Поисковый запрос: (<.>K=Преступные доходы<.>) |
Общее количество найденных документов : 176
Показаны документы с 1 по 10 |
|
>1.
|
Быченко, Е. Г. Нет! - отмыванию денег террористов : совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации / Быченко Е. Г.> // Российское предпринимательство. - 2009. - № 11, вып. 2. - С. 18-22. - (Государство и экономическая преступность) ) . - Библиогр.: с. 22 (1 назв. )
. - ISSN 1994-6937ББК 67.402 Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): государственные ведомства -- единое информационное пространство -- законы -- информационные технологии -- легализация доходов -- межведомственное взаимодействие -- незаконные финансовые операции -- обмен информацией -- отмывание доходов -- официальные материалы -- правовое обеспечение -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм -- федеральные органы -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- экономические преступления Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий.
Доп.точки доступа: vy; Федеральная служба по финансовому мониторингуРосфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации; ЦБ РФ Прямая ссылка Найти похожие
|
>2.
|
Пискарев, Василий Иванович. В борьбе с коррупцией нет скидки на ранги и чины... / В. И. Пискарев ; беседовала Л. Глазкова ; фото П. Головкина> // Российская Федерация сегодня. - 2016. - № 12. - С. 18-21 : цв. фото. - (Политика) )
. - ISSN 0236-0918ББК 67.408.12 Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): НКО -- девальвация рубля -- институт конфискации -- интервью -- коррупция -- незаконные доходы -- некоммерческие организации -- отмывание денежных средств -- отмывание незаконных доходов -- преступления в экономической сфере -- преступные доходы -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- теневая экономика Аннотация: 15 лет назад 1 декабря 2001 года, Россия присоединилась к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. За прошедшие годы наша страна стала одним из лидеров в системе противодействия легализации криминальных доходов. О том, какой вклад вносят в этот процесс законодатели, рассказал председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Доп.точки доступа: Глазкова, Людмила \.\; Головкин, Павел \.\; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; ЕАГГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ Прямая ссылка Найти похожие
|
>3.
|
Корчагин, А. Правовые основы борьбы с "отмыванием" преступных доходов / А. Корчагин> // Журнал российского права. - 1999. - № 5-6. - С. 100-107
ББК 67.628 Рубрики: право Экономика Право Кл.слова (ненормированные): борьба с преступностью -- доходы -- зарубежные страны -- зарубежный опыт -- отмывание денег -- преступные доходы -- теневая экономика -- экономические преступления
Прямая ссылка Найти похожие
|
>4.
|
Баяхчев, В. Деньги грязи не боятся? : проект закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем": проблемы и перспективы / В. Баяхчев, С. Приданов, В. Улейчик> // Закон. - 2001. - № 8. - С. 126-133
ББК 67.408 Рубрики: Право Уголовное право в целом Кл.слова (ненормированные): комментарии законодательства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Доп.точки доступа: Приданов, С.; Улейчик, В. Прямая ссылка Найти похожие
|
>5.
|
Камынин, И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием)преступных доходов / И. Камынин> // Законность. - 2001. - № 11. - С. 2-6
ББК 67.628 Рубрики: Право Экономика Право Кл.слова (ненормированные): 07.08.01 -- 115-ФЗ -- комментарии законодательства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов Аннотация: С.53-61.Федеральные законы от 7 авг.2001г."О противодействии легализации (отмыванию)доходов,полученных преступным путем"."О внесении изм.и доп. в законодат.акты РФ в связи с принятием ФЗ "О противодействии..."
Источник статьи Прямая ссылка Найти похожие
|
>6.
|
О противодействии легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем : федеральный закон N115-ФЗ от 7 августа 2001г.> // Деньги и кредит. - 2001. - № 11. - С. 45-50
Рубрики: Право Экономика Право Кл.слова (ненормированные): 07.08.01 -- 115-ФЗ -- доходы,полученные преступным путем -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Прямая ссылка Найти похожие
|
>7.
|
Скобелкин, Д. Г. Отмывание денег:новые вызовы XXI века / Д. Г. Скобелкин> // Деньги и кредит. - 2001. - № 11. - С. 40-44
ББК 67. Рубрики: Экономика Право Кл.слова (ненормированные): доходы,полученные преступным путем -- легализация доходов -- отмывание денег -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Прямая ссылка Найти похожие
|
>8.
|
Чернышов, А. Опыт Внешторгбанка по организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А. Чернышов> // Уголовное право. - 2001. - № 4 (октябрь-декабрь. - С. 99-100. - (Борьба с преступностью) )
ББК 67.628 Рубрики: Экономика Право Кл.слова (ненормированные): Внешторгбанк -- доходы, полученные преступным путем -- легализация доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов Аннотация: О борьбе с отмыванием преступных капиталов Внешторгбанка.
Прямая ссылка Найти похожие
|
>9.
|
Цепелев, В. Конвенция об отмывании,выявлении,изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности / В. Цепелев> // Российская юстиция. - 2001. - № 11. - С. 55-56
ББК 67.91 Рубрики: Экономика Право Кл.слова (ненормированные): выявление -- доходы от преступной деятельности -- изъятие -- конвенции -- конфискация -- отмывание -- преступные доходы
Источник статьи Прямая ссылка Найти похожие
|
>10.
|
Земскова, А. Закон о противодействии отмыванию доходов,полученных преступным путем / А.Земскова> // Российская юстиция. - 2001. - № 12. - С. 51-53
ББК 67.628 Рубрики: Экономика Право Кл.слова (ненормированные): Доходы от преступной деятельности -- Комментарии законодательства -- Легализация доходов -- Отмывание доходов -- Преступные доходы -- Противодействие
Источник статьи Прямая ссылка Найти похожие
|
|
|