Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Электронный каталог (18)Краеведческие статьи (1)
Поисковый запрос: (<.>K=отмывание<.>)
Общее количество найденных документов : 344
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.


    Жен, К. А.
    За чистые деньги! : развитие предпринимательства и криминализация региона / Жен К. А. // Российское предпринимательство. - 2008. - № 8, вып. 2. - С. 122-125. - (Финансовая политика) ) . - Библиогр.: с. 125 (4 назв. )
. - ISSN 1994-6937
УДК
ББК 65.9(2Рос) + 67.408.12
Рубрики: Экономика
   Экономика России--Марий Эл--Марий Эл

   Право

   Экономические преступления

Кл.слова (ненормированные):
банковский сектор -- безработица -- денежные доходы -- законодательство -- кредитные организации -- криминализация региона -- криминальный бизнес -- легализация преступных доходов -- лжепредпринимательство -- малое предпринимательство -- отмывание денег -- отрасли экономики -- потребительский рынок -- предпринимательство -- промышленность -- социально-экономическое развитие -- теневой бизнес -- уголовная ответственность -- уголовные преступления
Аннотация: Рассмотрена специфика социально-экономического развития Республики Марий Эл, и на её примере показаны пути решения проблемы легализации преступных доходов. Раскрыты причины недостаточно результативной деятельности по выявлению и расследованию уголовно-наказуемых фактов легализации.


Доп.точки доступа:
vy; Федеральная служба по финансовому мониторингуФСФМ
Прямая ссылка
Найти похожие

2.


    Быченко, Е. Г.
    Нет! - отмыванию денег террористов : совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации / Быченко Е. Г. // Российское предпринимательство. - 2009. - № 11, вып. 2. - С. 18-22. - (Государство и экономическая преступность) ) . - Библиогр.: с. 22 (1 назв. )
. - ISSN 1994-6937
УДК
ББК 67.402
Рубрики: Право
   Финансовое право--Россия

Кл.слова (ненормированные):
государственные ведомства -- единое информационное пространство -- законы -- информационные технологии -- легализация доходов -- межведомственное взаимодействие -- незаконные финансовые операции -- обмен информацией -- отмывание доходов -- официальные материалы -- правовое обеспечение -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм -- федеральные органы -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- экономические преступления
Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий.


Доп.точки доступа:
vy; Федеральная служба по финансовому мониторингуРосфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации; ЦБ РФ
Прямая ссылка
Найти похожие

3.


    Бережков, Алексей.
    Кипр не хочет быть "прачечной" / Алексей Бережков ; [коммент. Ю. Пьяных] // Эхо планеты. - 2013. - № 5. - С. 9-11 : цв. ил. - (Экономика) (Финансовые потоки) )
. - Коммент. в тексте . - ISSN 0234-1670
УДК
ББК 65.268
Рубрики: Экономика
   Международные финансовые отношения--Кипр

Кл.слова (ненормированные):
банки -- кредитные рейтинги -- кредиты -- налоговый рай -- отмывание денег -- офшоры -- российское присутствие -- финансы
Аннотация: Об обвинениях в отмывании незаконных российских денег, выдвинутых против Кипра партнерами по Евросоюзу.


Доп.точки доступа:
Пьяных, Юрий \.\; ЕвросоюзЕС; Европейский союз
Прямая ссылка
Найти похожие

4.


   
    Раскрытие бенефициаров по российскому праву / авт. А. Гольцблат [и др.] // Закон. - 2013. - № 6. - С. 18-26. - (Событие) (Комментарии экспертов) )
. - ISSN 0869-4400
УДК
ББК 67.401.11
Рубрики: Право
   Управление в сфере хозяйственной деятельности, 2013 г.

Кл.слова (ненормированные):
бенефициарные владельцы -- бенефициары -- выгодоприобретатели -- государственный контроль -- легализация доходов -- незаконные финансовые операции -- отмывание доходов -- офшоры -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- раскрытие бенефициаров -- российское право
Аннотация: Эксперты в области права обсуждают правовые риски введения в российское законодательство о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, понятия "бенефициарный владелец" и механизма идентификации бенефициарных владельцев.


Доп.точки доступа:
Гольцблат, Андрей \.\; Чугунова, Наталия \.\; Хренов, Александр \.\; Курбатов, Алексей \.\; Щекин, Денис \.\; Брук, Борис \.\; Макаров, Роман \.\; Вахитов, Рустам \.\
Прямая ссылка
Найти похожие

5.


    Никитин, Артем.
    Переход наличности / А. Никитин ; А. Стенин, В. Нилов, А. Замахин ; Г. Санин // Итоги. - 2013. - № 28 (892). - С. 22-24 : ил. - (Дело) )
. - ISSN 1027-3964
УДК
ББК 67.408.122.16
Рубрики: Право
   Уголовное право в целом

Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание денег -- отток капиталов -- экономические преступления
Аннотация: Можно ли справиться с оттоком капитала из России с помощью засад, облав и посадок.


Доп.точки доступа:
Стенин, Андрей \.\; Нилов, Владимир \.\; Замахин, Андрей \.\; Санин, Григорий \.\
Прямая ссылка
Найти похожие

6.
16+


    Шохин, Александр Николаевич (глава).
    "На первом месте - безопасность бизнеса" / Александр Николаевич Шохин ; беседовала Светлана Сухова // Огонек. - 2014. - № 44. - С. 16-17 : 1 фот. - (Неделя: тема номера) )
. - ISSN 0131-0097
УДК
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Россия
   Финансы в целом

Кл.слова (ненормированные):
бизнес -- бизнес и власть -- бизнес-модели -- власть и бизнес -- деофшоризация экономики -- иностранные компании -- интервью -- кредитно-денежная политика -- налоги -- налоговая система -- налоговый режим -- налогообложение -- отмывание денег -- отток капитала -- офшоры -- российский бизнес -- свободные экономические зоны -- уход от налогов -- финансовая политика
Аннотация: Намерение власти быстро и жестко решить задачу деофшоризации экономики чревато негативными последствиями: об издержках изменений налоговой системы.


Доп.точки доступа:
Сухова, Светлана \.\
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие

7.
16+


    Глюзинг, Йенс.
    Миллионы долейрос / Йенс Глюзинг ; перевод: Владимир Широков // Профиль. - 2015. - № 39 (927). - С. 46-48 : цв. ил. - (Политика) (Der Spiegel) )
. - ISSN 1726-0639
УДК
ББК 66.3(4/8)
Рубрики: Внутреннее положение. Внутренняя политика зарубежных стран в целом--Бразилия
   Политика. Политология--Бразилия

Кл.слова (ненормированные):
бесхозяйственность -- коррупция -- кризисы -- нефтегазовые компании -- отмывание денег -- политические системы
Аннотация: О кризисе в Бразилии, обнажившем пороки политической системы этой страны.


Доп.точки доступа:
Широков, Владимир \.\; Petrobras, нефтегазовая компания
Прямая ссылка
Найти похожие

8.
16+


   
    Место, куда стремятся олигархи / Маркус Деттмер [и др.] ; перевод: Владимир Широков ; [фото: С. Авдуевский и др.] // Профиль. - 2013. - № 2. - С. 28-30 : фот., карт. - (Евросоюз) (Der Spiegel) (Экономика) )
. - ISSN 1726-0639
УДК
ББК 65.268
Рубрики: Экономика--Кипр--Россия
   Международные финансовые отношения--Кипр--Россия

Кл.слова (ненормированные):
бизнес -- инвесторы -- налоги -- налоговые беженцы -- налоговые ставки -- отмывание денег -- офшоры
Аннотация: О связях российского бизнеса с финансовой системой Кипра.


Доп.точки доступа:
Деттмер, Маркус; Хессе, Мартин; Паули, Кристоф; Райерманн, Кристиан; Шепп, Маттиас; Шмид, Фиделиус; Шульт, Кристоф; Зайт, Анне; Ульрих, Андреас; Широков, Владимир \.\; Авдуевский, Сергей \.\; Корольков, Александр \.\; Маркелов, Павел \.\; Геллер, Михаил \.\; Евросоюз; ЕС; Европейский союз
Прямая ссылка
Найти похожие

9.


    Мехтиев, Эльман.
    "Реальность оказалась круче любого стресс-теста" / Эльман Мехтиев ; [беседовал] Дмитрий Яковенко ; фото Олега Сердечникова // Эксперт. - 2016. - № 20. - С. 26-31 : фотопортр. - (Русский бизнес. Банки) )
. - ISSN 1812-1896
УДК
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система--Россия

Кл.слова (ненормированные):
банковские лицензии -- банковские системы -- банковский надзор -- банковское регулирование -- бизнес-модели банков -- длинные деньги -- зачистка банковской системы -- интервью -- инфляционные ожидания -- льготное рефинансирование программ -- международные банковские соглашения -- монетизация экономики -- отзыв банковских лицензий -- отмывание денег -- очистка банковского рынка -- прозрачность банковских транзакций -- противодействие легализации доходов -- региональные банки -- санация банков -- система страхования вкладов -- сомнительные банковские операции -- стратегии банков -- страхование вкладов -- управление инфляционными ожиданиями
Аннотация: Интервью с исполнительным вице-президентом Ассоциации российских банков о текущей ситуации в российской банковской системе.


Доп.точки доступа:
Яковенко, Дмитрий \.\; Сердечников, Олег \.\; Центральный банк России; Банк РоссииЦентробанк; ЦБ
Прямая ссылка
Найти похожие

10.
16+


    Хессе, Мартин.
    Фонтан богатства / Мартин Хессе ; перевод: Владимир Широков // Профиль. - 2013. - № 41. - С. 32-34 : портр., цв. ил. - (Глобализация) (Финансы) (Der Spiegel) )
. - ISSN 1726-0639
УДК
ББК 65.261
Рубрики: Финансовая система--Сингапур
   Экономика--Сингапур

Кл.слова (ненормированные):
банки -- налоги -- налоговые ставки -- налоговые уклонисты -- налогообложение -- обмен данными -- отмывание денег -- офшорные центры -- финансовая политика -- финансовые надзоры -- финансовые центры
Аннотация: Финансовое положение Сингапура.


Доп.точки доступа:
Широков, Владимир \.\
Прямая ссылка
Найти похожие

 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)