Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие отмыванию доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 10
Показаны документы с 1 по 10

Быченко, Е. Г.
Нет! - отмыванию денег террористов : совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации / Быченко Е. Г. // Российское предпринимательство. - 2009. - № 11, вып. 2. - С. 18-22. - (Государство и экономическая преступность) ) . - Библиогр.: с. 22 (1 назв. )
. - ISSN 1994-6937

УДК

^A347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
государственные ведомства -- единое информационное пространство -- законы -- информационные технологии -- легализация доходов -- межведомственное взаимодействие -- незаконные финансовые операции -- обмен информацией -- отмывание доходов -- официальные материалы -- правовое обеспечение -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм -- федеральные органы -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- экономические преступления
Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий.

Доп.точки доступа:
vy; Федеральная служба по финансовому мониторингуРосфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации; ЦБ РФ
Прямая ссылка
Найти похожие

Раскрытие бенефициаров по российскому праву / авт. А. Гольцблат [и др.] // Закон. - 2013. - № 6. - С. 18-26. - (Событие) (Комментарии экспертов) )
. - ISSN 0869-4400

УДК

^A351

ББК 67.401.11
Рубрики: Право
Управление в сфере хозяйственной деятельности, 2013 г.
Кл.слова (ненормированные):
бенефициарные владельцы -- бенефициары -- выгодоприобретатели -- государственный контроль -- легализация доходов -- незаконные финансовые операции -- отмывание доходов -- офшоры -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- раскрытие бенефициаров -- российское право
Аннотация: Эксперты в области права обсуждают правовые риски введения в российское законодательство о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, понятия "бенефициарный владелец" и механизма идентификации бенефициарных владельцев.

Доп.точки доступа:
Гольцблат, Андрей \.\; Чугунова, Наталия \.\; Хренов, Александр \.\; Курбатов, Алексей \.\; Щекин, Денис \.\; Брук, Борис \.\; Макаров, Роман \.\; Вахитов, Рустам \.\
Прямая ссылка
Найти похожие

Дракина, М. Н.
Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Дракина М. Н. // Банковское право. - 2005. - № 5. - С. 23-29. - (Юридические проблемы безопасности в финансовой и банковской сфере) )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 1812-3945

УДК

^A347.73/.76

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия--РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- внутренний контроль -- законы -- кредитные организации -- криминальные доходы -- легализация денежных средств -- легализация доходов -- незаконные доходы -- отмывание денег -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг
Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.

Прямая ссылка
Найти похожие

Федорусенко, А. (соискатель РАГС).
Платежная система как инструмент повышения конкурентоспособности банка / А. Федорусенко // Государственная служба. - 2007. - № 1. - С. 96-101. - (Выношу на защиту) ) . - Библиогр. в сносках
. - Список лит. на англ. яз. . - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- денежные переводы -- конкурентоспособность банков -- межбанковские расчеты -- нелегальные денежные переводы -- платежная система -- противодействие отмыванию доходов
Аннотация: Проблема повышения конкурентоспособности банка предполагает проработку теоретических, а также методических вопросов развития рынка денежных переводов. В статье рассматривается эффективность функционирования платежной системы страны, направления модернизации банковской деятельности и условия ее достижения, проблема согласованности разработки концепции развития расчетных услуг для клиентов банка с политикой противодействия отмыванию нелегальных доходов.

Доп.точки доступа:
Банк России
Прямая ссылка
Найти похожие

Морозов, А. В.
Имплементация инновационных финансовых инструментов в кредитной организации в целях противодействия легализации теневых финансовых потоков / А. В. Морозов // Финансы и кредит. - 2008. - № 46. - С. 38-47. - (Финансовый мониторинг) ) . - Библиогр. в сносках

УДК

^A336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
клиентская база -- коммерческие банки -- кредитные организации -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- противодействие отмыванию доходов -- тарифная политика -- теневые финансовые потоки -- финансирование терроризма -- финансовая политика банков -- финансовые инструменты
Аннотация: Рассматриваются инновационные методы построения эффективной тарифной политики, с учетом факторов конкуренции на розничном рынке, а также идентификации типов потребительского поведения контрагентов для моделирования организации финансовой деятельности коммерческого банка, ориентированной на снижении в обороте теневых финансовых потоков без потери конкурентных преимуществ на рынке финансовых услуг. Характеризуется использование финансовых инструментов для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Прямая ссылка
Найти похожие

Морозов, А. В.
Использование финансового анализа для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма / А. В. Морозов // Финансы и кредит. - 2008. - № 34. - С. 60-64. - (Финансовый мониторинг) ) . - Библиогр.: с. 64 (6 назв. )

УДК

^A657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика
Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский надзор -- комплаенс-риск -- кредитные организации -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие терроризму -- противодействие финансированию терроризма -- финансовая информация -- финансовое состояние клиентов -- финансовые организации -- финансовый анализ
Аннотация: В статье излагается практическая реализация процедур и основополагающих методов использования финансового анализа кредитными и финансовыми организациями для целей выявления истинных финансовых потребностей своих клиентов.

Прямая ссылка
Найти похожие

Каратаев, М. В.
Операции центральных банков как инструмент отмывания денег / М. В. Каратаев // Финансы и кредит. - 2010. - № 46. - С. 65-74. - (Банковский менеджмент) ) . - Библиогр.: с. 74 (6 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковские операции -- банковское обслуживание -- вовлечение в отмывание доходов -- идентификация выгодополучателей -- идентификация клиентов -- коммерческие банки -- коррупция -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- оценка банковских рисков -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- риски -- управление рисками -- хищения -- центральные банки
Аннотация: Рассматриваются вопросы вовлечения центральных банков различных стран мира в процессы отмывания доходов, полученных незаконным путем. Проводится анализ системы рисков, которые возникают у коммерческих банков в связи с проведением по их счетам указанных операций. На основе результатов анализа предлагается методика оценки риска вовлечения российских банков в процессы легализации преступных доходов, определяются механизмы управления указанным риском. Особое внимание уделено вопросу оценки риска вовлечения банков в процесс легализации преступных доходов при обслуживании российских публичных должностных лиц и государственных структур.

Прямая ссылка
Найти похожие

Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем // Банковское дело. - 2014. - № 1. - С. 54-60 : фот. - (Аналитика) (По материалам конференций) )
. - ISSN 2071-4904

УДК

^A336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--Москва, 2013 г.
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская система -- государственная политика -- отмывание доходов -- практические конференции -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- финансовая система
Аннотация: В конце декабря в Москве прошла практическая конференция, организованная Банком России, Федеральной службой по финансовому мониторингу и Ассоциацией российских банков. В ходе мероприятия обсуждались меры, направленные на предотвращение использования финансовой системы для совершения незаконных операций.

Доп.точки доступа:
Банк России; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Ассоциация российских банков; "Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", практическая конференция
Прямая ссылка
Найти похожие

Сафонов, Максим (кандидат экономических наук; доцент).
Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма / Максим Сафонов // Государственная служба. - 2011. - № 6. - С. 41-45. - (Системная проблема. Коррупция) )
. - ISSN 2070-8378

УДК

^A351

^A336.0/.5

ББК 67.401.11 + 65.261
Рубрики: Право
   Управление в сфере хозяйственной деятельности
   Экономика
   Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
надзорные органы -- правовое регулирование -- противодействие коррупции -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- финансовая разведка -- финансовый мониторинг -- финансовый надзор
Аннотация: Дается анализ основных направлений надзорной деятельности Росфинмониторинга.

Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ; Росфинмониторинг
Прямая ссылка
Найти похожие

10.

Яковенко, Дмитрий.
Правила сбора щепок при рубке леса / Дмитрий Яковенко // Эксперт. - 2016. - № 1/2. - С. 40-42. - (Экономика и финансы. Банки) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^a336.7

^a347.4/.5

ББК 65.262 + 67.404.2
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система--Россия
   Право
   Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
антиотмывочные законы -- банковский рынок -- доходы от преступной деятельности -- законы -- зачистка банковского рынка -- кампании по зачистке рынка -- ликвидация банков -- обеление банковского рынка -- обналичивание доходов -- отзыв банковских лицензий -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию доходов -- реализация антиотмывочного законодательства -- сомнительные банковские операции
Аннотация: Подводятся итоги кампании Центрального банка по зачистке банковского рынка от сомнительных игроков. Критически анализируется практика реализации "антиотмывочного" закона № 115-ФЗ. Обосновывается необходимость в реформировании системы работы с банками.

Доп.точки доступа:
Центральный банк России; Банк России; ЦБ; Центробанк; Росфинмониторинг; ВИП-банк
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)