Поисковый запрос: (<.>K=криминальные доходы<.>) |
Общее количество найденных документов : 14
Показаны документы с 1 по 10 |
|
>1.
| Электронная библиотека в ЦПИ Ч-49 Электронная библиотека в ЦПИ / Ч-49-
Черников, Н. А. (заслуж. юрист РФ). Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Черников Н. А.> // Банковское право. - 2004. - № 2. - С. 24-33. - (Центральный банк) ) . - КонсультантПлюс:Финансовые консультации. - Электронная библиотека в ЦПИ
. - есть электронная версияББК 67.404.2 Рубрики: Право Экономика--Россия--РФ Экономика Право Кл.слова (ненормированные): банки -- изучение клиентов -- клиенты -- криминальные доходы -- легализация доходов -- общественные объединения -- отмывание доходов -- полевые банки -- полевые учреждения -- потребительские кооперативы -- противодействие легализации доходов -- специальные избирательные счета -- унитарные предприятия -- физические лица -- юридические лица Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.
Доп.точки доступа: Центральный банк Российской Федерации; Банк России; ЦБ РФ Прямая ссылка Найти похожие
|
>2.
|
Дракина, М. Н. Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Дракина М. Н.> // Банковское право. - 2005. - № 5. - С. 23-29. - (Юридические проблемы безопасности в финансовой и банковской сфере) ) . - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1812-3945ББК 67.404.2 Рубрики: Право Обязательственное право--Россия--РФ Кл.слова (ненормированные): банки -- внутренний контроль -- законы -- кредитные организации -- криминальные доходы -- легализация денежных средств -- легализация доходов -- незаконные доходы -- отмывание денег -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.
Прямая ссылка Найти похожие
|
>3.
|
Жубрин, Р. (канд. юридических наук). Выявление легализации преступных доходов / Р. Жубрин> // Законность. - 2006. - № 12. - С. 14-16. - (В помощь прокурору, следователю) ) . - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 0869-4486ББК 67.408 Рубрики: Право Уголовное право Кл.слова (ненормированные): криминальные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступная деятельность -- преступные доходы -- уголовные дела Аннотация: Наиболее часто легализация доходов, полученных преступным путем, выявляется в ходе расследования уголовных дел по основному (предыдущему) преступлению.
Источник статьи Прямая ссылка Найти похожие
|
>4.
|
Белай, М. Е. Некоторые проблемы противодействия легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, в кредитно-банковской сфере / М. Е. Белай> // Российский следователь. - 2007. - № 6. - С. 23-27. - (Криминология) ) . - Библиогр. в сносках . - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1812-3783ББК 67.51 Рубрики: Право Криминология Кл.слова (ненормированные): банковские злоупотребления -- денежно-кредитная система -- денежные средства -- кредитно-банковская сфера -- криминализация -- криминальные доходы -- легализация доходов -- экономическая безопасность Аннотация: Угроза, которую представляет "отмывание" денежных средств. Правовые меры по борьбе с отмыванием доходов. Защита экономики от криминальных инвестиций. Внутренние и внешние факторы в борьбе с "отмыванием" денег в России. Преступные операции и злоупотребления в кредитно-банковской сфере.
Прямая ссылка Найти похожие
|
>5.
|
Волков, Ю. Л. Совершенствование общероссийской системы финансового мониторинга / Ю. Л. Волков, Н. Ю. Танющева> // Деньги и кредит. - 2007. - № 10. - С. 27-31. - (Проблемы и суждения) )
. - ISSN 0130-3090ББК 65.26 Рубрики: Экономика Финансы--Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): банки -- доходы -- законы -- криминальные доходы -- мониторинг -- сбор информации -- статьи законов -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- экономические преступления Аннотация: Авторы излагают свою концепцию развития и основные направления развития финансового мониторинга в России.
Доп.точки доступа: Танющева, Н. Ю.; Федеральная служба по финансовому мониторингуРосфинмониторинг; Банк России Прямая ссылка Найти похожие
|
>6.
|
Мусин, Марат. Трудовая нищета: закономерность или случайность? / М. Мусин> // Российская Федерация сегодня. - 2008. - № 2. - С. 28-30 : цв. фото. - (Тема номера: Как победить бедность?) )
. - ISSN 0236-0918ББК 65 Рубрики: Экономика Общие вопросы экономики--Россия Кл.слова (ненормированные): Джинни коэффициент -- бедность -- богатые -- бюджеты -- доходы -- коэффициент Джинни -- криминальные доходы -- криминальные фирмы -- криминальный бизнес -- местные бюджеты -- наемные работники -- нищие -- трудовая нищета -- уровень жизни -- хищения Аннотация: Об уровне социального расслоения в России и как можно решить проблему бедности.
Источник статьи Прямая ссылка Найти похожие
|
>7.
|
Грачев, В. С. Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов / Грачев В. С.> // История государства и права. - 2007. - № 23. - С. 3-4. - (Актуальные проблемы теории и истории государства и права) ) . - Библиогр. в примеч. . - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1812-3805ББК 67.408.12 + 67.408.12 Рубрики: Право Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): криминальные доходы -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов Аннотация: В статье представлен анализ института уголовно-правовой ответственности за преступную деятельность в сфере легализации криминальных доходов по уголовному законодательству России.
Прямая ссылка Найти похожие
|
>8.
|
Мусин, Марат. В особо крупных размерах. Вернуть криминальные доходы в государственную казну / М. Мусин> // Российская Федерация сегодня. - 2007. - № 19. - С. 10 : табл. - (Власть федеральная) )
. - ISSN 0236-0918ББК 65.261 Рубрики: Экономика Финансовая система--Россия Кл.слова (ненормированные): государственная казна -- доходы -- казна -- криминальные доходы -- сокрытие доходов -- хищения -- экономические преступления Аннотация: О криминальных доходах, фактах хищения и сокрытия доходов и необходимости возврата похищенных средств.
Источник статьи Прямая ссылка Найти похожие
|
>9.
| 67.408.12 З-68
Злобин, Д. Е. Концептуальные основы уголовной противоправности легализации криминальных доходов / Д. Е. Злобин> // Следователь. - 2008. - № 9. - С. 6-9. - (Уголовное право) ) . - Библиогр. в сносках
ББК 67.408.12 Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): криминальные доходы -- легализация криминальных доходов -- легализация нелегальных доходов -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов Аннотация: Автор поднимает проблему легализации криминальных доходов, "отмывания денег".
Прямая ссылка Найти похожие
|
>10.
|
Жубрин, Р. (канд. юридических наук). Квалификация легализации преступных доходов / Р. Жубрин> // Законность. - 2009. - № 1. - С. 23-26. - (В помощь прокурору, следователю) ) . - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 0869-4486ББК 67.408.12 Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): доходы -- квалификация преступных доходов -- криминальные доходы -- легализация доходов -- преступные доходы Аннотация: Эффективность и полнота расследования легализации преступных доходов во многом зависит от правильности ее квалификации.
Источник статьи Прямая ссылка Найти похожие
|
|
|