Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
в найденном
Поисковый запрос: (<.>K=ФАТФ<.>)
Общее количество найденных документов : 24
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-24 
1.


    Пискарев, Василий Иванович.
    В борьбе с коррупцией нет скидки на ранги и чины... / В. И. Пискарев ; беседовала Л. Глазкова ; фото П. Головкина // Российская Федерация сегодня. - 2016. - № 12. - С. 18-21 : цв. фото. - (Политика) )
. - ISSN 0236-0918
УДК
^a343.7
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
НКО -- девальвация рубля -- институт конфискации -- интервью -- коррупция -- незаконные доходы -- некоммерческие организации -- отмывание денежных средств -- отмывание незаконных доходов -- преступления в экономической сфере -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- теневая экономика
Аннотация: 15 лет назад 1 декабря 2001 года, Россия присоединилась к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. За прошедшие годы наша страна стала одним из лидеров в системе противодействия легализации криминальных доходов. О том, какой вклад вносят в этот процесс законодатели, рассказал председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.


Доп.точки доступа:
Глазкова, Людмила \.\; Головкин, Павел \.\; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; ЕАГГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Прямая ссылка
Найти похожие
2.


    Федяшин, А.
    Россия теперь не "прачечная" для "грязных денег" / А. Федяшин // Эхо планеты. - 2003. - № 26. - С. 10-11. - (Дневник) )
. - ISSN 0234-1670
УДК
^A336
ББК 65.26
Рубрики: Экономика
   Финансы--Россия
Кл.слова (ненормированные):
Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями -- ФАТФ -- грязные деньги -- злоупотребления финансами -- финансы
Аннотация: Россия принята полноправным членом в Международную группу по борьбе с финансовыми злоупотреблениями, в ее состав входят 29 государств.

Прямая ссылка
Найти похожие
3.


    Логинов, Е. Л. (канд. экон. наук).
    Проблемы борьбы с "отмыванием" денег в России и за рубежом / Е. Л. Логинов // Финансы и кредит. - 2003. - № 18. - С. 36-31
. - ISSN XXXX-XXXX
УДК
^A336
ББК 65.26 + 67.402
Рубрики: Право
   Экономика--Германия--Испания--Великобритания; Франция
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
ФАТФ -- борьба с отмыванием денег -- грязные капиталы -- деньги(отмывание) -- зарубежные страны -- криминальные финансовые операции -- отмывание денег -- преступные деньги -- траны ФАТФ
Аннотация: Меры по борьбе с "отмыванием" денег в развитых странах Европы, США, СНГ и России, факторы затрудняющие расследование преступлений, связанных с "отмыванием" денег.

Прямая ссылка
Найти похожие
4.


    Романова, Е. М. (аспирант Ин-та США и Канады РАН).
    Россия и FATF: новые грани сотрудничества / Е. М. Романова // Маркетинг. - 2003. - № 4. - С. 19-24. - (Взгляд, мнение, позиция) )
. - ISSN 0869-3722
УДК
^A338(100)
ББК 65.5
Рубрики: Экономика
   Право, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
FATF -- ФАТФ -- международные организации -- отмывание денег -- преступные доходы -- финансовые злоупотребления -- финансовый мониторинг -- экономическое сотрудничество
Аннотация: Международная организация ФАТФ и результаты членства в ней России.

Прямая ссылка
Найти похожие
5.


    Мельников, В. Н.
    Россия - полноправный член ФАТФ / В.Н.Мельников // Деньги и кредит. - 2003. - № 7. - С. 3-10. - (Актуальная тема) )
. - ISSN 0130-3090
УДК
^A336
ББК 65.26
Рубрики: Экономика
   Право, 2003 г.
Кл.слова (ненормированные):
ФАТФ -- государственное управление -- доходы -- нелегальные доходы -- экономические преступления
Аннотация: На пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), состоявшемся 18-20 июня 2003г. в Берлине, было принято решение о принятии России в ФАТФ. Далее приводится официальное резюме ФАТФ об оценке деятельности Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов , полученным преступным путем, включенное в Годовой отчет ФАТФ.

Прямая ссылка
Найти похожие
6.


    Вахания, В. В. (канд. юрид. наук).
    Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмонтской группы и их сотрудничество с ФАТФ / В. В. Вахания // Финансы и кредит. - 2004. - № 18. - С. 79-83
. - ISSN XXXX-XXXX
УДК
^A336
ББК 65.268
Рубрики: Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
Эгмонтская группа стран -- борьба с отмыванием денег -- организации финансовых разведок -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовые разведки
Аннотация: Причины создания организаций финансовых разведок, цели финансовых разведок Эгмонтской группы (69 стран) . Функции финансовой разведки России - Комитета по финансовому мониторингу.


Доп.точки доступа:
"Эгмонт" (группа)
Прямая ссылка
Найти похожие
7.


    Пчелкин, Д. А.
    Неформальные системы денежных переводов / Д. А. Пчелкин // Финансы. - 2004. - № 12. - С. 52-53. - (Финансовый контроль и аудит) )
. - ISSN 0869-446X
УДК
^A336
ББК 65.26
Рубрики: Экономика
   Право, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
денежные переводы -- неформальные системы денежных переводов -- переводы денежных средств
Аннотация: Рассмотрены меры, которые применяются в настоящее время в России.


Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Прямая ссылка
Найти похожие
8.
   Электронная библиотека в цпи
   К 18
Электронная библиотека в цпи / К 18-

    Камынин, И. (ст. прокурор).
    Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ / И. Камынин // Законность. - 2005. - № 4. - С. 18-22. - (Разъясняем, комментируем, анализируем) )
. - Электронная библиотека в цпи . - есть электронная версия
УДК
^A341
ББК 67.412
Рубрики: Право
   Экономика
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с отмыванием денег -- борьба с финансированием терроризма -- легализация доходов -- международное сотрудничество -- преступные доходы -- финансовые меры по борьбе с отмыванием денег
Аннотация: Рекомендации ФАТФ направлены на реализацию международных стандартов в области проведения политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. РФ стала членом ФАТФ в 2002 г.


Доп.точки доступа:
ФАТФ; Международная группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
9.


    Воронина, Н. В. (канд. экономич. наук, доцент).
    Ужесточение государственного контроля в сфере офшорного бизнеса / Н. В. Воронина, А. М. Воронина // Финансы и кредит. - 2006. - № 11. - С. 10-21. - (Финансовый контроль) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХ
УДК
^A341
ББК 67.412
Рубрики: Право
   Международное право
Кл.слова (ненормированные):
контролирование офшорного бизнеса -- межправительственные организации -- нечестная налоговая конкуренция -- офшорные юрисдикции -- офшорный бизнес -- преступные доходы -- содействие преступности
Аннотация: Рассматриваются обвинения, выдвинутые мировым сообществом против офшорных юрисдикций: нечестная налоговая конкуренция и содействие преступности. Роль межправительственной организации ФАТФ во всемирной борьбе с отмыванием капиталов, добытых преступным путем.


Доп.точки доступа:
Воронина, А. М.; ФАТФ (FATF)
Прямая ссылка
Найти похожие
10.


    Рогачевский, Л. А.
    Адвокатура в правовом механизме противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: международно-правовой и внутригосударственный аспекты / Л. А. Рогачевский // Известия вузов. Правоведение. - 2005. - № 4. - С. 79-105. - (Укрепление правопорядка и борьба с преступностью) ) . - Библиогр. в сносках
. - ISSN 0131-8039
УДК
^A343
^A341
ББК 67.412 + 67.408
Рубрики: Право
   Уголовное право--США
   Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
адвокатура -- адвокаты -- банки -- внутригосударственный аспект -- законодательство -- зарубежный опыт -- легализация доходов -- международное сотрудничество -- международные конвенции -- международный аспект -- организованная преступность -- отмывание доходов -- правовой аспект -- противодействие -- терроризм -- финансовые разведки
Аннотация: Сопоставление отечественного законодательства и законодательства об адвокатской деятельности с международно-правовыми документами о противодействии легализации преступных доходов и финансировании терроризма.


Доп.точки доступа:
ФАТФ; Группа финансового противодействия отмыванию денег; FATF; Financial Action Task Force on Money Laundering; Совет Европы
Прямая ссылка
Найти похожие
 1-10    11-20   21-24 
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)