Поисковый запрос: (<.>K=финансовая разведка<.>) |
Общее количество найденных документов : 13
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Машин, С.
Разведка для финансового фронта : [О Комитете РФ по финансовому мониторингу] / С.Машин // Человек и закон. - 2002. - № 3. - С. 51-54
ББК 67.621
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Комитет по финансовому мониторингу РФ -- Противодействие легализации преступных доходов -- Финансовая разведка -- Финансовый мониторинг
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Вахания, В.
Заслон отмыванию денег и финансированию терроризма / В. Вахания // Рынок ценных бумаг. - 2003. - № 18. - С. 72-74
. - ISSN 0869-6608ББК 65.26 + 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Право
Финансовое право
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Комитет по финансовому мониторингу -- группа "Эгмонт" -- отмывание денег -- рынок ценных бумаг -- финансовая разведка -- финансовый мониторинг
Аннотация: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг и Комитет по финансовому мониторингу недавно подписали соглашение "Об организации взаимодействия и координации деятельности сторон по выполнению задач, возложенных на них законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и иными нормативными актами РФ". В этой связи представляет интерес участие КФМ в Эгмонтской группе финансовых разведок и сама группа "Эгмонт".
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Васильев, А. В.
Финансовая разведка России : на стратегическом рубеже / А. В. Васильев // Право и экономика. - 2004. - № 6. - С. 55-57. - (Финансы и налоги) )
. - ISSN 0869-7671ББК 67.402
Рубрики: Право
Экономика
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
отмывание доходов -- разведка -- теневая экономика -- финансовая разведка
Аннотация: Охарактеризовано правовое положение и деятельность нового государственного органа - финансовой разведки.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Зубков, В. А.
Финансовая разведка России: на пути становления / интервью В. А. Зубкова // Финансы. - 2005. - № 6. - С. 8-12. - (Финансы и бюджет: проблемы и решения) )
. - ISSN 0869-446XББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- финансовая разведка -- финансовый мониторинг
Аннотация: Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу в интервью рассказывает о проделанной работе за 3 года.
Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Эгмонт, международная служба финансовой разведки
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Воронина, Н. В.
Развитие налогового планирования в мировой экономике в современных условиях глобализации / Н. В. Воронина, В. А. Бабанин // Финансы и кредит. - 2005. - № 29. - С. 59-66. - (Налоговое планирование) )
. - Окончание следует
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика--Республика Кипр--Соединенные Штаты Америки--США
Кл.слова (ненормированные):
безналоговые офшорные юрисдикции -- борьба с нелегальными доходами -- борьба с преступными доходами -- глобализация экономики -- международные организации -- налоговое планирование -- нелегальные доходы -- организации финансовой разведки -- отмывание преступных доходов -- офшорные банки -- офшорные зоны без налога -- офшорные юрисдикции -- преступные доходы -- специальные офшорные юрисдикции -- финансовая разведка
Аннотация: Рассматриваются основные направления развития налогового планирования в современных условиях. Приводятся примеры основных видов специализации офшорных юрисдикций.
Доп.точки доступа:
Бабанин, В. А.; ОЭСР
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
Малякин, Е.
Финразведка - инструмент против коррупции / Е. Малякин // Следователь. - 2007. - № 9. - С. 43-44. - (Борьба с коррупцией) )
ББК 67.401
Рубрики: Государственное административное управление
Государственная служба
Кл.слова (ненормированные):
борьба с коррупцией -- грязные деньги (уголовное право) -- коррупция -- финансовая разведка -- финансовый мониторинг
Аннотация: О деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ), занимающейся отслеживанием темных финансовых потоков - "грязных денег".
Доп.точки доступа:
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
|
Голец, Г. А. (специалист-ревизор).
Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в противодействии легализации преступных доходов / Голец Г. А. // Российский следователь. - 2009. - № 19. - С. 35-37. - (Зарубежный опыт) ) . - Библиогр. в примеч.
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1812-3783ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Франция--Европа
Кл.слова (ненормированные):
зарубежный опыт -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации капиталов -- финансирование терроризма -- финансовая информация -- финансовая разведка -- финансовый терроризм
Аннотация: Вопрос развития законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. Рассмотрены вопросы финансового, административного и международного права. Статья написана на основе англоязычных публикаций, ранее не переводившихся на русский язык.
Доп.точки доступа:
ФАТФ (Международная комиссия по борьбе с отмыванием денег); Евросоюз
Прямая ссылка
Найти похожие
|
8.
|
Долбиев, А. А.
Оценка Росфинмониторинга на соответствие требованиям, предъявляемым ФАТФ к подразделениям финансовой разведки / Долбиев А. А. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2009. - № 6. - С. 189-190. - (Административное право, финансовое право, информационное право (специальность 12. 00. 14), таможенное право) )
. - ISSN 0236-4964ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
аттестация -- противодействие терроризму -- разведка -- терроризм -- финансирование терроризма -- финансовая разведка
Аннотация: Анализ деятельности Росфинмониторинга с точки зрения соответствия международным требованиям и стандартам в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма.
Доп.точки доступа:
Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации
Прямая ссылка
Найти похожие
|
9.
|
Жукова, В. П.
Роль Совета Безопасности ООН в борьбе с финансированием терроризма / В. П. Жукова // Современное право. - 2010. - № 12. - С. 141-144. - (Международное и зарубежное право) ) . - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1991-6027ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с преступностью -- источники права -- международные документы -- международные организации -- обмен информацией -- противодействие терроризму -- резолюции -- терроризм -- финансовая разведка
Аннотация: Раскрывается роль резолюций Совета Безопасности ООН как важнейшего источника права для международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Доп.точки доступа:
Совет Безопасности ООН; Организация Объединенных Наций; ООН
Прямая ссылка
Найти похожие
|
10.
|
Филимонов, В. Ф.
Повышение эффективности деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ / В. Ф. Филимонов, А. С. Иванов // Деньги и кредит. - 2011. - № 5. - С. 43-50. - (Право и практика) ) . - Библиогр.: с. 50 (19 назв. )
. - ISSN 0130-3090ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- внутренний контроль -- законы -- клиентская база -- кредитные организации -- официальные материалы -- преступные доходы -- противодействия легализации преступных доходов -- совершенствование внутреннего контроля -- теневая экономика -- финансирование терроризма -- финансовая разведка
Аннотация: В статье перечислены основные направления совершенствования эффективности внутреннего контроля кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Доп.точки доступа:
Иванов, А. С.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный