Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=риски отмывания денег<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Ревенков, П. В.
Электронный банкинг: управление рисками отмывания денег / П. В. Ревенков, А. Н. Воронин // Банковское дело. - 2009. - № 9. - С. 76-79 : фот., рис. - (Практика) (Банковские риски) )
. - ISSN 2071-4904

УДК

^A336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские риски -- отмывание денег -- риски отмывания денег -- электронный банкинг
Аннотация: Рассматриваются преимущества систем электронного банкинга и особенности их функционирования, которые при определенных условиях могут стать и причиной возникновения дополнительных источников банковских рисков, включая риски отмывания денег.

Доп.точки доступа:
Воронин, А. Н.
Прямая ссылка
Найти похожие

Ревенков, П. В.
Глобальный характер рисков отмывания денег при электронном банкинге / Ревенков П. В. // Менеджмент в России и за рубежом. - 2010. - № 4. - С. 24-28. - (Стратегический менеджмент) ) . - Библиогр.: с. 28 (2 назв.)
. - ISSN 1028-5857

УДК

^A336.7^V3

^A343.7^V3

ББК 67.408.12 + 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
   Право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банки -- бенефициары -- клиенты банков -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- отмывание денежных средств -- противодействие отмыванию денег -- риски отмывания денег -- службы внутреннего контроля -- электронный банкинг
Аннотация: О рисках и моделях отмывания денег с помощью технологий электронного банкинга и мерах по организации внутреннего контроля в кредитных организациях.

Прямая ссылка
Найти похожие

Рудько-Силиванов, В. В.
Риск-ориентированный надзор за деятельностью кредитных организаций в области ПОД/ФТ / В. В. Рудько-Силиванов, Н. В. Зубрилова, В. В. Савалей // Деньги и кредит. - 2013. - № 6. - С. 12-19. - (Точка зрения) ) . - Библиогр. в сносках
. - ISSN 0130-3090

УДК

^A336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Приморский край
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский надзор -- комплаенс-риски -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- мониторинг -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- риск-ориентированный надзор -- риски отмывания денег -- теневая экономика -- управление рисками -- финансирование терроризма
Аннотация: В статье описывается разработанный в Главном управлении по Приморскому краю Банка России методический подход к осуществлению риск-ориентированного надзора за деятельностью кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Определены виды рисков, выделены этапы надзора, дана характеристика используемой модели оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма. Отмечены основные преимущества применения разработанного подхода при осуществлении надзорных функций.

Доп.точки доступа:
Зубрилова, Н. В.; Савалей, В. В.; Главное управление по Приморскому краю Банка России
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)