального банка России в методологии расчета движения капитала, что отразилось на итоговом показателе 2012 г. - сокращении чистого оттока частного капитала из России. Комментарий по поводу увеличившегося показателя внешнего долга страны по итогам года.
Доп.точки доступа:
Центральный банк России; Центробанк; ЦБ
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
|
Матовников, Михаил.
Обналичка - взятка - офшор / Михаил Матовников // Эксперт. - 2013. - № 3. - С. 44-45 : 1 табл. - (Экономика и финансы. Хитрости платежного баланса) )
. - ISSN 1812-1896ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия, 1995-2011 гг.
Кл.слова (ненормированные):
борьба с утечкой капитала -- взятки -- вывод капитала -- денежные средства -- загрязнение денежных средств -- методологии оценки операций -- нелегальный капитал -- неполученная экспортная выручка -- неполученные услуги -- обналичивание денежных средств -- отмывание денежных средств -- отток капитала -- офшоры -- оценка сомнительных операций -- платежный баланс -- своевременно неполученная выручка -- сомнительные операции -- способы вывода капитала -- утечка капитала -- фиктивные операции -- экспортные поставки
Аннотация: Характеристика структуры и содержания сомнительных операций, которые составляют главную статью оттока капитала из России. Информация о масштабах сомнительных операций в платежном балансе за последние 15 лет, о причинах большого оттока нелегального капитала.
Доп.точки доступа:
Центральный банк России; Центробанк; ЦБ
Прямая ссылка
Найти похожие
|
8.
|
Хейфец, Борис.
Конец синекуры / Борис Хейфец // Эксперт. - 2013. - № 20. - С. 78-80 : 2 граф. - (Экономика и финансы. Офшоры) )
. - ISSN 1812-1896ББК 65.261 + 65.268
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
СИДН -- бенефициары офшорных юрисдикций -- двойное налогообложение -- двусторонние СИДН -- деофшоризация экономики -- избежание двойного налогообложения -- иностранные юрисдикции -- использование офшоров -- легальный отток капитала -- минимизация налогообложения -- налоговая миграция -- налоговые льготы -- нелегальный отток капитала -- ограничение льгот -- отток капитала -- офшорные юрисдикции -- пересмотр СИДН -- потери бюджета -- соглашения об избежании -- сомнительные операции
Аннотация: Дается характеристика ущерба, нанесенного российской бюджетной системе легальным и нелегальным оттоком капитала. Перечисляются меры, способные ограничить использование офшоров для минимизации налогообложения. Более подробно анализируется мера по ликвидации налоговых льгот, предусмотренных действующими соглашениями со странами об избежании двойного налогообложения для бенефициаров офшорных юрисдикций.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
9.
|
Яковенко, Дмитрий.
Торговля пустотой / Дмитрий Яковенко // Эксперт. - 2013. - № 37. - С. 67-69 : 1 схема. - (Экономика и финансы. Схемы) )
. - ISSN 1812-1896ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения--Беларусь--Казахстан
Кл.слова (ненормированные):
вывод капитала -- отток капитала -- сомнительные операции -- схемы вывода капитала -- товарно-транспортные накладные -- фиктивный импорт
Аннотация: Рассматривается проблема незаконного вывода капитала из России через страны Таможенного союза Белоруссию и Казахстан. Сообщается о методах, предпринимаемых Банком России для пресечения оттока капитала, и предлагается ряд более эффективных мер.
Доп.точки доступа:
Таможенный союз; Центральный банк России; ЦБ; Банк России
Прямая ссылка
Найти похожие
|
10.
|
Потребительские настроения в России лучше, чем много где в Европе. Нетто-отток капитала не уменьшается // Эксперт. - 2013. - № 41. - С. 102 : 4 граф. - (Индикаторы. Деловая конъюнктура) )
. - ISSN 1812-1896ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика
Экономика России--Россия, 2013 г. июль; 2013 г. август; 2013 г. июль
Кл.слова (ненормированные):
валютные резервы -- внешний долг -- деловая конъюнктура -- индекс потребительской уверенности -- ослабление рубля -- отток капитала -- платежный баланс -- сомнительные операции -- счет текущих операций -- чистый отток капитала
Аннотация: Обзор российской деловой конъюнктуры по итогам третьего квартала 2013 года.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный