Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=антиотмывочное законодательство<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Гурова, Татьяна.
Ангелы здесь не летают / Татьяна Гурова, Максим Рубченко, Марина Тальская // Эксперт. - 2007. - № 3. - С. 22-25. - (Русский бизнес. Арест Френкеля) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^A347.73

^A336

ББК 67.402 + 65.26
Рубрики: Право
   Финансовое право, 21 в. нач.
   Экономика
   Финансы
Кл.слова (ненормированные):
антиотмывочное законодательство -- банкиры -- банковский бизнес -- борьба с отмыванием денег -- криминогенность банковского бизнеса -- легализация банковского бизнеса -- обнальный бизнес -- рынок обналички -- убийства банкиров
Аннотация: Нестыковки официальной версии убийства Андрея Козлова (обвинение предъявлено бывшему главе ВИП-банка Алексею Френкелю). Анализ степени криминогенности банковского бизнеса в России. Предложения А. Френкеля и А. Мамонтова по совершенствованию "антиотмывочного" законодательства, направленные в адрес администрации президента весной 2006 г.

Доп.точки доступа:
Тальская, Марина; Рубченко, Максим; Френкель, А. (бывший глава ВИП-банка); Мамонтов, А. (президент Московской международной валютной ассоциации); Козлов, А. (первый зампред ЦБ России)
Прямая ссылка
Найти похожие

Рубченко, Максим.
Мне тоже дайте взятку! / Максим Рубченко // Эксперт. - 2007. - № 8. - С. 34-36. - (Экономика и финансы. Банковский надзор) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^A347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Криминология, 21 в. нач.
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
антиотмывочное законодательство -- банковский надзор -- борьба с отмыванием денег -- коррупция банковских чиновников -- обнальный бизнес -- парламентские слушания -- фиктивные финансовые операции
Аннотация: Обзор и комментарий к итогам парламентских слушаний "Соответствие нормативного регулирования и практики осуществления Банком России банковского надзора основным положениям федерального законодательства" (20. 02. 07).

Доп.точки доступа:
"Соответствие нормативного регулирования и практики осуществления Банком России банковского надзора основным положениям федерального законодательства", парламентские слушания; Соответствие нормативного регулирования и практики осуществления Банком России банковского надзора основным положениям федерального законодательства, парламентские слушания; Центральный Банк России; Центробанк России; Российская Федерация; Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ
Прямая ссылка
Найти похожие

Ивантер, Александр.
Кровь на сорочке / Александр Ивантер // Эксперт. - 2007. - № 15. - С. 58-60, 62-64. - (Экономика и финансы. Банковский надзор) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
антиотмывочное законодательство -- банковский надзор -- борьба с псевдобанками -- обналиченные деньги -- обналичивающие банки -- отмывание денег -- теневой банковский бизнес -- теневой финансовый бизнес -- фиктивные операции банков
Аннотация: Анализ деятельности Центрального банка России по борьбе с теневым финансовым бизнесом.

Доп.точки доступа:
Центральный банк России; Центробанк России; ЦБ России
Прямая ссылка
Найти похожие

Тальская, Марина.
Ошибка переводчика / Марина Тальская // Эксперт. - 2008. - № 7. - С. 65-66. - (Экономика и финансы. Банки) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^A347.4/.5

^A336.7

ББК 67.404.2 + 65.262
Рубрики: Право
   Обязательственное право--Россия
   Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
ИПДЛ -- антиотмывочное законодательство -- банковское право -- безналичные расчеты -- законодательные поправки -- идентификация плательщиков -- иностранные публичные должностные лица -- карточные переводы -- платежи -- родственники неопознанных чиновников
Аннотация: О проблемах реализации новых норм закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (N 275-ФЗ от 28. 11. 2007, начал действовать с 15. 01. 2008).

Прямая ссылка
Найти похожие

Яковенко, Дмитрий.
Жертвы подозрений / Дмитрий Яковенко // Эксперт. - 2012. - № 11. - С. 52-53. - (Экономика и финансы. Законодательство) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^A347.73

^A336.7

ББК 67.402 + 65.262
Рубрики: Право
   Финансовое право--Россия
   Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
антиотмывочное законодательство -- банковская инициатива -- борьба с отмыванием денег -- законопроекты -- закрытие банковских счетов -- незаконные финансовые операции -- основания для закрытия счетов -- подозрительные финансовые операции -- приостановление банковских операций
Аннотация: Анализ новации законопроекта "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": банкам будет позволено в одностороннем порядке закрывать счета своих клиентов.

Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)