Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Электронный каталог (1)
Поисковый запрос: (<.>K=незаконные финансовые операции<.>)
Общее количество найденных документов : 12
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-12 
1.


    Быченко, Е. Г.
    Нет! - отмыванию денег террористов : совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации / Быченко Е. Г. // Российское предпринимательство. - 2009. - № 11, вып. 2. - С. 18-22. - (Государство и экономическая преступность) ) . - Библиогр.: с. 22 (1 назв. )
. - ISSN 1994-6937
УДК
^A347.73
ББК 67.402
Рубрики: Право
   Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
государственные ведомства -- единое информационное пространство -- законы -- информационные технологии -- легализация доходов -- межведомственное взаимодействие -- незаконные финансовые операции -- обмен информацией -- отмывание доходов -- официальные материалы -- правовое обеспечение -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма -- терроризм -- федеральные органы -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- экономические преступления
Аннотация: Российская система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, ее положительный эффект и некоторые недоработки. Необходимость создания единого информационного пространства, усиления взаимодействия между федеральными ведомствами за счет использования передовых технологий.


Доп.точки доступа:
vy; Федеральная служба по финансовому мониторингуРосфинмониторинг; Центральный банк Российской Федерации; ЦБ РФ
Прямая ссылка
Найти похожие
2.


   
    Спецгруппа Правительства / составитель С. Муравьев // Российская Федерация сегодня. - 2012. - № 2. - С. 33 : цв. фото. - (Экономика) )
. - ISSN 0236-0918
УДК
^A338(470+571)
ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика
   Экономика России--Россия
Кл.слова (ненормированные):
СРП -- государственные закупки -- единая валюта -- контрактные системы -- незаконные финансовые операции -- предпринимательство -- система госзакупок -- соглашения о разделе продукции
Аннотация: Краткая информация об экономической жизни страны.


Доп.точки доступа:
Муравьев, Сергей \.\
Прямая ссылка
Найти похожие
3.


   
    Раскрытие бенефициаров по российскому праву / авт. А. Гольцблат [и др.] // Закон. - 2013. - № 6. - С. 18-26. - (Событие) (Комментарии экспертов) )
. - ISSN 0869-4400
УДК
^A351
ББК 67.401.11
Рубрики: Право
   Управление в сфере хозяйственной деятельности, 2013 г.
Кл.слова (ненормированные):
бенефициарные владельцы -- бенефициары -- выгодоприобретатели -- государственный контроль -- легализация доходов -- незаконные финансовые операции -- отмывание доходов -- офшоры -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- раскрытие бенефициаров -- российское право
Аннотация: Эксперты в области права обсуждают правовые риски введения в российское законодательство о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, понятия "бенефициарный владелец" и механизма идентификации бенефициарных владельцев.


Доп.точки доступа:
Гольцблат, Андрей \.\; Чугунова, Наталия \.\; Хренов, Александр \.\; Курбатов, Алексей \.\; Щекин, Денис \.\; Брук, Борис \.\; Макаров, Роман \.\; Вахитов, Рустам \.\
Прямая ссылка
Найти похожие
4.


    Шохин, С. О. (д-р юрид. наук).
    Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации / Шохин С. О. // Банковское право. - 2004. - № 3. - С. 7-11. - (Актуальные проблемы банковского права) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХ
УДК
^A347.73/.76
ББК 67.404.2
Рубрики: Право
   Экономика--Россия--РФ
   Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
вывоз капитала -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- незаконные финансовые операции -- отмывание денег -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.


Доп.точки доступа:
Счетная палата Российской Федерации
Прямая ссылка
Найти похожие
5.


    Кокшаров, Александр.
    Генеральный скандал / Александр Кокшаров // Эксперт. - 2008. - № 5. - С. 40-41 : 1 табл. - (Международный бизнес. Банки) )
. - ISSN 1812-1896
УДК
^A336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система--Франция
Кл.слова (ненормированные):
банковские убытки -- зарубежные банки -- незаконные финансовые операции -- падение фондовых индексов -- торговля фьючерсами -- трейдеры-мошенники -- трейдинговые операции -- фальшивые сделки -- финансовые рынки
Аннотация: История трейдинговой махинации сотрудника французского банка Societe Generale Жерома Кервьеля.


Доп.точки доступа:
Кервьель, Ж.; Societe Generale, банк
Прямая ссылка
Найти похожие
6.


   
    Незаконно выведенные средства // Вопросы социального обеспечения. - 2012. - № 6. - С. 19. - (Уровень жизни) )
. - ISSN 0132-1609
УДК
^A336.0/.5
ББК 65.261
Рубрики: Экономика
   Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- незаконные финансовые операции -- отмывание денежных средств -- финансовые операции -- экономические преступления
Аннотация: О сообщении первого вице-премьера РФ Виктора Зубкова, возглавляющего рабочую группу по выявлению и пресечению незаконных финопераций, в котором говорится о 2 триллионах рублей, незаконно выведенных из российской экономики путем отмывания средств за рубежом и обналичивания внутри страны.


Доп.точки доступа:
Зубков, В. (вице-премьер)
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
7.


    Яковенко, Дмитрий.
    Жертвы подозрений / Дмитрий Яковенко // Эксперт. - 2012. - № 11. - С. 52-53. - (Экономика и финансы. Законодательство) )
. - ISSN 1812-1896
УДК
^A347.73
^A336.7
ББК 67.402 + 65.262
Рубрики: Право
   Финансовое право--Россия
   Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
антиотмывочное законодательство -- банковская инициатива -- борьба с отмыванием денег -- законопроекты -- закрытие банковских счетов -- незаконные финансовые операции -- основания для закрытия счетов -- подозрительные финансовые операции -- приостановление банковских операций
Аннотация: Анализ новации законопроекта "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": банкам будет позволено в одностороннем порядке закрывать счета своих клиентов.


Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг
Прямая ссылка
Найти похожие
8.

Электронная версия ГАРАНТ / С 60-

    Соловьев, Иван Николаевич (доктор юридических наук, профессор).
    [Интервью с руководителем аппарата Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом РФ И. Н. Соловьевым] / И. Н. Соловьев ; [записал кор. журн.] // Законодательство. - 2014. - № 1. - С. 5-13 : 1 фот. - (Интервью) )
. - Краткая справка об авторе. - Электронная версия ГАРАНТ . - ISSN 1681-8695
УДК
^A351.74
ББК 67.401.13
Рубрики: Право
   Управление административно-политической сферой
Кл.слова (ненормированные):
борьба с коррупцией -- интервью -- коррупция -- мигранты -- миграционная амнистия -- незаконные финансовые операции -- общественная безопасность -- общественный порядок -- оружие (право) -- терроризм -- экстремистская деятельность
Аннотация: Руководитель аппарата Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции И. Н. Соловьев отвечает на актуальные вопросы, касающиеся обеспечения общественной безопасности в России.


Доп.точки доступа:
Соловьев, Иван Николаевич (1970-); Комитет Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции
Прямая ссылка
Найти похожие
9.


    Баталова, Людмила Яковлевна (руководитель налоговой практики).
    Противодействие незаконным финансовым операциям. 13 ключевых изменений / Л. Я. Баталова, О. Н. Сницерова // Управление многоквартирным домом. - 2014. - № 6. - С. 58-65 : 2 фот. - (Финансы) )
. - ISSN 1992-6332
УДК
^a347.73
ББК 67.402
Рубрики: Право--Россия, 21 в.
   Финансовое право--Россия, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
банкротство -- государственные реестры -- гражданское законодательство -- законы -- кодексы -- комментарии законодательства -- налоговое законодательство -- налогообложение -- налогоплательщики -- незаконные финансовые операции -- официальные материалы -- предоставление сведений -- противодействие незаконным операциям -- регистрация юридических лиц -- реестры юридических лиц -- финансовое законодательство -- финансовые операции -- юридические лица
Аннотация: Комментарий к Федеральному закону РФ от 28. 06. 2013 № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям".


Доп.точки доступа:
Сницерова, Ольга Николаевна (руководитель корпоративной практики)
Прямая ссылка
Найти похожие
10.


    Багмет, Анатолий Михайлович (кандидат юридических наук; исполняющий обязанности ректора).
    Деятельность следственных органов СК России по раскрытию и расследованию преступлений экономической направленности / А. М. Багмет // Российский следователь. - 2014. - № 13. - С. 8-10. - (Уголовный процесс) )
. - ISSN 1812-3783
УДК
^a343.13
^a343.7
ББК 67.410.2 + 67.408.12
Рубрики: Право--Россия
   Уголовное процессуальное право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
криминалистическая методика расследования -- мошенничество -- налоговые преступления -- незаконные финансовые операции -- оффшорные финансовые операции -- противодействие коррупции -- противодействие легализации доходов -- следственные комитеты -- следственные органы -- уголовная ответственность -- финансовые преступления -- экономические преступления -- электронное инвестирование
Аннотация: Меры по противодействию преступности в сфере экономики. Приводятся необходимые условия, которые должны способствовать эффективной реализации предложенных мер: введение уголовной ответственности юридических лиц, усиление взаимодействия между органами, введение финансовой полиции, улучшение качества образования следователей.


Доп.точки доступа:
Следственный комитет России
Прямая ссылка
Найти похожие
 1-10    11-12 
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)